LOGISTIBOIS

Dénomination : LOGISTIBOIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 544.547.112

Publication

25/09/2014

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N� d'entreprise : 0544547112

D�nomination

(en entier) : LOGISTIBOIS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

Obiet de l'acte : Modification date assembl�e g�n�rale ordinaire

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 8 septembre 2014, en cours d'enregistrement

a) Ordre du jour

1.Modification de la date d'assembl�e g�n�rale ordinaire afin de la fixer au premier lundi du mois de juin � 9 heures � la place du deuxi�me vendredi du mois de juin � 9 heures.

2.Modification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de en y apportant les modifications suivantes :

Article vingt deux : REUNION

-Remplacer les termes de la premi�re phrase par les termes suivants :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier lundi du mois de juin � 9 heures �

3.Nomination d'un commissaire, � savoir la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Lafontaine, Detilleux et Cie, repr�sent�e par Monsieur L�on LAFONTAINE, r�viseur d'entreprises, dont les bureaux sont �tablis � 5101 Erpent, chauss�e de Marche, 585, pour les ann�es 2014, 2015 et 2016.

4.Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

b) RESOLUTIONS

Toutes ces r�solutions ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�e en m�me temps :

- exp�dition de l'acte avant enregistrement:

mentionner sur ta derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2014

��Mod 20

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

beige

N� d'entreprise : $'Lt tj 11/12

D�nomination

(en entier) : LOGISTIBOIS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

Objet de l'acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 13 janvier 2014, en cours d'enregistrement.

La soci�t� anonyme � BoisMat � dont le si�ge social est �tabli � 5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Caroline Remon, � Jambes, en date du 8

octobre 2013 dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge le 22 octobre suivant, sous le

num�ro 2013-10-22 / 0160101

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

Immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0540.745.207

Ici repr�sent�e, en vertu de l'article 20 des statuts, par l'administrateur-d�l�gu�, � savoir, la soci�t�

anonyme BODYMAT, ayant son si�ge social � 5020 Matonne, Les Mad�res, 40, immatricul�e aupr�s de la

banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0457.290.662, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Philippe BODY, domicili� � 5020 Matonne, Les Mati�res, 40.

D�clarant agir comme fondateur.

Monsieur BODY Philippe Joseph Adolphe, n� � Auby-sur-Semois, le 13 octobre 1952 (NN 521013/147-43),

�poux de Madame PONCELET Arlette, domicili� � 5020 Matonne, Les Mad�res, 40.

Mari� sous le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts suivant leur contrat de mariage re�u par le

notaire Vernier, � Bouillon le 23 novembre 1974, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare.

D�clarant agir comme souscripteur en vertu de l'article 450 du code des soci�t�s.

FORME

Soci�t� anonyme

DENOMINATION

LOGISTIBOIS

SIEGE

5020 Matonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

OBJET

La Soci�t� a pour objet :

1) toute activit� se rapportant au commerce de gros et de d�tail, de tous produits, articles et mat�riels destin�s � la construction, la transformation, l'am�nagement et l'am�lioration de la maison ei du jardin, produits, articles et mat�riels tels que les mat�riaux de construction, de toiture, de zinc et de bois, bois sci�s, produits semi finis en bois ou en bois am�lior�s et tous les d�riv�s du bois, en ce compris tous les services associ�s tels que � titre exemplatif la d�coupe de bois, le fa�onnage, le montage, le rabotage, le placement et la pose d'articles de bois ; ainsi que produits, articles et mat�riels tel que le carrelage, les rev�tements de sol et de mur, tes produits m�nagers, les accessoires et les meubles de salles de bains et de cuisine, les outils, les machines, la quincaillerie, les rangements, la peinture, l'�lectricit�, la jardinerie int�rieure et ext�rieure, la location de mat�riel et tous articles de d�coration, sans que cette �num�ration soit limitative.

2) - le stockage et la manutention de marchandises, ainsi que la logistique en g�n�ral, l'activit� de commissionnaire de transport li�e � l'activit� logistique de la soci�t� ;

- l'activit� de centrale d'achat ou d'interm�diaire commercial dans la perspective d'un commissionnement sur des achats group�s ;

- la mise � disposition de parkings et d'emplacements pour l'entreposage de biens.

3) - l'exportation, l'importation, la distribution de tous produits compris dans te sens le plus large et de fa�on la plus g�n�rale.

