17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k r V , P 7 1 M 1 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 7 - 0 1 - 2 0 1 3
i 1 , 1 1 1 1 . ! W W 1 1 1
P o r r e ~ ~ r e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 6 9 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e N a m u r 4 4 0 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 6 5 c a s e 1 8 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b l o u x , c h a u s s é e d e N a m u r 4 4 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s .
E l l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 9 9 . 1 5 7 , 4 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r
4 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , c h a q u e a r t i c l e
a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s ( E X T R A I T ) ;
C A P I T A L - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 9 9 , 1 5 7 , 4 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c - I t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e
r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l
e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
- L e _ c o a s a U l d ' a o m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e . p a r m i _ s e s m e m b r e s , y t t p x é s i d ? n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D 1 1 p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u
d e l a l o i . ó i r e i n * o r r i i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
1 1 p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n 9 s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t
a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s - 7 s i o n , à u n d e
s e s c o l l à - ' g u e s , d é l é g a t i o n p o u r t e r e p r é s - ' e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x
a d m i n i s - ' t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s
l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - m i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i a b l e s .
A S S E M B L E E S G I - N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e l e r j e u d i d e j u i n à 1 7 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à t a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . - '
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r f e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R 1 T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l C o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e
a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e
a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N _
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i - ' t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r
c o n f i r m a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à ' c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d l a o t i o ; s s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o - i c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e - , m e n t s s u p p l é m e n - ' t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u - i r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e Q 4 A M 2 0 1 5
P o u r l e G r o a f ë f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 6 9 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e n a m u r 4 4 0 - 5 0 3 0 g e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f o r m a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 7 3 0 6 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b l o u x , c h a u s s é e d e N a m u r 4 4 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : V e n e l l e d e s P r é a s 4 5 à 1 3 0 0 W a v r e D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , s o i t a u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i ,
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l a v e n t e , c e s s i o n o u a u t r e m e n t d e c h e v a u x
d e p r o c é d e r à l ' é l e v a g e , l ' a p p r e n t i s s a g e , l e d r e s s a g e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l ' é d u c a t i o n d e c h e v a u x
d e f o r m e r d e s c a v a l i e r s e n d r e s s a g e , j u m p i n g o u t o u t e a u t r e s p é c i a l i t é é q u e s t r e e t d e d o n n e r t o u t t y p e d e c o u r s p r a t i q u e s o u t h é o r i q u e s à c e t e f f e t
d e p r e n d r e p a r t à t o u t c o n c o u r s é q u e s t r e n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e
d e p a r t i c i p e r à l ' o r g a n i s a t i o n o u p r o c é d e r à l ' o r g a n i s a t i o n , n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l , d e c o n c o u r s é q u e s t r e s , d e m a n i f e s t a t i o n s é q u e s t r e s , d ' o p é r a t i o n s d e m a r k e t i n g e t a u t r e s r e l a t i f s a u m o n d e é q u e s t r e e n g é n é r a l
l a g e s t i o n d e c a r r i è r e s p o r t i v e , l e c o a c h i n g e t l e m a n a g e m e n t d e c a v a l i e r s e t d e c h e v a u x
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t o u s t i t r e s , v a l e u r s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s d a n s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l e m o n d e é q u e s t r e , l e m o n d e d u c h e v a l e t l ' é q u i t a t i o n e n g é n é r a l , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l a p a r t i c i p a t i o n , s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e , l a r é a l i s a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s , p a r v o i e d e c e s s i o n , v e n t e o u a u t r e m e n t
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , l a m i s e e n l o c a t i o n e t l a v e n t e , c e s s i o n o u a u t r e m e n t d e t o u s m a t é r i e l s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s , m a t i è r e s , p r o d u i t s , o u m o y e n s d e t r a n s p o r t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t
l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e t o u t b i e n i m m e u b l e e t e n g é n é r a l d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t i n a n c i è - ' r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - ' t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é - ' r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i - ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
T R O I S I I ~ M E R E S O L U T I O N
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 7 . 1 5 7 , 4 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 9 9 . 1 5 7 , 4 0 e u r o s à 2 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 4 , 2 8 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p è r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A r l e t t e F l a m a n t , d e M o n s i e u r S t a n y L e d i e u e t d e M a d e m o i s e l l e V a l é r i e H i n c o u r t d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a - ' t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , T i e n n e J e a n F l é m a l , 1 1 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 . C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s d e u x r a p p o r t s
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 2 0 j u i n 2 0 1 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A v e c r é s e r v e
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L
D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s d o n t l e m o n t a n t n e t s ' é l è v e s 2 6 6 , 9 7 E U R .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 1 1 5 3 7 7 , 8 5 E U R q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 9 9 1 5 7 , 4 1 E U R .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d e f a i t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e q u i , s ' i l s a v a i e n t é t é c o n n u s a v a n t c e t t e d a t e , a u r a i e n t e n t r a î n é u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e c e t é t a t .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 1 , § 5 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S . A . L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L e n s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e n é c e s s i t e l ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E n f i n , j e n ' a i p a s d ' a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s q u e j e j u g e i n d i s p e n s a b l e s à f o u r n i r à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n e n v i s a g é e . »
