20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.11.2014, DPT 14.01.2015 15013-0421-010
26/01/2015
ÿþr
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 , 1
~ ° r ~ û ~
T [ ~ l û l i l d i ~ L i ; ~ C U ~ , ~ ~ s ~
i l V 1 5 4 - 7
N A N I U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 1 9 . 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A I L E S N A M U R O I S E S
( e n a b r é g é ) : L A N
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e C a p t . A v i a t e u r J a c q u e t , 4 4 5 0 2 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n .
1 . L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 N o v e m b r e 2 0 1 4 :
1 a . L ' a s s e m b l é e à r e c u e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p l e t . D e f a c t o , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é f a d é m i s i o n d e
- M r B r e e s M a r n i x .
- M r C i o p o n e a , R a d u .
- M r C o r b a y e , D o m i n i q u e .
- M r D o r m a n t , J e a n L o u i s .
- M r E v r a r d , C l a u d e .
M r L e d o u x , E r i c .
- M r R o o s e , P h i l i p p e .
- M r R o u s s e a u x , G u y .
M r S a n t o p i n t o , M a n f r e d o .
- M r V a n E e c k h o u d t , O l i v i e r .
- M r N o o t e n s , P i e r r e .
- M r M o u s s e t , P h i l i p p e ,
b . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A v e c u n m a n d a t d ' u n a n :
M r B r e e s M a r n i x ( N N 4 4 , 0 5 . 3 1 - 1 0 1 . 2 5 )
M r D e v i l l e z V i n c e n t ( N N 7 0 . 0 6 , 1 5 - 2 0 7 . 7 9 )
A v e c u n m a n d a t d e 2 a n s :
- M r P i e l t a i n F r é d é r i c ( N N 7 5 . 0 1 , 3 1 - 0 1 9 . 5 1 )
- M r C o e n r a e t s T h i e r r y ( N N 5 1 . 0 8 . 1 7 - 0 6 5 . 6 7 )
A v e c u n m a n d a t d e t r o i s a n s :
- M r D u p o n t J e a n B e r n a r d ( N N 4 8 . 0 9 . 2 7 - 1 2 1 . 4 3 )
M r L e c l o u x , E r i c ( N N 6 5 . 0 4 . 1 4 - 4 2 3 . 6 5 )
2 . 1 . . e c o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n a d é l i b e r e r e t d é s i g n e l e s r ô l e s c o m m e s u i t :
- P r é s i d e n t : M r B r e e s , M a r n i x .
- V i c e - p r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e : M r P i e l t a i n F r é d é r i c .
- T r é s o r i e r : M r L e d o u x , E r i c .
- R e s p o n s a b l e t e c h n i q u e : M r C o e n r a e t s , T h i e r r y .
- C o n s e i l l e r s : M r D u p o n t J e a n B e r n a r d e t M r D e v i l l e z V i n c e n t ,
P i e l t a i n F r é d é r i c
S e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 1 9 . 3 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A I L E S N A M U R O I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e C a p t . A v i a t e u r J a c q u e t ( S L ) , 4 4 - 5 0 2 0 C h a m p i o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - F i n d e m a n d a t
E x t r a i t d e l ' A G E d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1
1 ° L ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r - M o n s i e u r
a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
T h i e r r y P I E T T E
R u d i F E I N C O E U R .