- toutes les activit�s se rattachant directement ou indirectement au lancement et au courtage commercial, � l'importation et l'exportation pour les produits se rapportant � l'objet social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

0�r'4S� Alf GrtEFj-L- Du TRlBUiaAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 2 0 JAN, 2014

Pr le Greffier,

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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4) l'achat, la vente de toutes valeurs mobili�res et plus principalement d'actions, obligations ou titres g�n�ralement quelconques ; c�t�s ou non en bourse, la prise de participation financi�re dans des soci�t�s de droit belge ou �tranger.

5) tous travaux d'auditing, �tudes, contr�les, surveillance, expertises, missions ou assistances en mati�re financi�re, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique, ainsi que dans le domaine de la cr�ation, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres.

6) toutes op�rations fonci�res et immobili�res et notamment

-l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, la r�novation, l'am�nagement, l'entretien, l'exploitation, la location, la g�rance, la location-financement de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non ;

-l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage, la location-financement de tous immeubles non b�tis.

Elle peut donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en partie.

Elle peut consentir ou accepter tous droits r�els portant sur tous immeubles, b�tis ou non b�tis.

La soci�t� peut faire toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles financi�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

Elle pourra r�aliser ses activit�s en Belgique ou � l'�tranger, soit directement soit par l'entremise de tiers.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le d�veloppement de ses affaires.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

La soci�t� peut se porter caution.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus large.

DUREE

Illimit�e.

CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 euros). Il est divis� en sept mille (7.000) actions, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es en num�raire.

CAPITAL AUTORISE

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les conditions prescrites par les articles 531 et 558 du Code des soci�t�s et le cas �ch�ant 535 et 560 du Code des soci�t�s, peut autoriser le conseil d'administration, pendant une p�riode de cinq ans, � dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts, � augmenter le capital social, par voie d'apports en esp�ces ou en nature, ou m�me par incorporation des r�serves, en une ou plusieurs fois, d'un montant maximum autoris�.

Lorsqu'une augmentation de capital ainsi d�cid�e par le conseil d'administration comporte une prime d'�mission, le montant de celle ci sera affect� de plein droit � un compte indisponible intitul� "Primes d'�mission" qui constituera, � l'�gal du capital la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions prescrites par la loi, sans pr�judice du pouvoir du conseil d'administration d'incorporer tout ou partie de cette prime d'�mission au capital.

Conform�ment � ia loi, l'autorisation accord�e au conseil d'administration ne peut �tre utilis�e pour des augmentations de capital � r�aliser principalement par des apports en nature � ef-fectuer par un actionnaire de la Soci�t� d�tenant des titres aux-quels sont attach�s plus de dix pour cent (10%) des droits de vote.

Le conseil d'administration ne peut �mettre des actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, op�ration qui est du seul ressort de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut, dans le respect des pres-criptions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en faveur d'une ou de plusieurs personnes d�termin�es.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres. Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

� une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put�

pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer

des avis et formuler ses votes par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou tout autre moyen de communication

ayant pour support un document imprim�.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle sera tenue de d�signer une personne physique �

l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante..

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des simple des voix, sans tenir compte

des abstentions.

En cas de partage, la voix du Pr�sident du Conseil d'Administration est pr�pond�rante, sauf si le conseil

n'est compos� que de deux administrateurs conform�ment � l'article 12 des statuts.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consta-�t�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs ou par l'administrateur-d�l�gu�.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de

la Soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et au conseil g�n�ral.

GESTION JOURNALIERE DELEGAT1ON

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la Soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensem-'ble ou d'une partie des affaires

sociales ;

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein;

soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci dessus,

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les

attributions respectives.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,

des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mem�ionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

CONTROLE

Le contr�le de la Soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s et r�vocables par l'assembl�e

g�n�rale.

La dur�e du mandat de commissaire est de maximum trois ans.

Cependant, aussi longtemps que la Soci�t� ne sera pas tenue par la loi de nommer un commissaire,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires, chaque

actionnaire peut se faire repr�senter par un expert comptable.

La Soci�t� supportera la r�mun�ration d'un seul expert comptable d�sign� avec son accord

Si plusieurs actionnaires souhaitent se faire assister ou repr�senter par un expert comptable, ils

s'entendront entre eux et avec la Soci�t� pour n'en d�signer qu'un,

A d�faut d'accord, chaque actionnaire supportera personnel-'lement la r�mun�ration de l'expert qu'il aura

choisi sans l'accord de la Soci�t� ou sans d�cision judiciaire.

