LUYTEN

Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit en date du 20 février 2014:

Les actionnaires de la société qui détiennent ensemble toutes les actions de la société,

conformément à l'article 536 dernier paragraphe du Code des sociétés et à l'article 31 des statuts,

PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur James Campbell en sa qualité d'administrateur de la

société avec effet à la date de sa lettre de démission.

DÉCIDENT, en conséquence, de nommer Monsieur Richard Boudreaux, domicilié à 205 Victoria Ave, Apt. 302, Westhount, QL H3Z QM5, Canada, en qualité d'administrateur, avec effet rétroactif au 31 janvier 2014.

DÉCIDENT, pour autant que de besoin, que toutes conventions et autres documents signés ainsi que tous

actes exécutés par Monsieur Richard Boudreaux en sa qualité d'administrateur, soient confirmés et ratifiés.

DÉCIDE, en outre, que le mandat de Monsieur Richard Boudreaux expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se

clôturant le 30 avril 2018.

Pour extrait analytique conforme,

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Jean Naveau

Administrateur

Spiros Kondonis

Administrateur

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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OF, COMMERCE DE LIME

0 8 OCT. 201/î DSVISIDN NAMUR

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Pr. Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise 0449.936.775

Dénomination

(en entier) : Luyten

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Roi Chevalier 1 - 5024 Marche-les-Dames

(adresse complète)

Obieys) de l'acte : Nomination d'un Commissaire

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2014 que l'assemblée générale décide de nommer en tant que commissaire la société "Ernst & Young", située à De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem, Belgique, représentée par M. Vincent Etienne et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appellée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 avril 2015.

L'assemblée générale décide de mandater Mme Isabelle Richelle et Mlle Laeticia Seeber, avocats auprès du cabinet Liedekerke, Wolters, Waelbroeck et Kirkpatrick, situé Boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, agissant conjointement ou individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents à cette décision.

Laeticla Seeber

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature