06/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
l U 1 1 f l 1 1 H 1 1 1 1 I 1 1 1 l l 1 1
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R é s a M o n b e i u
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O E C O " " " 1 E R n E J r .
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 9 7 2 . 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R E D ' E S P R I T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : p l a c e s a i n t - g u i b e r t 6 - 5 0 3 0 g e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l I d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s )
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e : 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 9 3 c a s e 1 3 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L I B R E d ' E S P R I T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b t o u x , p l a c e S a i n t - G u i b e r t , 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l . e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , - e u r o s à 3 3 . 6 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t : d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a n c i e n n e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - E U R ) : c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M a d a m e B O X U S D o m i n i q u e L u c i e n n e R e n é e , d o m i c i l i é e à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d u B o i s , 3 .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e ; s o u s c r i r e t e s 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s t e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e ; t a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e : s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t : e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 3 . 6 0 0 , - e u r o s r e p r é s e n t é 3 3 6 p a r t s :
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 . ) I I e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 6 p a r t s '
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a s c a l i n e G O D F R I N , d o m i c i l i é e à 5 0 3 0 G e m b l o u x ,
a v e n u e G e o r g e s B e d o r e t , 5 8 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e , M a d a m e D o m i n i q u e B O X U S , p r é q u a l i f i é e , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L i g o t , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e