REPRESENTATION ACTES ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, et sans pr�judice de d�l�gations pr�vues � l'article dix

huit des statuts, la Soci�t� est repr�sent�e dans tous actes autres que ceux de gestion journali�re, et les

pouvoirs ou procurations relatifs � ces actes en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel pr�te son concours, par l'administrateur d�l�gu�.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant sont soutenues ou suivies au nom de la Soci�t�

soit par son administrateur d�l�gu�, soit par deux administrateurs agissant conjointement.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ASSEMBLEES GENERALES.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Elle se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux m�mes ou par

mandataires, moyennant ob-'servation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou

dissidents,

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me vendredi du mois de juin � 9 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires se tiennent au si�ge de la Soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation,

Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions du Code des

soci�t�s

Pour �tre admis � l'assembl�e, tout propri�taire de titre d'actions nominatives doit, au plus tard 5 jours

ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de

participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel il entend prendre part au vote.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que

celui ci soit lui m�me actionnaire et/ou qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non

actionnaire.

Un actionnaire peut �galement �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des pro-'curations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

administrateur d�l�gu� ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit au moins un scrutateur si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par le bureau ainsi

compos�, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels; cette prorogation annule toute d�cision

prise.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales,

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du joua

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � le majorit� simple des voix valablement exprim�es.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats d�duction faite des frais g�n�raux, des charges et des

amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la Soci�t�.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq (5) pour cent pour la constitution du fonds de r�serve

l�gale.

Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque cette r�-serve atteindra un dixi�me (10�me) du capital

social.

Il reprendra cours si cette r�serve venait � �tre entam�e.

Le surplus demeurera � la disposition de l'assembl�e g�n�ra-11e qui en d�terminera souverainement

l'affectation tant en ce qui concerne le dividende (sous r�serve de l'application des articles 617 et 619 du Code

des soci�t�s) que les mises en r�serve et le report � nouveau.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera

distribu� sur les r�sultats de l'exercice, dans les conditions pr�vues aux articles 618 et 619 du Code des

soci�t�s.

LIQUIDATION

En cas de dissolution de la Soci�t�, pcur quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins du ou des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant !es �moluments des liquidateurs.

La nomination du liquidateur doit faire l'objet d'une confirmation par le tribunal de commerce comp�tent.

REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser,

en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des

appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des rembourse-ments

pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

"

Volet B - suite

A l'instant, la Soci�t� �tant constitu�e, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins' de fixer la date de cl�ture du premier exercice social, la date de la premi�re as-'sembl�e g�n�rale annuelle, le nombre primitif des administrateurs, de proc�der � leur nomination et le cas �ch�ant de fixer leur r�mun�ration et �molument et de proc�der � la nomination d'un commissaire.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide, chaque fois par votes s�-ipar�s ti

1) Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se cl�turera au 31 d�cembre 2014.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale :

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en 2015

3) Administrateurs :

Sont appel�s et nomm�s � ces fonctions :

1 La soci�t� anonyme BoisMat pr�cit�e dont le si�ge social est �tabli � 5020 Malonne, rue Gabriel de

Moriam�, 21, immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0540.745.207,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur BODY Philippe pr�cit�, domicili� � 5020 Malonne, Les

Mad�res, 40, qui accepte.

2.- Madame PONCELET Ariette, domicili�e � 5020 Malonne, Les Mad�res, 40, ici pr�sente et qui a accept�

moyennant document sous seing priv� de ce jour qui restera au dossier des pr�sentes,

La dur�e du mandat des administrateurs courra jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2019.

Est nomm� repr�sentant permanent: Philippe BODY pr�nomm�.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant le conseil d'administration �tant constitu�, celui ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination de l'administrateur d�l�gu� et du pr�sident du conseil d'administration,

-A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� : La soci�t� anonyme �

BoisMat � pr�cit�e et repr�sent�e comme dit ci-dessus.

Le mandat de l'administrateur-d�l�gu� sera r�mun�r�.

-A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident du conseil d'administration : La soci�t�

anonyme � BoisMat � pr�cit�e et repr�sent�e comme dit ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Caroline REMON, notaire.

D�pos�e en m�me temps

- exp�dition de l'acte avant enregistrement;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L

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R�serv� e au Moniteur belge

Coordonnées
LOGISTIBOIS

Adresse
RUE GABRIEL DE MORIAME 21 5020 MALONNE

Code postal : 5020
Localité : Malonne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées LOGISTIBOIS

Coordonnées
LOGISTIBOIS