LKF BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : LKF BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 833.079.253

Publication

06/03/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

?'- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au greffe du tribunal de co%ni erse de Dinant

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N° d'entreprise : 0833.079.253

Dénomination

(en entier): GEVEKO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chemin du Blanc-Bleu 8 à 5590 Ciney

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - nomination d'administrateurs, modification du représentant permanent d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2013

" Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Nis Christian

RAVNSKJAER pour des raisons de convenance personnelle,

Cette démission prend effet à compter du 10 octobre 2013.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, de procéder à la nomination de deux nouveaux administrateurs et

appelle à ces fonctions, pour une durée de six ans prenant cours ce jour :

- Monsieur Carsten MIKKELSEN domicilié à 5700 Svendborg (Danemark), Heibergsvaenge 18,

- Monsieur Zemy Toni OGEMARK, domicilié à 21616 Limhamn (Suède), Hjortgatan 21.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit et viendront à échéance lors de l'assemblée générale de 2019.

Messieurs MIKKELSEN et OGEMARK déclarent accepter les mandats qui leur sont conférés.

Troisième résolution

L'assemblée générale prend acte de la modification du représentant permanent de son administrateur, la société danoise « LKF Vejmarkering NS », dont le siège est établi à Rudkobing (5900-Danemark), inscrite au registre général des entreprises au Danemark sous le numéro 38 56 2614.

Selon une décision de l'organe de gestion de la société « LKF Vejmarkering AIS », cette dernière ne sera plus représentée par Monsieur Nis Christian RAVNSKJAER pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société « GEVEKO BELGIUM » mais par Monsieur Carsten MIKKELSEN qui agira donc en qualité de représentant permanent de la société « LKF Vejmarkering NS », conformément aux dispositions de l'article 61, § 2 du Code des sociétés, à compter du 10 octobre 2013.

Quatrième résolution

L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseillers Juridiques », avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles en vue de la publication d'un extrait des présentes aux annexes du Moniteur belge,"

Pour extrait conforme, déposé en même temps : un original du procès-verbal

Jean-Philippe Weicker

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0833.079.253

Dénomination

(en entier) : GEVEKO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chemin du Blanc-Bleu 8 à 5590 Ciney

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission - nomination d'un administrateur délégué, confirmation de la délégation de la gestion journalière

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 janvier 2014

première résolution

Monsieur Christos ECONOM1DES remet au Conseil une lettre de démission indiquant son souhait de mettre fin à ses fonctions d'administrateur-délégué pour des raisons de convenance personnelle. Cette démission prend effet ce jour.

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Deuxième résolution

Le Conseil décide, à l'unanimité, de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur-délégué en

remplacement de Monsieur ECONOMIDES et appelle à cette fonction Monsieur Carsten MIKKELSEN,

demeurant à 5700 Svendborg (Danemark), Heibergsvaenge 18, Ce mandat d'administrateur-délégué sera

exercé à titre gratuit.

Il est rappelé que l'administrateur-délégué, agissant seul, pourra accomplir tous les actes relevant de la

gestion journalière de la société et plus particulièrement:

.Représenter la société à l'égard des administrations publiques.

'Réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la

décharge.

'Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que

de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures,

recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter.

'Tout ceci, avec pouvoir de délégation.

Monsieur Carsten MIKKELSEN accepte le mandat d'administrateur-délégué.

Troisième résolution

Suite à la démission de Monsieur NIs Christian RAVNSKJAER de ses fonctions d'administrateur, le Conseil décide de nommer Monsieur Carsten MIKKELSEN en qualité de Président du Conseil d'Administration à compter de ce jour.

Quatrième résolution

Le conseil d'administration confirme avoir délégué la gestion journalière de la société à Monsieur Jean-Michel GREGOIRE, demeurant à 1310 La Hulpe, avenue du Diable 21. Monsieur GREGOIRE exercera cette fonction de délégué à la gestion journalière dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui te lie à la société. Il ne percevra pas de rémunération autre que celle prévue aux termes dudit contrat de travail.

Cette délégation de pouvoir prendra automatiquement fin de plein droit en cas de rupture du contrat de travail qui lie Monsieur GREGOIRE à ta société quel que soit le motif de la rupture de ce contrat.

Il est rappelé que Monsieur Jean-Michel GREGOIRE pourra agir seul pour accomplir tous les actes relevant de la gestion joumatière de la société et plus particulièrement

'Représenter la société à l'égard des administrations publiques.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

" Réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la décharge.

" Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter,

" Tout ceci, avec pouvoir de délégation.

Pour autant que de besoin, le conseil ratifie tous les actes posés par Monsieur GREGOIRE dans le cadre de

la gestion journalière de la société depuis le 29 juillet 2013.

Monsieur Jean-Michel GREGOIRE intervient pour accepter la présente délégation de la gestion journalière.

Cinquième résolution

Le Conseil donne mandat à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseillers Juridiques », avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles en vue de la publication d'un extrait des présentes aux annexes du Moniteur belge."

Pour extrait conforme, déposé en même temps : un original du procès-verbal

Jean-Philippe Weicker

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rsse"vé eau Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 27.06.2013 13232-0198-031
31/10/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du tribunal

de commerce de Dinant

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Greffe

Le gr-e#icr en chef,

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chemin du Blanc-Bleu 8 - 5590 Ciney

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination commissaire réviseur

extrait du PV d'AGO du 21.06.2012

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, approuve la nomination du commissaire réviseur dénommé ci-après pour une durée de 3 ans avec un effet rétroactif pour les comptes annuels au 31/12/2011 au 3111212014 dont te mandat viendra à échéance à l'assemblée générale du 19106!2015 :

- la société BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi à 5032 Les lsnes, Rue Camille Hubert 1, représentée par Monsieur Philippe BLANCHE (Commissaire).

Pour extrait conforme,

Ghristos ECONOMIDES

Administrateur-délégué

N° d'entreprise : 0833079253 Dénomination

(en entier) : GEVEKO BELGIUM

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 29.06.2012 12231-0012-028
03/02/2011
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Volet B

Déposé au grerre

de commerce cie Dinant

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e grenier en chef,

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

" Geveko Belgium

société anonyme

5590 Ciney, Chemin du Blanc-Bleu 8

O'n3.191-" 253.

CONSTITUTION

Dénomination :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte :



D'un acte reçu par le Notaire Amélie PERLEAU, à Ciney, le vingt-deux décembre deux mil dix, enregistré à= Ciney le vingt-trois décembre deux mil dix, volume 5/4/85 folio 77 case 10, sept rôles sans renvoi reçu : vingt-cinq euros, parle Receveur (signé : Beurlet) », il résulte que:

1. La société danoise « LKF Vejmarkering AIS», dont le siège est établi à Rudkobing (5900-Danemark),: inscrite au registre-générale des entreprises au Danemark sous le numéro 38 56 26 14, constituée aux termes' d'une assemblée générale extraordinaire du deux mai deux mil sept.

Ici représentée conformément à l'article 11 des statuts par Monsieur RAVNSKJAER Nis-Christian, né à; Gram le vingt-neuf octobre mil neuf cent quarante-huit, de nationalité danoise, demeurant et domicilié à Svendborg (5700-Danemark), Solvaenget 14, représentant ladite société en sa qualité de manager.

2. Monsieur Nis Christian RAVNSKJAER, né à Gram le vingt-neuf octobre mil neuf cent quarante-huit, de` nationalité danoise, demeurant et domicilié à Svendborg (5700-Danemark), Solvaenget 14.

valablement représentés par Monsieur Christos Luc Efstratios ECONOMIDES, né à Jadotville (Congo) le 12 décembre 1951, domicilié 83, rue du Grand feu à 5004 BOUGE, en vertu d'une procuration sous seing privée: signée à Rudkobing (Danemark) le 16 décembre 2010,

Lesquesl ont constitué entre eux une société commerciale et requièrent le notaire soussigné d'arrêter les: statuts d'une société anonyme.dénommée

« Geveko Belgium», ayant son siège social à 5590 Ciney, Chemin du Blanc-Bleu 8, au capital entièrement: s souscrit de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR); représenté par 615 actions sans désignation: de valeur nominale.

Préalablement à la constitution' de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis auÊ notaire soussigné le plan financier, rédigé le 21 décembre 2010, dans lequel le montant du capital de la société: à constituer est justifié.