b ) A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o y a n t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e é t a n t p r é c i s é q u e
L e s a s s o c i é s s o n t l e s s u i v a n t s :
a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s : l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a S A , s a v o i r M a d a m e A r l e t t e F l a m a n t e t M o n s i e u r S t a n y L e d i e u . C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c e v r a u n e a c t i o n d e c a p i t a l d e l a S C S e n é c h a n g e d ' u n e a c t i o n d e l a S A . a s s o c i é c o m m a n d i t é : M a d e m o i s e l l e V a l é r i e H i n c o u r t .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e l i é e à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é s e r a g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d o n t l a d é n o m i n a t i o n e t l a d u r é e r e s t e r o n t i d e n t i - ' q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t é é t a b l i . T o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L » s o n t r é p u t é s a v o i r é t é e x é c u t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e . T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s d e q u e l l e q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o n t é t é à c h a r g e o u a u p r o f i t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
I l e s t i c i e x p r e s s é m e n t r a p p e l é l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 6 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e q u e : « E n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , e n c o m m a n d i t e s i m p l e o u p a r a c t i o n s , l e s a s s o c i é s e n n o m c o l l e c t i f o u l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s r é p o n d e n t i n d é f i n i m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n t é r i e u r s à l a t r a n s f o r m a t i o n . »
S u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t d e v e n u e e f f e c t i v e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 2 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é - ' s e n t é p a r 4 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a - i t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a S C S c o n s e r v e r a l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l i v r e s d e l a S A « L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L » .
A ' < , ~ a L a s o c i é t é c o n s e r v e r a l e n u m é r o s o u s l e q u e l l a S A é t a i t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e ;
a . d e l a l o i d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ;
b . d e l ' a r t i c l e c e n t v i n g t e t u n d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e - ' m e n t ;
c . d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
D ) A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n
A r t i c l e 1 - F o r m e . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L E S E C U R I E S D U G R A N D R O Y A L n .
A r t i c l e 2 - A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t c e u x q u i s o n t m e n t i o n n é s c o m m e t e l s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , o u q u i a c c è d e n t p a r l a s u i t e à l a s o c i é t é e n c e t t e q u a l i t é , m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r a p p o r t e t s a n s s o l i d a r i t é . T o u t e f o i s , t o u t c o m m a n d i t a i r e q u i s ' i m m i s c e d a n s l a g e s t i o n s o c i a l e , m ê m e p a r p r o c u r a t i o n , o u d o n t l e n o m f i g u r e d a n s l a r a i s o n s o c i a l e d e v i e n t , v i s - à - v i s d e s t i e r s , s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s P r é a s 4 5
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i ,
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l a v e n t e , c e s s i o n o u a u t r e m e n t d e c h e v a u x
d e p r o c é d e r à l ' é l e v a g e , l ' a p p r e n t i s s a g e , l e d r e s s a g e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l ' é d u c a t i o n d e c h e v a u x
d e f o r m e r d e s c a v a l i e r s e n d r e s s a g e , j u m p i n g o u t o u t e a u t r e s p é c i a l i t é é q u e s t r e e t d e d o n n e r t o u t t y p e d e c o u r s p r a t i q u e s o u t h é o r i q u e s à c e t e f f e t
d e p r e n d r e p a r t à t o u t c o n c o u r s é q u e s t r e n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e
d e p a r t i c i p e r à l ' o r g a n i s a t i o n o u p r o c é d e r à l ' o r g a n i s a t i o n , n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l , d e c o n c o u r s é q u e s t r e s , d e m a n i f e s t a t i o n s é q u e s t r e s , d ' o p é r a t i o n s d e m a r k e t i n g e t a u t r e s r e l a t i f s a u m o n d e é q u e s t r e e n g é n é r a l
l a g e s t i o n d e c a r r i è r e s p o r t i v e , l e c o a c h i n g e t l e m a n a g e m e n t d e c a v a l i e r s e t d e c h e v a u x
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t o u s t i t r e s , v a l e u r s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s d a n s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l e m o n d e é q u e s t r e , l e m o n d e d u c h e v a l e t l ' é q u i t a t i o n e n g é n é r a l , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l a p a r t i c i p a t i o n , s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e , l a r é a l i s a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s , p a r v o i e d e c e s s i o n , v e n t e o u a u t r e m e n t
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , l a m i s e e n l o c a t i o n e t l a v e n t e , c e s s i o n o u a u t r e m e n t d e t o u s m a t é r i e l s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s , m a t i è r e s , p r o d u i t s , o u m o y e n s d e t r a n s p o r t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t
l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e t o u t b i e n i m m e u b l e e t e n g é n é r a l d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è - ' r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - ' r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - ' c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - T c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 6 G e s t i o n
S e u l u n a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r r a ê t r e g é r a n t d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p o u r r o n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m a r c h a n d i s e s ; c o n t r a c t e r t o u s m a r c h é s , t i r e r , a c q u i t t e r , s o u s c r i r e e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e : e x i g e r , r e c e v o i r e t c é d e r t o u t e s c r é a n c e s ; e s t e r e n j u s t i c e ; t r a i t e r , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e ; d o n n e r t o u t e s q u i t t a n c e s , c o n s e n t i r a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , t o u t e s m a i n l e v é e s d ' i n s c r i p t i o n s , n a n t i s s e m e n t s , m e n t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c q u é r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s à l a s o c i é t é , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t
c o n v e n a b l e s ; p a y e r t o u s p r i x d ' a c q u i s i t i o n .