2 ° L ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r - M o n s i e u r - M o n s i e u r - M o n s i e u r
a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e f i n d e m a n d a t p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
O l i v i e r D U P O N T ( N . N . 6 1 . 0 5 . 6 1 - 3 9 9 . 5 8 )
C l a u d e E V R A R D ( N . N . 3 9 . 0 8 . 0 6 - 1 3 1 . 7 9 )
P h i l i p p e M O U S S E T ( N . N . 4 7 . 1 1 . 1 1 - 0 9 7 . 5 5 )
P h i l i p p e R O O S E ( N . N . 3 5 . 1 0 . 2 4 - 1 8 9 . 9 0 )
3 ° L ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r - M o n s i e u r - M o n s i e u r
- M o n s i e u r
- M o n s i e u r - M o n s i e u r
a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a r n i x B R E E ( N . N 4 4 . 0 5 . 3 1 - 1 0 1 . 2 5 )
R a d u C I O P O N E A ( N . N . 6 8 . 0 5 . 2 8 - 0 9 3 . 0 8 )
C l a u d e E V R A R D ( N . N . 3 9 . 0 8 . 0 6 - 1 3 1 . 7 9 )
P h i l i p p e R O O S E ( N . N . 3 5 . 1 0 . 2 4 - 1 8 9 . 9 0 )
O l i v i e r V A N E E C K H O U D T ( N . N . 7 3 . 1 0 . 2 4 - 0 4 9 . 5 8 )
M a n f r e d o S A N T O P I N T O ( N . N . 7 0 . 1 0 . 1 5 - 4 2 5 . 8 3 )
P h i l i p p e M O U S S E T
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 6 9 4 8 6 `
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 O C T . 2 0 1 1 1
P r l e % a b
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 05.08.2011 11383-0086-008
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.08.2010, DPT 31.08.2010 10519-0369-008
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.08.2009, DPT 30.08.2009 09708-0368-009
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 24.06.2008 08281-0039-009
22/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 17.08.2007 07574-0086-009
13/09/2006 : NI093306
01/09/2006 : NI093306
04/10/2005 : NI093306
29/07/2015
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 4 0 D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 1 9 . 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A I L E S N A M U R O I S E S
( e n a b r é g é ) : L A N
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e C a p t . A v i a t e u r J a c q u e t , 4 4 5 0 2 0 N a m u r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e r v é i l i g n § 0 1 1 1 1 / 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t ] e p o s e a u - t à r e r [ @ r r E b g r t â l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d l v l r r l o n N d p j g F
l e 1 l 1 1 1 1 1 2 0 1 5
" P o u r l e i e e f f e p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e © b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n .
1 , L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5 :
I a . L ' a s s e m b l é c o n s t a t e l a t i n d e s m a n d a t s d e
* M r D e v i l l e z V i n c e n t . C e l u i - c i n e s e r é p r é s e n t e p a s .
* M r B r e e s M a r n i x . C e l u i - c i s e r é p r é s e n t e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ,
b . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à r e c u l a c a n d i d a t u r e s d e :
* M r L e b r u n V i n c e n t ( N N 8 4 . 0 9 . 2 9 - 0 3 9 . 4 5 )
c , L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A v e c u n m a n d a t d e t r o i s a n s :
M r B r e e s M a r n i x ( N N 4 4 . 0 5 . 3 1 - 1 0 1 . 2 5 )
_ M r L e b r u n V i n c e n t ( N N 8 4 . 0 9 . 2 9 - 0 3 9 . 4 5 )
2 . S u i t e à c e t t e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n a d é l i b e r e r e t d é s i g n e l e s r ô l e s c o m m e s u i t :
- P r é s i d e n t : M r B r e e s , M a r n i x ,
- V i c e - p r é s i d e n t , s e c r é t a i r e e t t r é s o r i e r : M r P i e l t a i n F r é d é r i c ,
- S e c r é t a i r e e t t r é s o r i e r a d j o i n t M r L e b r u n V i n c e n t
- R e s p o n s a b l e t e c h n i q u e : M r C o e n r a e t s , T h i e r r y .
- C o n s e i l l e r s : M r D u p o n t J e a n B e r n a r d e t M r L e c l o u x E r i c
P i e l t a i n F r é d é r i c
S e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2004 : NI093306
08/08/2003 : NI093306
15/10/2002 : NI093306
09/10/2002 : NI093306
27/07/2002 : NI093306
30/12/2000 : DI037000
30/01/1999 : DI037000
08/04/1994 : DI37000
01/01/1993 : DI37000