09/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 1 9 5 5 9 0 D i 1 j w d e ï a . i t à n
( a u e , } t + s r ) : L O R A - F I T
1 5 b l s U l ; t A u U R 4 . 7 . 3 = Z , , l ~ ' S A n !
D E C O M M E R C E D E l ' ` A 4 1 ) t t 8
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2 I N O V , 2 0 1 3
P r . L e C r e # : e r
G r e f f e
( e n e e é g é )
F O r f f l e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 3 8 5 E , 5 0 3 2 C o r r o y l e c h a t e a u
( a d r 6 s s e c o m p l è t e )
O b i 9 t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 - 1 1 - 2 6 d e l a s p r i L O F A - F I T
p r e m i è r e r é s o l u t i o n :
l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r j e a n - P i e r r e D e l v i g n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M d V l e m i n c k x C h r i s t i n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e
d e u x i e m e r é s o l u t i o n :
l ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , m r j e a n p i e r r e D e l v i g n e , p o u r l ' e x e c u t i o n d e ,
s o n m a n d a t .
' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e , m d c h r i s t i n e V l e m i n c k x , p o u r l ' e x e c u t i o n '
d e s o n m a n d a t .
t r o i s i e m e r e s o l u t i o n ,
e n r e m p l a c e m e n t d e m r j e a n p i e r r e D e l v i g n e , e t d e m d C h r i s t i n e V l e m i n c k x , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x .
f o n c t i o n s d e g e r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s , m r f a b r i c e H e y m a n n ( a d m i n i s t r a t e u r
d e s o c i é t é , r u e m a u b i l l e 3 6 , 1 4 0 1 b a u l e r s ) i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
l e m a n d a t d e M r F a b r i c e H e y m a n n e s t g r a t u i t
M r h e y m a n n e s t n o m m é j u s q u ' à r e v o c a t i o n , c o n f o r m e m e n t a u x s t a t u t s i l p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a
s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ^ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e . o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a i l a p e r s o n n e m o r a l s à l ' é g a r d d e : , L i a i s
A u v e r ü 3 , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 30.08.2012 12536-0547-013
22/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 7 5 2 5 4 *
. E P O S " , A U C 7 Î ' 3 C F r C U ü i r i i ó i l i r r ~
D E C O M h 4 F R ( : F 7 E W A C U F
c i u . , i : . : . : .
' t 9 ó ~ 1 9 5 - 5 - - 9 0
L O R A - F I T -
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 3 8 5 E 5 0 3 2 C O R R O Y L E C H A T E A U
: A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 / 0 9 / 1 I .
S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r D e l v i g n e , g é r a n t d e l a S A R L L O R A - F I T , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 à 1 4 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
1 . 1
e
M o n s i e u r D E L V I G N E J E A N - P I E R R E , a c t i o n n a i r e , g é r a n t M a d a m e V L E M I N C K X C H R I S T I N E , g é r a n t e , a c t i o n n a i r e M o n s i e u r C H A R L E T V I N C E N T
e
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
> 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e l v i g n e . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e l v i g n e r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 ) T r a n s f e r t d e 2 % d e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r C H A R L E T V i n c e n t .
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2 ) M a d a m e V L E M I N C K X C h r i s t i n e : s t a t u t n o n r é m u n é r é .
N M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r N
s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n
1 ° T r a n s f e r t d e 2 % d e s p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r D e l v i g n c v e r s M o n s i e u r C h a r l e t V i n c e n t e n
z d a t e d u 0 1 . 1 0 . 1 1 .
L e s t a t u t d ' a c t i o n n a i r e d e M o n s i e u r C H A R L E T V i n c e n t e s t r é m u n é r é .
T i j 2 ° L e m a n d a t d e g é r a n c e d e M a d a m e V l e m i n c k x s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u l ' o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s .
. ~ A u c u n n ' a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e à 1 4 h 1 5 . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t g é r a n t s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
D L
G d
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e l v i g n e
M o n s i e u r C h a r l e t V i n c e n t
G L , . - . . ^ ' C F . . , L . , . . _ . , ;
1 . 1
t
M a d a m e V l e m i n c k x C h r i s t i n e
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 12.08.2015 15414-0046-014