STATUTS

Titre I: Forme juridique  Nom  Siège  Objet  Durée

Article 1: Nom et forme

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Geveko Belgium ».

Article 2: Siège social

Le siège social est établi à 5590 Ciney, Chemin du Blanc-Bleu 8.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement: la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3: Objet social

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

La société a pour objet les activités de centre de services pour compte des sociétés du groupe auquel elle est liée au sens de l'Arrêté Royal du huit octobre mil neuf cent septante-six relatif aux comptes annuels.

Ces activités comprendront notamment :

1.Le conseil et l'assistance administrative aux sociétés du groupe en vue de faciliter ou de favoriser la réalisation de leur objet social, de promouvoir les produits ou les services de ces sociétés, et toute activité préparatoire ou auxiliaire aux activités des sociétés du groupe

2.Les activités d'informations à la clientèle des sociétés du groupe en matière d'assistance ou de renseignements relatifs aux biens vendus ou aux services prestés par les sociétés du groupe

3.L'enregistrement ou la confirmation de commande émanent de personnes extérieures au groupe à l'exclusion de la négociation des conditions de vente et de l'acceptation des ventes elles-mêmes qui resteront de la seule responsabilité des sociétés prestataires des services ou productrices des produits.

La société ne pourra en revanche intervenir directement dans le processus de production des produits des sociétés du groupe ni dans la commercialisation de ces produits ou services auprès de personnes physiques ou morales extérieures au groupe.

La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

e toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l'écoulement de ses produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4: Durée

D4

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

N Titre ll: Capital social

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Article 5: Capital social

0

.cl Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents Euros (61.500,00 EUR).

Il est représenté par 615 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un six cent

quinzième (1/615ème) du capital social.

Gd Le capital est entièrement libéré.

Article 6: Augmentation et réduction du capital

capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement: augmenté de deux pour cent l'an), à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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D Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

el Article 7: Appels de fonds

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le

Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit du conseil d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant.

Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.

Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable du conseil d'administration.

Titre III: Titres

Article 8: Nature des actions

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou. dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur" de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Article 9: Indivisibilité des actions

Toute action est indivisible.

Si- une. action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la

société.

Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.

Titre IV: Administration et Représentation

e Article 10: Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constaté au moment de la constitution ou lors d'une assemblée générale que la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres, jusqu'à l'assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires.

" Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps

ó révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

ó Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Article 11: Présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice.président.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par

un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs

présents.

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Article 12: Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les 15 jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.

La convocation est faite par écrit, au plus tard 15 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et .à défaut de telle indication, au siège social.

Article 13: Délibérations du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.

Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n'a été actée au procès-verbal.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Article 14: Procès-verbaux du conseil d'administration

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président

de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (éventuellement: ou tout autre moyen de

communication ayant un support matériel) y sont annexés.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par l'(un des) administrateur(s)-

délégué(s).

Article 15: Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

Article 16: Comité de direction

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction.

Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Article 17: Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, qui portent le titre d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Article 18: Représentation de la société

1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul (ou: qui agissent conjointement).

3. Si un comité de direction est institué, la société est, à l'exception des missions lesquelles ne peuvent être déléguées légalement au comité de direction, valablement représentée dans tous actes ou en justice par deux membres du comité de direction qui agissent conjointement.

4. II-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

5. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 19: Rémunération des administrateurs

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.

Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes déléguées à la gestion journalière, aux membres du comité de direction et aux mandataires spéciaux.

Titre V: Contrôle de la société

Article 20: Nomination-d'un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.

Titre VI: Assemblée générale

Article 21: Réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi de juin à 17 heures. Si ce jour est un jour férié (légal), rassemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être- convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige et dans les conditions fixées par la loi.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et- extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Article 22: Admission à l'assemblée générale

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de l'assemblée. générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées.

Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.

Article 23: Représentation à l'assemblée générale

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les-formalités d'admission à l'assemblée soient accomplies.

Article 24: Liste de présences

Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires présents qui le désirent.

Article 25: Composition du bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par

l'administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.

En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

L'assemblée choisit deux-scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires présents le justifie.

Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.