V e n d r e d e g r é à g r é o u p a r a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e a u x p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s t o u s
i m m e u b l e s q u i p o u r r a i e n t a p p a r t e n i r à i a s o c i é t é , r e c e v o i r l e s p r i x d e v e n t e e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u x b e s o i n s d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s e t t a u x d ' i n t é r ê t q u ' i l s
j u g e r o n t c o n v e n a b l e s , p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t a v e c o u s a n s a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s
i m m e u b l e s s o c i a u x , e t c o n f é r e r a u p r o f i t d e s p r ê t e u r s t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
A r t i c l e 7 N o n - c o n c u r r e n c e
C h a c u n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d e v r a c o n s a c r e r t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s a u x a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é , s a n s p o u v o i r s ' i n t é r e s s e r d a n s a u c u n e a u t r e a f f a i r e c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , à p e i n e d e t o u s
d o m m a g e s - i n t é r ê t s e n v e r s s e s c o a s s o c i é s e t m ê m e d e r é s i l i a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q u a n t a u x c o m m a n d i t a i r e s , i l s n e p o u r r o n t s ' i m m i s c e r d a n s l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s a u r o n t l e d r o i t
d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e à t o u t m o m e n t , d i r e c t e m e n t o u p a r m a n d a t a i r e , d e s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x ,
a i n s i q u e d e l ' é t a t d e l a c a i s s e e t d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 9 C e s s i o n d e p a r t s
A u c u n d e s a s s o c i é s n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , s o i t e n t o t a l i t é , s o i t e n p a r t i e , s a n s l e
c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t é c r i t d e s e s c o a s s o c i é s . A u c u n d e s a s s o c i é s n e p o u r r a n o n p l u s a s s o c i e r u n t i e r s à s a
p a r t s o c i a l e .
A r t i c l e 1 0 - - R é m u n é r a t i o n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a u r a d r o i t à u n p r é l è v e m e n t m e n s u e l d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e
r é m u n é r e r d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 1 1 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e s g é r a n t s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 2 A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 1 e r j e u d i d e j u i n à 1 7 h e u r e s 3 0 m i n u t e s . S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m - ' b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t g é r a n t s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 3 . - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 4 R é p a r t i t i o n & R é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a - ' t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e r a l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 1 5 - D é c è s d e s a s s o c i é s
L e d é c è s d ' u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e n e m e t p a s f i n à l a s o c i é t é ; l e s h é r i t i e r s e t r e p r é s e n t a n t s d u
p r é d é c é d é s e r o n t t e n u s d e d é l é g u e r l ' u n d ' e n t r e e u x o u d e c o n s t i t u e r u n m a n d a t a i r e c o m m u n a g r é é p a r l e s
a s s o c i é s c o m m a n d i t é s , p o u r l e s r e p r é s e n t e r d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 6 - D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d é c è s , d ' i n t e r d i c t i o n , d e m i s e s o u s c o n s e i l j u d i c i a i r e , d e f a i l l i t e , d ' i n c a p a c i t é p h y s i q u e d e p l u s d e
s i x m o i s o u d e r e t r a i t e d ' u n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s p e n d a n t l e c o u r s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i s e r a d i s s o u t e d e
p l e i n d r o i t .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t é g a l e m e n t d é c i d e r d e c o m m u n a c c o r d d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 7 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s g é r a n t s , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 - - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
è V o l e t B - S u i t e
, R é s e r v é P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l e x é c u t i o n
a u d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é
M o n i t e u r n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t ,
b e l g e A r t i c l e 1 9 D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s
i d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d e m o i s e l l e V a l é r i e H i n c o u r t , q u i a c c e p t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e