ÿþ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1
f l E P ( ) S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O t ' i M E R C E D E
l e D E L I E G E P d 0 1 0 1 1 1 7 A b ü R
C r e f f o
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 3 2 7 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I N G E R I E B I G O T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E J O S E P H I N E C H A R L O T T E 8 / 1 0 - 5 1 0 0 J A M B R D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T A C T I O N N A R I A T - C H A N G E M E N T G E R A N T - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 8 / 1 1 1 2 0 1 4
C e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l L i n g e r i e B i g o t . O r d r e d u j o u r
1 . C h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t - c e s s i o n p a r t s s o c i a l e s
2 . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
D é c i s i o n s e t v o t e s
I l e s t p r o c é d é c e j o u r à l a c e s s i o n d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s p r l L i n g e r i e B i g o t e n t r e :
- M a d a m e L a v a l l e C a t h e r i n e , d o m i c i l i é e p l a c e J o s é p h i n e C h a r l o t t e 8 / 1 0 à 5 1 0 0 J a m b e s : 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s
d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 ¬
- M o n s i e u r L a v a l l e M a r c e l , d o m i c i l i é p l a c e N o t r e - D a m e d e l a P a i x 4 / 2 à 5 1 0 1 E r p e n t : 1 p a r t s o c i a l e
D é n o m m é e s l e s c é d a n t s ,
e t
M o n s i e u r M a t h o t M a r c , d o m i c i l i é r u e S t J a c q u e s 2 9 7 / 4 à 5 5 0 0 D i n a n t .
D é n o m m é l e c e s s i o n n a i r e .
M o n s i e u r M a t h o t , c è d e d i r e c t e m e n t 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e V a n b e c e l a e r e M u r i e l , d o m i c i l i é e r u e S t J a c q u e s 2 9 7 / 4 à 5 5 0 0 D i n a n t .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t a i n s i d é t e n u e s :
M a t h o t M a r c : 1 8 1 p a r t s s o c i a l e s
- V a n b e c e l a e r e M u r i e l : 5 p a r t s s o c i a l e s
L e l i v r e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t c o m p l é t é d a n s c e s e n s e t s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s p a r t i e s .
M a d a m e L a v a l l e p o s e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e s a d é c i s i o n e t d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t M o n s i e u r M a t h o t M a r c , q u i a c c e p t e . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n e t d é c h a r g e M a d a m e L a v a l l e d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t p o u r r a â t r e r é m u n é r é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
_ a u , , M o n i t e u r
b e l g e
S t I I e s t p r o p o s é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a p l a c e J o s é p h i n e C h a r l o t t e 8 / 1 0 à 5 1 0 0 J a m b e s v e r s l a r u e
J a c q u e s 2 9 7 / 4 à 5 5 0 0 D i n a n t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n .
F a i t à J a m b e s , l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4
M a d a m e L a v a l l e C a t h e r i n e M o n s i e u r M a r c M a t h o t
G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t n o m m é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s