Article 26: Délibération

L'assemblée générale .ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 27: Droit de vote

1. Chaque action donne droit à une voix.

2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

3. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 28: Prorogation de l'assemblée générale

Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l'assemblée a été convoquée à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.

Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 29: Procès-verbaux de l'assemblée générale

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.

Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur délégué.

Titre VII: Exercice social  Comptes annuels  Affectation du bénéfice

Article 30: Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un

inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Article 31: Affectation des bénéfices

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation

prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social.

L'obligation renait si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint

un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Article 32: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions

légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

Titre VIII: Dissolution -- Liquidation

Article 33: Désignation des liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en

fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.

Article 34: Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi

Article 35: Mode de liquidation

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon:

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées; soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Titre IX: Dispositions diverses

Article 36: Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents; directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comité . de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 37: Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans tacle de constitution ou le registre des titres nominatifs.

En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.

Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire.

Article 38: Application du Code des sociétés

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A.Commencement

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément aux dispositions légales.

Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social

d'un extrait du présent acte et se clôturera le trente-et-un décembre deux mil onze.

Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle est fixée au 3éme jeudi de juin 2012.

Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois, l'assemblée générale de la société décide à l'unanimité

d'appeler à ces fondions :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

-Monsieur Nis Christian RAVNSKJAER, demeurant à 5700 Svendborg (Danemark), Solvaenget 14, représenté par Monsieur ECONOMIDES ci-avant qualifié.

- La société danoise « LKF Vejmarkering AIS», dont le siège est établi à Rudkobing (5900-Danemark), ci-avant mieux qualifiée et représentée par Monsieur Nis Christian RAVNSKJAER, précité.

Conformément aux dispositions de l'article 61 paragraphe 2 du Code des Sociétés, « LEK Vejmarkering AIS » désigne Monsieur Nis Christian RAVNSKJAER en qualité de représentant permanent.

-Monsieur Peter Ude MOTH, demeurant à 5874 Hesselager (Danemark), Tingstedet 16, ici représenté par Monsieur Christos Luc Efstratios ECONOMIDES, né à Jadotville (Congo) le 12 décembre 1951, domicilié 83, rue du Grand feu à 5004 BOUGE, en vertu d'une procuration sous seing privée signée à Rudkobing (Danemark) le 16 décembre 2010, laquelle demeurera ci-annexée.

Tous les trois ici valablement représentés et qui acceptent.

Ce mandat est gratuit.

Commissaires

Les comparants ont décidé de ne pas nommer de commissaire aussi longtemps que la société réunira les

conditions légales pour en être dispensée.

Mandat spécial

Il est conféré un mandat spécial à Monsieur Christos ECONOMIDES, mieux nommé ci-avant, ou à toute autre personne désignée par lui, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d'accomplir tout acte nécessaire pour l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l'administrateur délégué.

- Monsieur Nis Christian RAVNSKJAER, demeurant à 5700 Svendborg (Danemark), Solvaenget 14, ici représenté par Monsieur ECONOMIDES comme mentionné ci-avant et qui accepte, est nommé en qualité de président du conseil d'administration. Son mandat est gratuit.

- Monsieur Christos ECONOMIDES, demeurant à 5004 Bouge, rue du Grand Feu 83, ici présent et qui accepte, est nommé en qualité d'administrateur-délégué. Son mandat sera rémunéré.

DECLARATIONS FISCALES

Chapitre I : droits d'enregistrement

Article 203 du Code des Droits d'Enregistrement

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées par le premier alinéa de l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe rédigé comme suit:

"En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est de indivisiblement par toutes les parties."

Article 302bis du Code des Droits d'Enregistrement

Les parties déclarent que la société ne peut bénéficier de l'exonération du droit d'enregistrement prévu à

l'article 302 bis du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe.

Chapitre II : NA

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées par les articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Ces articles sont rédigés comme suit:

"Tout assujetti, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse."

"Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution."

Concernant ce qui précède, l'apporteur a déclaré ne pas rentrer de déclaration NA périodique en Belgique.

FRAIS

Volet B - Suite

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution, s'élève à deux mille euros (2.000,00E).

Réservé

au

Moniteur

beige

FORMALITES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belg

Le notaire instrumentant confirme que l'identité des parties lui a été prouvé au moyen des cartes d'identité et

- ou des documents de l'état civil.

