20/03/2015
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M o O Y V O R d 1 7 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i u n a , ,
d e c o m m e r c e d e I U G E , d i r l s l o D D I N A l i i
L e g r e i f f
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 6 7 / 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C R E T I A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 5 5 0 0 F a l m i g n o u l , r u e d e s C r é t i a s , 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T I O N S N O M I N A T I V E S - S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E
d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t à b e a u r i a n g , e n d a t e d u 9 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r S T I E R S A l a i n ( s e u l p r é n o m ) , n é à C i n e y l e t r e n t e - e t - u n a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 8 3 1 1 4 5 - 8 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C H R E T I E N - R A D E L E T P a t r i c i a , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 5 0 0 D i n a n t ( F a l m i g o u l ) , r u e d e s C r é t i a s , 4 4
2 . M a d a m e C I - I R E T I E N - R A D E L E T P a t r i c i a R o s a C h a r l e s G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e d e u x o c t o b r e m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - d e u x , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 1 0 0 2 1 3 8 - 9 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r S T I E R S A l a i n , d o m i c i l i é e e t
d e m e u r a n t à 5 5 0 0 D i n a n t ( F a l m i g n o u l ) , r u e d e s C r é t i a s 4 4 ,
S e u l s m e m b r e s , p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S C R E T I A S " a i n s i q u ' i l e n
a p p e r t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D e c o n f i r m e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l s u i t e à u n e r e n u m é r o t a t i o n , s a v o i r : 5 5 0 0 F a l m i g n o u l , r u e
d e s C r é t i a s , 4 4
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t l e r e m p l a c e r p a r :
« A R T I C L E 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 F a l m i g n o u l , r u e d e s C r é t i a s , 4 4 .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e
B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r . »
D e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l « F a l m i g n o u l , r u e d e s C r é t i a s , 9 9 » p a r «
F a l m i g n o u l , r u e d e s C r é t i a s , 4 4 » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D e c o n f i r m e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t s o n t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e a d h o c ,
d e p u i s l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r é s e n t e l e d i t r e g i s t r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e d i t r e g i s t r e l a i s s e a p p a r a î t r e :
- l a c o n v e r s i o n d e 1 2 5 a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o u r
M o n s i e u r A l a i n S t i e r s , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 4 f o l i o 3 3 c a s e 2 3
- l a c o n v e r s i o n d e 5 a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o u r M a d a m e
P a t r i c i a C h r e t i e n - R a d e l e t , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 4 f o l i o 3 3 c a s e 2 4 .
L e d i t r e g i s t r e l a i s s e é g a l e m e n t a p p a r a î t r e e n s o n c a r n e t d e b o r d :
« d a t e s : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1
E v è n e m e n t s : c o n v e r s i o n d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a S A « l e s C r é t i a s » c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . "
C o m m e n t a i r e s : c e t t e c o n v e r s i o n s ' e s t r é a l i s é e p a r l ' a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s e t l ' i n s c r i p t i o n s i m u l t a n é e a u p r é s e n t r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e p a r M o n s i e u r A l a i n S t r i e r s , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e n s u i t e l a c o n v e r s i o n a é t é a p p r o u v é e p a r l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
h
t
x
t R é s e r v é Y a u Y o e t e -
M o n i t e u r b e l g e c o r i s è i l d ' a d m m n i s t r á t i o r i ° e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n S t i e r s , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M a d a m e
, R a t r i c i a , O h d e Y e r , : R a d ' e l e I t »
{ Q U e R 1 E I R E S Q L U T I O N
E n , i ; o n s e c f l a é r ` g à e , i d e r p o d i f i e r e t r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r :
: # « 4 - s e c t i o n n b ç l a h t j è r e r n e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L c a . à c t i g p s e r n t i è r e r p ê n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
: L e _ " t i t r e ` d é m a t é r r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r s a u p r e d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
l i e s t t e n u ` a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s »
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t l e 9 m a r s 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e L a u r e n t , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e