24/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . t
F i e g e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 3 D E C , 2 0 1 2
P t e r e f f i e r
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 . 9 9 3 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E R O Y - T H Y R O U L s o c i é t é a g r i c o l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a g r i c o l e
S i è g e : 5 3 8 0 C o r t i l - W o d o n , ( F e r n e l m o n t ) , r u e d e T h y r o u l , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e o r g e s L A I S S E à N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e m e i m o n t ) , l e 3 0 n o v e m b r e ' 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à A n d e n n e , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , v o l u m e 4 5 6 , f o l i o 7 4 , c a s e 0 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , ( s i g n é ) p o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l . D A C H E L E T » , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s g é r a n t s e t c o m m a n d i t a i r e s d e l a s o c i é t é a g r i c o l e L E R O Y - T H Y R O U L s o c i é t é a g r i c o l e , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 C o r l i t - W o d o n , ( F e m e i m o n t ) , r u e d e T h y r o u l , 1 7 , T V A B E 0 8 3 1 . 9 9 3 . 0 5 1 R P M N a m u r ,
L a q u e l l e a s s e m b l é e a n o t a m m e n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O P O S I T I O N D E M O D I F I E R L ' E X E R C I C E S O C I A L
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é r e n c o n t r e d e s d i f f i c u l t é s , e n r a i s o n d e s p é r i o d e s d e v e n t e s d e s p r o d u i t s " d e s r é c o l t e s , d e c l ô t u r e r s o n e x e r c i c e s o c i a l d e m a n i è r e o p t i m a l e , n o t a m m e n t s u r l e p l a n c o m p t a b l e e t f i s c a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e p o r t e r d u l e r a v r i l a u 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e e t n o n p l u s d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e , c o m m e p r é v u d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
C e t t e m o d i f i c a t i o n s e r a e f f e c t u é e a u m o y e n d ' u n e x e r c i c e 2 0 1 2 p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . A n t é r i e u r e m e n t à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n a i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n p r é c i s a n t q u e l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e t e r m i n e r a i t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s a s s o c i é s g é r a n t s , M o n s i e u r L E R O Y A n t o i n e , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s
M a î t r e G e o r g e s L A I S S E ,
N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i l a i E 1 i i i
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M o s b s
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e