06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s e p s : R u e d e l ' A b b a y e , 1 5 3 4 0 G e s v e s
t i e d r ~ s : c c r p ! è t e )
O e r . : s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : é t a i t f i x é à 5 3 4 0 G e s v e s , R u e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i d e l ' A b b a y e , 1 , p o u r l e t r a n s f é r e r à 5 3 7 7 N o i s e u x , D o m a i n e - D u - M a y e u r , 2 1 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e à
M o n s i e u r P a s c a l B e a u f a y s a p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s a d é m i s s i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n e t a M o n s i e u r P a s c a l B e a u f a y s d e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n .
G é r a n t
G i l b e r t L I M B O U R G
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s l l a n a t u r e
H h l I V I I I I I I V Y V I I I f i I I ^ I I J i w
* 1 2 0 0 4 9 8 3
d ' e " ' r . . c e 7 7 i _ e : 0 8 6 9 . 9 4 7 . 8 6 4
y à r . t a l l a r : o : :
; e : ; e n t i e r ) : L I B E C O C O N S T R U C T
R , é s e : , v
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 D E C . 2 0 1 1
P r i e r r i e r ,
25/10/2011
ÿþe r e .
L l i i ~ 5
M M M ° t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g t f t i
d e c o m m e r c e d e b i n a n t
l e 9 3 O C T . 2 0 8 1
L e g r e f f e e c h e f ,
m
" i i i s i a s e "
R é !
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 9 4 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - C O L S O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e ( N o i s e u x ) , D o m a i n e d u M a y e u r , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
~ ~
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 2 , c a s e 1 1 , 3 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " I M M O - C O L S O N " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « L I B E C O
C O N S T R U C T » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t , l ' a u t r e p h r a s e é t a n t i n c h a n g é e :
« E l l e e s t d é n o m m é e « L I B E C O C O N S T R U C T » . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é q u i é t a i t f i x é à 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e ( N o i s e u x ) ,
D o m a i n e d u M a y e u r , 2 1 , p o u r l e t r a n s f é r e r à 5 3 4 0 G e s v e s ( F a u x l e s T o m b e s ) , r u e d e l ' A b b a y e , 1 .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e
t " - + p a r l e t e x t e s u i v a n t :
g « I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
S o u s r é s e r v e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l e s a u t r e s a l i n é a s s o n t i n c h a n g é s .
" C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s a u x m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a l i n é a 5 d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « h u i t j o u r s » p a r l e s t e r m e s « q u i n z e j o u r s » .
. 0 4
w L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
f " L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s , i n f i n e , u n a r t i c l e 2 5 p o r t a n t r é f é r e n c e a u C o d e d e s s o c i é t é s
p o u r c e q u i n e f i g u r e r a i t p a s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5 D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t
Q Q n o n a n t e - n e u f c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
e t i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" D é m i s s i o n N o m i n a t i o n d u g é r a n t
1 . D é m i s s i o n
M a d a m e M a r i e - M a d e l e i n e C O L S O N a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e
à c o m p t e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e à M a d a m e
C O L S O N d e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
2 . N o m i n a t i o n
E n s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , p o u r
u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r G i l b e r t L I M B O U R G , d o m i c i l i é à 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e ( N o i s e u x ) , D o m a i n e d u M a y e u r , 2 1 ,
- M o n s i e u r P a s c a l B E A U F A Y S , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 G e s v e s ( F a u x l e s T o m b e s ) , r u e d e l ' A b b a y e , 1 ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 .
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
q u i o n t a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
B i j l a g e n b y t B ë t g i s t h S t a à T s b l à - d - 2 5 C 1 O / 2 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e