12/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p c o l i s s r a u g a f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e f i 2 D E C , 2 0 1 3
G r e f f e
e - g r e f r i e r e n c h e r t
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 6 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 2 0 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L Y S B I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : C h e m i n d e s A c a c i a s , 2 - 5 5 3 0 Y v o i r ( G o d i n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L Y S B I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 3 0 Y v o i r ( G o d i n n e ) , C h e m i n d e s A c a c i a s , 2 ,
( " " )
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s , s a v o i r :
O R D R E D U J O U R ,
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à d e u x c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 6 , 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e
s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ' C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à d e u x c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q
« A R T I C L E C I N Q U I E M E - C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e u n à s e p t c e n t c i n q u a n t e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
C e c i p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s . Q u s c t i t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - , r j r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r S
V o l e t B - S u i t e
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x
« A R T I C L E S I X I E M E H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s e t é t a i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e F r a n c s b e l g e e n n u m é r a i r e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n l e c a p i t a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x F r a n c s b e l g e s e t e n s u i t e c o n v e r t i e n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à d e u x c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d e s c e n d r e e n d e s s o u s d u m i n i m u m f i x é p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . »
( . " )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e