Sur interpellation du notaire instrumentant l'apporteur déclare :

a) qu'il n'a connaissance d'aucune procédure judiciaire susceptible d'affecter le bien ;

b) qu'aucune saisie, même conservatoire, ne lui a été signifiée.

FORMULES FINALES "

Les parties déclarent que, .dans le .cas où les clauses et conditions de cet acte s'écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le méme objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties prévaudra.

Le notaire a informé- les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques chi notariat.. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnés, d'attirer rattention des parties- sur le droit-au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits.et.obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme. proportionnels et en accepter l'équilibre:

Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent

les accepter expressément. _

Les comparants déclarent que le notaire soussigné.a attiré-leur attention sur le fait que la société doit, dans l'exercice de son objet social obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à.la profession.

Notaire Amélie PERLEAU

Annexes:- expédition de l'acte constitutif du 2211212010;

- extrait analytique de cet acte.

- chèque de 229.17 euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/05/2015
ÿþ - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7

Réserv uI'

au

Monitei

belge

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9311119,,,Aç.

Greffe

N° d'entreprise : 0833.079.253

Dénomination

(en entier) : GEVEKO BELGIUM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6590 Ciney, Chemin du Blanc-Bleu 8

Obiet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

D'un acte passé devant Maître Amélie PERLEAU, Notaire associé à 5590 CINEY, avenue Schldgel, 92, le 24 mars 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que :

S'EST TENUE:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « Geveko Belgium », ayant son siège social à 5590 Ciney, Chemin du Blanc-Bleu 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0833.079.253, constituée suivant acte reçu par le Notaire Amélie PERLEAU, soussignée, le 22 décembre 2010, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 3 février 2011, sous le numéro 018630.

Sont présents tous les actionnaires, administrateurs et administrateurs-délégués, à savoir :

1. La société danoise « LKF Vejmarkering AIS», dont le siège est établi à Rudkobing (5900-Danemark), inscrite au registre générale des entreprises au Danemark sous le numéro 38 56 26 14, constituée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du deux mai deux mil sept.

Ici représentée conformément à l'article 11 des statuts par Monsieur Carsten Mikkelsen, ci-dessous mieux nommé, représentant la dite société en sa qualité de manager.

Administratrice et possédant 614 actions.

2. Monsieur Carsten Aachmann MIKKELSEN, de nationalité danoise, né à Svendborg le 26 mai 1961,

demeurant et domicilié à 5700 Svendborg (Danemark), Heibergsvaenge, 18

Administrateur-Délégué et possédant une action, lequel est ici désigné comme Président.

3. Monsieur Zemy Toni OGEMARK, de nationalité suédoise, né à Hel Trefald le 7 septembre 1972,

demeurant et domicilié à 21616 Limhamn (Suède), Hjortgatan, 21.

Administrateur.

4. Monsieur Peder Ude MOTH, de nationalité danoise, né à Esbjerg le 11 décembre 1962, demeurant et

domicilié à demeurant à 5874 Hesselager (Danemark), Tingstedet 16.

Administrateur.

5. Monsieur ECONOMIDES Christos, Luc, Efstratios, divorcé non remarié, né à Jadotville actuellement, Likasi (République démocratique du Congo) le 12 décembre 1951, numéro national : 51.12.12-185.28, domicilié' à 5004 BOUGE, Rue du Grand Feu, 83.

Administrateur-Délégué.

Contrairement à ce qui est mentionné ci-avant, les comparants sub un (1), deux(2), trois, (3) et quatre (4), ne comparaissent pas personnellement et sont ici valablement représentés par Monsieur Christos: ECONOMIDES, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé signée le 23 mars 2015, laquelle demeurera ci-annexée.

Lesquels possèdent ensemble, ainsi qu'ils le déclarent, l'intégralité des actions, soit six cent quinze (615) actions.

Le Notaire soussigné a attiré l'attention des comparants :

- sur les dispositions du Code des sociétés et de ses arrêtés d'exécution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

- sur les dispositions de la BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES et de ses arrêtés d'exécution,

- sur le fait que la société, dans l'exercice des activités de son objet social, pourrait devoir, en raison de dispositions réglementaires ou administratives en vigueur, obtenir des accès, agrégations ou autorisations

ª% préalables.

