22/05/2014
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 8 7 . 0 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I S E C O
b e p o s e 9 r e f f t c t r i b u t - M i
d e c o i n m e r c e d . l e « , ( l i t e m n i x e ?
l e G r e f f e
L e g r e f f i e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~
1 1 1 1 1 I
1 1 1
' 1 9 1 0 5 0 3 7 x
I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e C h a r l e v i l l e , 4 8 à 5 5 7 5 G E D l N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M m e . C i n d y G I L L A 1 N
2 ° M r . B e r n a r d D E R E N N E
3 ° L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d u d é c è s d e M r L é o n D E R E N N E , m e t t a n t f i n à s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r . P a n a g i o t i s V A L A S S I S , d o m i c i l i é r u e B o n n e A l l i a n c e 1 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ;
2 ° M r . E r i c B A U D H U 1 N , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M e s s i e u r s P a n a g i o t i s V A L A S S 1 S e t E r i c B A U D H U [ N , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d D E R E N N E .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r f a s i m p l e s i g n a t u r e d e M M P a n a g i o t i s V A L A S S I S O U E r i c B A U D H U 1 N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C A L L E N S , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G a u r a i n - R a m e c r o i x , R u e d e C a n g e r 1 6 C , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u d e t r a v a i l q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x l i c e n c i e m e n t s d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e t e n g é n é r a t f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
4
- - - - - - - - - - - - - - L L - - - - - - - - - ^ I ^ - - - - - - - - - - A - - - - - - - - - - w A . - . ^ M x - - - - - - - - - - - , ^ - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
e i o n i t e u r
* b e l g e
08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P F 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I 1 . 1 1 1 1 3 1 3 1 1 I I
f i t t 1 2 0 1 1 . 4 h t s t o n D l e t h l e
2 0 1 4
G r e f f e
0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 8 7 , 0 8 2
D é n o m i n a t i o n , P r l P r d e , r L o ï s e c o
F o r m e j u r i d l q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e C h a r l e v i l l e 4 8 - 5 5 7 5 G e d i n n e
a c t r e s s e c o m p l é t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e t r a i t d é l é g a t i o n d e
T e x t e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
i v i r P a n a g i o t i s V A L A S S I S , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e B o n n e A l l i a n c e 1 9 , e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M r E r i c B A U D H U 1 N , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n f s t r a t u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
M r F a b r i z i o C A P O N E , 5 3 6 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e l ' E u r o p e 5 ;
- M m e J a c q u e l i n e B E G O N , d o m i c i l i é à 5 3 6 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e l ' E u r o p e 1 0 ;
M r L o u i s V A N O R P E , d o m i c i l i é à 5 3 6 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e l ' E u r o p e 1 0 ;
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r F a b r i z i o C A P O N E f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M M P a n a g i o t i s V A L A S S 1 S e t E r i c B A U D H U I K
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r C A P O N E .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n a u p r é a l a b l e .
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e m a n d a t s p é c i a l d e M r J e a n C A L L E N S , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G A U R A I N - R A M E C R O I X , r u e d e " C a n g e r 1 6 c .
F a b r i z i o C A P O N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
, , , ( , " , - i r " r ( " f , p a g e c h , f t A u r e c t o 1 , 1 , n t i " - " q i J h t , I t i r r i , r i t , n , b e r , , l i n / e r , i f i C '
. e i " " c h , r a 2 n ,
v o 4 s o I d t x c c f ^ :
18/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 5 7 5 G E D I N N E - R U E C H A R L E V I L L E 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e , l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
b ) D e u x d e s a c t i o n n a i r e s , s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e I T M B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t , 4 , n u m é r o d e T V A 0 4 4 4 . 1 7 5 . 1 7 3 , e t M a d a m e V A N D O R P E I s a b e l l e M a r i e t t e M i c h e l l e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i l e 2 6 j u i n 1 9 7 0 d o m i c i l i é e à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e l ' E u r o p e , 5 , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r t e s s t a t u t s ,
C ) E t à l ' i n s t a n t , l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a é t é s o u s c r i t e e t l e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- 2 0 0 0 a c t i o n s p a r M o n s i e u r C A P O N E F a b r i c i o G i o v a n i M a r c e l l e , n é à C h a r l e r o i l e 1 2 m a r s 1 9 7 0 ,
d o m i c i l i é à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e l ' E u r o p e , 5 ,
- 1 0 0 a c t i o n s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I T M A L I I V I E N T A 1 R E B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 ; O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , R u e d u B o s q u e t , 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e n u m é r o 0 4 5 8 . 1 1 3 . 7 7 6 , e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 4 5 8 . 1 1 3 . 7 7 6 .
L e s q u e l s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e «
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e e p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . 1 1 n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e s u s m e n t i o n n é e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
e ) E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 6 0 0 a c t i o n s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é t e l q u ' i l e s t c o n s t a t é d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e
r é d u c t i o n d e c a p i t a l » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d é n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 R 1 1 1 1
c : t t e l a l k n g , t I W I S I g A M r e e i
L e p r e r g l e
F O U - K N A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 8 7 . 0 8 2 G r e f f i e r D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I S E C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a d a m e B E G O N J a c q u e l i n e , n é e à C e r f o n t a i n e l e 1 1 j a n v i e r 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e
l ' E u r o p e ( C E R ) , 1 0 .
- M o n s i e u r V A N D O R P E L o u i s P a u l , n é à J u m e t l e 1 9 j u i l l e t 1 9 4 5 d o m i c i l i é à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e , r u e d e
l ' E u r o p e ( C E R ) , 1 0 .
Q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r . .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s , q u i o n t d é b u t é l e 2 6 m a i 2 0 1 4 , p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D E W I T r E , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
e f é s e r v é l
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 03.09.2013 13575-0206-020
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12502-0560-017
18/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 M § § 1 0 3
e c ~ i e l l l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 8 7 . 0 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I S E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e C h a r l e v i l l e , 4 8 à 5 5 7 5 G E D I N N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e v a l i d e r 1 a d é m i s s i o n d e M a d a m e C i n d y G 1 L L A l N d e s a q u a l i t é d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n ' j o u r n a l i è r e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e v a l i d e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é p a r : M o n s i e u r P a n a g i o t i s V A L A S S I S .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
F a b r i c i o C A P O N E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e L I E G T , d l M o n D I N A N T
l e v 3 w 0 3 . o 1 S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 27.08.2016 16493-0200-016