03/10/2014
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é I l l
a u * 1 9 1 8 0 7 e
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 1 7 5 . 6 6 2
D t l p ~ s é a u g r e n a a u t r i v u r t a l
c o i n m e r C G d e L I E G E , d i r i s i o n U L ' 1 A N T
9 4 , . . , \ - F L u e e s u - 9 ~ a
G r e f f e
I e g r P r f l e r
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C h a r m e s e n F a m e n n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d u T c h a u r n i a 3 2 , 5 5 6 0 M e s n i l - S a i n t - B l a i s e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S M E M B R E S T E N U E L E 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 b o î t e 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s i d e n t e t m e m b r e , e t c e à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . N O M M E A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 , 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . "
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4 " A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 b o î t e 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s i d e n t e t m e m b r e , e t c e à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . N O M M E A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
a v e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t i a a n C o o l s
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 7 9 5 7 2 *
R é :
M o i b t
I I I
D é p o s é - r * r - . > l " t " r - 6 1 t r f r - i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 1 7 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C h a r m e s e n F a m e n n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e s T c h a u r n i a 3 2 , 5 5 6 0 M e s n i l - S a i n t - B l a i s e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n d e s m e m b r e s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S M E M B R E S T E N U E L E 1 9 A V R I L 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" 1 . C O N F I R M E q u ' a v e c e f f e t a u 2 8 j u i n 2 0 1 2 l e m a n d a t d e M . A r n o u l d e l l a F a i l l e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a é t é r e n o u v e l é .
2 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . A r n o u l d e l l a F a i l l e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , t r é s o r i e r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t m e m b r e , e t c e à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
3 . C O N F I R M E q u ' a v e c e f f e t a u 2 8 j u i n 2 0 1 2 l e m a n d a t d e N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 b o î t e 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a é t é r e n o u v e l é . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 8 . "
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 9 A V R I L 2 0 1 3
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e A r n o u l d e l l a F a i l l e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , t r é s o r i e r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . N O M M E G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N i c h o l a s C a t o r P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r _ a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o D 2 . 2
b e p e o e a u b f e f i r e e u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 2 A V R , 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 7 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L e s C h a r m e s e n F a m e n n e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b i e t d e l ' a c t e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
R u e d e s T c h a u r n i a 3 2 , 5 5 6 0 M e s n i l - S a i n t - B l a i s e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n e t a d m i s s i o n d e s m e m b r e s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . D i r k V a n d e n B r a n d e , d o m i c i l i é à S i n g e l 1 9 , 2 2 7 5 L i l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' a s s o c a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
2 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . F r é d é r i c d e M é v i u s , d o m i c i l i é à S W I X O H Y L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , 5 1 C a d o g a n S q u a r e e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
3 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . L o d e w i j k V a n d e n B r a n d e , d o m i c i l i é à M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , 2 5 3 1 V r e m d e ( 6 o e c h o u t ) e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
4 . N O M M E G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à G r o e n e m e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 L a a r n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
5 . N O M M E L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à à P l a c e d e s P o t t e s 1 7 , 7 7 6 0 P a t t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
6 , D É C I D E D ' A D M E T T R E G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à G r o e n e m e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 L a a m e e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
7 , D E C I D E D ' A D M E T T R E L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à P l a c e d e s P o t t e s 1 7 , 7 7 6 0 P o t t e s e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
$ , D É C I D E D ' A D M E T T R E C h r i s t o p h e V a n N e v e l , d o m i c i l i é à B r e d e s t r a a t 4 8 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N i c h o l a s C a t o r
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþç ~ y ~ ~ ~ ÿ ~ ] \ ~ w Y ~ ~ '
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" 1 5 0 1 9 3 2 <
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
d e c o m m e r c e
d . = e t . d l d i l o n Y e P t . N T
l e
L e g r e g f e
M O O 2 . 2
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r u t t i c r
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b l e t d e l ' a c t e :
0 4 7 7 . 1 7 5 . 6 6 2
L e s C h a r m e s e n F a m e n n e
A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
R u e d u T c h a u r n i a 3 2 , 5 5 6 0 M e s n i l - S a i n t - B l a i s e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S M E M B R E S T E N U E L E 5 J A N V I E R 2 0 1 5
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ,
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e :
- L u c P i r s o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
- G e e r t U y t t e r s c h a u t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , s e c r é t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
2 . N O M M E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
- C , C h a l t i n S o l u t i o n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L i s s t r a a t 2 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) 0 5 6 1 . 7 1 0 . 7 6 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t i n e C h a t t i n , d o m i c i l i é e à 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L i s s t r a a t 2 ;