- sur l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion et à la surveillance d'une

société.

- sur les dispositions pénales en cas de violation des dispositions légales.

Exposé de Monsieur le Président :

Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :

1°) La présente Assemblée a pour ordre du jour :

(a)Changement de la dénomination.

(b)Modification de l'objet social.

2°) Exposé :

(a) Tous les actionnaires, propriétaires d'actions, étant présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

(b) Conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, une justification détaillée de la modification proposée a été exposée par le Conseil d'Administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour, rapport auquel était joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Ces rapport et état resteront ci-annexés.

Le rapport établi par le commissaire de la société est également joint.

(c) Tous les faits ci-dessus évoqués par Monsieur le Président étant reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

3°) Délibérations et résolutions:

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

I.- PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée propose de changer la dénomination existante de la société et de la dénommer « LKF Belgium

», à compter du premier avril deux mil quinze.

En conséquence, elle décide de remplacer le texte de l'article un (1) des statuts, par le texte suivant :

« La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée « LKF Belgium ».

Il.- DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide de modifier l'objet social.

En conséquence, elle décide de remplacer l'article trois (3) des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet, les activités de ventes des produits de marquages routiers.

Ces activités comprendront notamment :

1. La commercialisation, sous toutes ses formes et notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le courtage et la commission, des produits de marquages routiers.

2. La conception, la fabrication, l'assemblage, l'installation et ia réparation de produits de marquages routiers.

3. D'une manière générale, la conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits et services liés aux produits de marquages routiers au sens le plus large.

4. Le conseil et l'assistance aux sociétés actives dans le secteur des produits de marquages routiers en vue de faciliter ou de favoriser la réalisation de leur objet social, de promouvoir les produits ou les services de ces sociétés, et toute activité préparatoire ou auxiliaire aux activités de telles sociétés.

La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l'écoulement de ses

produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. »

IIE.-TROISIIÂME RESOLUTION

L'Assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTE:

Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des voix.

Notaire associé Amélie PERLEAU.

Sont annexés: -une expédition de l'acte du 24 mars 2015

-un extrait analytique de cet acte;

-un chèque de 153,79 ¬

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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belge

Dépligé au greffe du tribunal

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Legrettier

N° d'entreprise : 0833.079.253

Dénomination

(en entier) : LKF BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chemin du Blanc-Bleu 8 à 5590 Ciney

Objet de l'acte : Constatation de la modification de l'actionnariat et délégation de pouvoir

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 juin 2015

"(...) Première résolution

Le Conseil d'administration constate qu'en date du 19 mai 2015 la société danoise « LKF Vejmarkering NS » a transféré la totalité des 614 actions qu'elle détenait dans le capital social de la société anonyme « LKF Belgium » à la société « LKF Materials AIS » ayant son siège à Longelsevej 34, 5900 Rudkobing (Denmark).

Le Conseil constate que le registre des actionnaires a été mis à jour de telle sorte qu'il apparaît désormais que la société « LKF Materials AIS » détient 614 des 615 actions nominatives représentant le capital de la SA « LKF Belgium ».

Le Conseil constate par ailleurs qu'en date du 10/6-2015 Monsieur Carsten MIKKELSEN a cédé l'unique action qu'il détenait dans le capital social de la société anonyme « LKF Belgium » à la société « GEVEKO SWISS » ayant son siège à Poststrasse 14, CH-6300 Zug.

Ces transferts d'actions sont tant qu'à présent sans incidence sur la composition du Conseil d'administration de la société et sur les pouvoirs des personnes habilitées à la représenter.

Seconde résolution

Pour autant que de besoin, le Conseil donne mandat à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseillers Juridiques », et à Madame Alice Doppagne, Senior auprès de la société « BDO Conseils Fiscaux », avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles en vue de la publication d'un extrait des présentes aux annexes du Moniteur belge. (...)"

Pour extrait conforme et analytique,

Déposé en même temps: une copie du PV du CA du 10/06/2015

Alice DOPPAGNE

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 10.07.2015 15297-0002-032
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 17.06.2016 16187-0205-035

Coordonnées
LKF BELGIUM

Adresse
CHEMIN DU BLANC-BLEU 8 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne