LES FERMES DE MATIGNOLLES

Dénomination : LES FERMES DE MATIGNOLLES

Forme juridique : SA

N° entreprise : 421.431.742

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 26.06.2014 14231-0598-012
29/08/2013

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2013 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0421.431.742

D�nomination

(en entier) : LES FERMES DE MATIGNOLLES

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Ch�teau de Vierves � 5670 Vierves-sur Viroin

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs'

(extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 1 juin 2013)

1.A l'unanimit� et pour une p�riode de six ans soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019,

l'assembl�e renomme les administrateurs suivants

1.1.Madame Claudine Bolle Roosen domicili�e 21 Dr�ve de Loraine � 1180 Bruxelles

1.2.Philippe Gillion SPRL Dr�ve du Caporal 43 � 1180 lJccle repr�sent� par Monsieur Philippe Gillion

Jean-Ren� GILLION Philippe Gillion SPRL

Administrateur Administrateur

Pr�sident Repr�sent� par Monsieur Philippe Gillion ; G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 05.08.2013 13401-0188-012
14/05/2013

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N� d'entreprise : 0421.431.742

D�nomination

(en entier); LES FERMES DE MATIGNOLLES

Forme juridique ; S.A.

Si�ge ; Ch�teau de Vierves � 5670 Vierves-sur Viroin

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur

(extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 31/1212012)

1. A l'unanimit�, l'assembl�e renouvelle les mandats de Monsieur Jean-Ren� Gillion aux

postes d'Administrateur et de Pr�sident du Conseil.

Caract�ristiques des mandats:

a.Les mandats sont gratuits.

b.Les mandats ont une dur�e de six ans et se terminent � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin 2019.

c.Les mandats d�butent le 1 janvier 2013.

Jean-Ren� GILLION Philippe Gillion SPRL

Administrateur Administrateur

Pr�sident Repr�sent� par Monsieur Philippe Gillion ; G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0269-012
19/01/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Ch�teau de Vierves � 5670 Vierves-sur-Viroin

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :MODIFICATION DE LA FORME DES ACTIONS-REFONTE DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �LES FERMES DE MATIGNOLLE�, ayant son si�ge social � 5670 Vierves-sur-Viroin, Ch�teau de Vierves, inscrite aui Registre des Personnes Morales (Dinant) sous le num�ro 0421.431.742, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e �; Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n 0890.388.338, le quinze d�cembre deux mil onze, enregistr� huit r�les sans renvoi au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-trois d�cembre deux mil onze, volume 32 folio 51 case 18, per�us par; l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des' voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Modification de la forme des actions et refonte int�grale des statuts

L'assembl�e requiert le Notaire soussign� d'acter que toutes les actions au porteur ont �t� ant�rieurement'

" aux pr�sentes converties en actions nominatives et inscrites au registre des actionnaires.

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en conformit� avec la nouvelle;

forme des actions et le Code des soci�t�s.

EXTRAITS DES STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "LES FERMES DE MATIGNOLLE".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 5670 Vierves-sur-Viroin , Ch�teau de Vierves.

Objet social

La soci�t� a pour objet, toutes op�rations immobili�res tant pour son compte que pour le compte de tiers ou, en participation avec ceux-ci.

Elle a notamment pour objet l'achat, la vente, l'�change et la mise en valeur sous n'importe quelle forme, de.' tous biens immeubles, b�tis ou non, fa transformation, le morcellement, la construction pour son compte ou pour compte de tiers d'immeubles et plus sp�cialement d'immeubles susceptibles d'�tre divis� ou vendus par-appartements, la location en tout ou en partie d'immeubles, d'appartements ou de terres, l'exploitation: industrielle ou agricole desdits biens immeubles, toutes exploitations foresti�res, l'�levage en vue de la revente de tous gibiers, la vente en gros ou en d�tail des produits de la terre, l'ex�cution de tous travaux utiles � la mise; en valeur de biens immeubles, la location et la sous-location, la conservation de territoires de chasse,; l'organisation de journ�es de chasse.

Elle pourra faire tous actes de gestion par op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, bancaires se' rapportant directement ou indirectement � son objet et de nature � faciliter la r�alisation de celui-ci.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0421.431.742

D�nomination

(en entier) : LES FERMES DE MATIGNOLLE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de cession, d'intervention financi�re, d'achat d'actions, d'obligations ou autres valeurs ou par toutes autres voies dans toutes entreprises ou soci�t� dont le commerce, l'industrie ou les op�rations seraient similaires ou de nature � favoriser ou � d�velopper son propre commerce au sa propre industrie, tout commerce qui serait de nature � lui fournir des d�bouch�s ou y prendre int�r�t, elle peut moyennant l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale, fusionner avec lesdites entreprises ou soci�t�s ; elle peut, en un mot, faire toutes op�rations commerciales, financi�res ou industrielles qui directement ou indirectement en tout ou en partie, pourraient se rattacher � la r�alisation de son objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de sept cent soixante-deux mille troix cent nonante-six euros cinquante-quatre cent (762.396,54 � ), repr�sent� par trois mille deux cent sept actions (3.207), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unitrois mille deux cent septi�me (113.207i�me) du capital social.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont � charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier samedi du mois de juin � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du Conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Le ou les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des Soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

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Volet B - Suite

Deuxi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/09/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0421.431.742

D�nomination

(en entier) : LES FERMES DE MATIGNOLLES

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Ch�teau de Vierves � 5670 Vierves-sur Viroin

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs

(extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 1 ao�t 2011)

A l'unanimit�, l'assembl�e ent�rine la d�cision du Conseil d'Administration du 20 d�cembre 2006 de renouveler les mandats de Monsieur Jean-Ren� Gillion, Dr�ve de Lorraine 21 � 1180 Bruxelles, aux postes d'Administrateur et de Pr�sident du Conseil. Ses mandats ont une dur�e de six ans et se terminent � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin 2013.

Jean-Ren� GILLION Philippe Gillion SPRL

Administrateur Administrateur

Pr�sident Repr�sent� par Monsieur Philippe Gillion ; G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0333-012
15/09/2010 : DI029585
27/10/2009 : DI029585
30/10/2008 : DI029585
20/08/2007 : DI029585
10/07/2007 : DI029585
25/04/2007 : DI029585
12/07/2006 : DI029585
18/07/2005 : DI029585
15/07/2004 : DI029585
05/11/2003 : DI029585
07/07/2003 : DI029585
03/08/2002 : DI029585
10/02/2001 : DI029585
15/06/1991 : DI29585
11/10/1988 : DI29585
23/06/1988 : DI29585
04/07/1986 : DI29585
01/01/1986 : DI29585

Coordonnées
LES FERMES DE MATIGNOLLES

Adresse
CHATEAU DE VIERVES S-N 5670 VIERVES-SUR-VIROIN

Code postal : 5670
Localité : Vierves-Sur-Viroin
Commune : VIROINVAL
Province : Namur
Région : Région wallonne

SA

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Coordonnées LES FERMES DE MATIGNOLLES

Coordonnées
LES FERMES DE MATIGNOLLES