- U g e m a n S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 ;
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 8 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- A r m o n e a S A , r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t i a a n
C o o l s ;
- C . C h a l t i n S o l u t i o n s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i n e C h a l t i n ;
- U g e m a n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r G e e r t U y t t e r s c h a u t . "
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 5 J A N V I E R 2 0 1 5
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
N O M M E U g e m a n S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 7 0 L a a m e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 , 1 0 4 . 5 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2012
ÿþM o o 2 . 2
0
~ ~ % C a ~ r o i E ~ = ~ - - - - - - - - -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i z i a s a a ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u g r e t i e d u t r f D t ; n B i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 5 M I L 2 0 1 2
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n _ e h e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 7 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C H A R M E S E N F A M E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e s T c h a u r n i a , 2 - 5 5 6 0 H o u y e t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S M E M B R E S
P O U R L ' E X E R C I C E S O C I A L D U 1 J A N V I E R 2 0 1 1 A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U L E 2 8 J U I N 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E m s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , n o t a m m e n t p o u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e t p r e n d f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n , L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r n o u l d e l l a F a i l l e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n 2 . 2
y i ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 . D E C I D E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r q u ' i l s o i t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« Q u i c o n q u e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n d o i t e n f a i r e l a d e m a n d e p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e r a u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s m e m b r e s q u i s t a t u e r a s u r l a d e m a n d e a u s c r u t i n p u b l i c e t s a n s q u ' e l l e n e d o i v e m o t i v e r s a d é c i s i o n . L a d é c i s i o n d ' a d m i s s i o n n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' à l a m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t n o u v e a u m e m b r e d o i t s i g n e r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s . C e t t e s i g n a t u r e c o n f i r m e s a n s r é s e r v e , s o n a d h é s i o n a u x s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n . » ;
2 . D E C I D E d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à A r n o u l d e l l a F a i l l e a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e l e d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A r n o u l d e l l a F a i l l e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
M o r b e
* i u e n ~ a R
o a p e s e a u @ F e e i e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 3 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
- L e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 7 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : L E S C H A R M E S E N F A M E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e s T c h a u r n i a , 2 , 5 5 6 0 H o u y e t
O b j e t d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S M E M B R E S T E N U E L E 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
07/03/2011
ÿþG e p v t e 6 e u k i r t e f f 3 J i d " " r ~ . ~
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 2 F E V . 2 0 1 1
? . l e f e - e f F i e r e n - c t r é f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 7 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C H A R M E S E N F A M E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e s T c h a u r n i a , 2 , 5 5 6 0 H o u y e t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p r é s i d e n t - m e m b r e / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r - p r é s i d e n t - m e m b r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D a n i e l G r o s s m a n n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e S u m a t r a 1 2 , e n t a n t q u e m e m b r e e t p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e c i à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
2 . C O N F I R M E l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r N i c o l a s C a t o r , n é l e 2 7 j u i l l e t 1 9 7 7 à V e r s a i l l e s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - G e o r g e s 2 5 , e n t a n t q u e m e m b r e e t p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e c i à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s m e m b r e s t e n u e l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D a n i e l G r o s s m a n n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e S u m a t r a 1 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
2 . C O N F I R M E l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r N i c o l a s C a t o r , n é l e 2 7 j u i l l e t 1 9 7 7 à V e r s a i l l e s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - G e o r g e s 2 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M o n s i e u r N i c o l a s C a t o r c o n t i n u e r a l e m a n d a t d e D a n i e l G r o s s m a n n q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A r n o u l d e l l a F a i l l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
W b . 1
1 1
1
" 1 1 0 3 6 0 1 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
o . r s c a n . d i s ~ s f o a a ~ t r n a m
d e c o m m e r c e
l e ~ k ~ 1 A l l )
G r e f f e
[ ~ E E ' I t E ~ r
I I
i
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 7 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C h a r m e s e n F a m e n n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d u T c h a u r n i a 3 2 , 5 5 6 0 M e s n i l - S a i n t - B l a i s e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E D E S M E M B R E S T E N U E L E 2 6 J U I N 2 0 1 5
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
C O N F I R M E l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K i e e t i a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t a é t é a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t p r e n a n t f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 .
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
P r é s i d e n t
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e