11/02/2013
ÿþî 1 e , M o d 2 . 0
. . , " ' ' k
b d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p e S é a u p r o f f p d 4 t r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L F n a n t
l e 3 0 J A N . 2 0 1 3
d e a r e f f i e r e n c h e f ,
I I I i i u 9 1 8 + m a o
3 0 2 4
R é 1 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 6 9 9 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . B . B R I C O L A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E 1 D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M A I S T R I A U X N i c o l a s e t B E R G E R D a n i e l , d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , E l l e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t ,
2 . - d e r a t i f i e r , s a n s r é s e r v e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , q u i a u r a i e n t é t é p e s é e s a v e c c e t t e q u a l i t é d e p u i s l e j o u r d e l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
3 . - d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , e n q u a l i t é d e g é r a n t , à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s ;
A / L a S P R L S O D I M E T A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o u v i n , r o u t e C h a r l e m a g n e , 1 3 / 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 9 7 3 . 3 7 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 4 1 . 9 7 3 . 3 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B E R G E R D a n i e l L é o n J e a n R o b e r t , n é à C i n e y , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 C o u v i n , R o u t e C h a r l e m a g n e , 4 0 .
B / L a S P R L " T R A N S P O R T S M A I S T R I A U X " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , A v e n u e G é n é r a l V a n d a m m e , 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 6 5 1 . 9 2 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 9 . 6 5 1 . 9 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A I S T R I A U X N i c o l a s , n é à C h a r l e r o i , l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , A v e n u e G é n é r a l V a n d a m m e , 9 .
E l l e s s o n t n o m m é e s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
L e s s o c i é t é s g é r a n t e s o n t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s n ' e x c é d a n t p a s d i x m i l l e e u r o s ,
a u - d e l à d e c e m o n t a n t , e l l e s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t .
4 . - d e r a t i f i e r , s a n s r é s e r v e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , q u i a u r a i e n t é t é p a s s é e s e t s i g n é e s a v e c c e t t e q u a l i t é .
S i g n é s . B E R G E R D a n i e l e t M A I S T R I A U X N i c o l a s , g é r a n t s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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g r e f f e ~ 1 . : t i ' I C 3 u l ~ a l
~ e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e o 8 S U I L . 2 0 1 1
L e g é f i f i e r e n c h e f ,
1 1 1 1 1 R 1 m 1 . 1 1 1 q 1 i t p
N ° d ' e n t r e p r i s e : - } - 1 g b
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : M . B . B R I C O L A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a i t r e V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a r i e m b o u r g , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r M A I S T R I A U X N i c o l a s , n é à C h a r l e r o i , l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 . 0 6 . 1 3 - 2 3 7 . 5 4 m e n t i o n n é i c i a v e c s o n a c c o r d ) é p o u x d e M a d a m e R U I V O F E R N A N D E S F r é d é r i k e , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , A v e n u e G é n é r a l V a n d a m m e , 9 .
2 / M o n s i e u r B E R G E R D a n i e l L é o n J e a n R o b e r t , n é à C i n e y , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 5 7 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 7 1 0 . 1 1 - 0 9 9 . 6 2 m e n t i o n n é i c i a v e c s o n a c c o r d ) , é p o u x d e M a d a m e R E G N i E R M a r i e - F r a n c e , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 C o u v i n , R o u t e C h a r l e m a g n e , 4 0 .
O n t c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M . B . B R I C O L A G E " a y a n t s o n s i è g e à 5 6 6 0 C o u v i n , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 2 , a u c a p i t a l d e D E U X C E N T Q U A R A N T E M i L L E E U R O S ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l .
S o u s c r i p t i o n : l e s d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e m i l l e e u r o s c h a c u n e ,
c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r M A I S T R I A U X N i c o l a s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t p a r t s s o i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r B E R G E R D a n i e l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t p a r t s s o i t c e n t m i l l e v i n g t e u r o s ;
E n s e m b l e : d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s o i t p o u r d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
L i b é r a t i o n : c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 1 7 7 2 - 3 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e D E X I A .
I I e s t e x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
- F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
- D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " M . B . B R I C O L A G E " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ; t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ; l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
- S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 6 0 C o u v i n , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
1 ) P o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
a ) a u c o m m e r c e e n g é n é r a l e n c e c o m p r i s l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t d e q u i n c a i l l e r i e g é n é r a l e , d ' o u t i l l a g e à m a i n e t à m o t e u r , d ' a r t i c l e s d e m é n a g e e t d e d é c o r a t i o n , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s d e m a t é r i e l ; é l e c t r i q u e e t t o u s a c c e s s o i r e s , d ' a p p a r e i l s d e c h a u f f a g e e t d e c u i s i n e e t l e u r s c o m b u s t i b l e s , d ' a p p a r e i l s s a n i t a i r e s e t t o u s a c c e s s o i r e s , d ' a r t i c l e s d e c o u v e r t u r e e t t o i t u r e , d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e p r o d u i t s , m a c h i n e s e t m a t é r i e l s a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s , d e m e u b l e s e t c u i s i n e s é q u i p é e s , d e b o i s e t d é r i v é s , d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e p a p i e r p e i n t , v o i l a g e s e t p e i n t u r e s , e t c . . . e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , m a i s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , d e s p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e , à l a c o n s t r u c t i o n , à l ' a m é n a g e m e n t , à l ' e n t r e t i e n e t à l ' é q u i p e m e n t d e s f o y e r s , à l ' a m e u b l e m e n t , a u x l o i s i r s , a u x s p o r t s , à l a c u l t u r e e t a u j a r d i n a g e , à l ' h a b i l l e m e n t , a u b r i c o l a g e , a u x a n i m a u x , e t c . . .
b ) à t i t r e o c c a s i o n n e l e t c o m p l é m e n t a i r e , l a v e n t e d e f r i a n d i s e s , d e b o i s s o n s e t c o l l a t i o n s . ;
c ) l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r é s e a u d e d i s t r i b u t i o n , n o t a m m e n t p a r l a r e p r i s e , l ' i n s t a l l a t i o n d e m a g a s i n s , a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s d e t o u s s e r v i c e s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e s t r a n s p o r t s ;
d ) à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s , d e s e r v i c e s e t l a f o u r n i t u r e d e p r o d u i t s d a n s l e s d o m a i n e s c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s , e t à t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d e r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s e t n o t a m m e n t d e m a r c h é e t d ' o r g a n i s a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u t e c h n i q u e d a n s t o u s d o m a i n e s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l , d ' e x p e r t i s e , d ' a c t e s t e c h n i q u e s e t p r o j e t s , a u c o n t r ô l e e t à l a s u p e r v i s i o n d e l ' e x é c u t i o n d e t o u s p r o j e t s e t d e t o u t e s é t u d e s q u ' e l l e a u r a i t é t a b l i s ;
e ) l a f o u r n i t u r e d e t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e t d e s e c r é t a r i a t , l a f a c t u r a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
f ) à c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , n o t a m m e n t :
- p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p r é t s o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
- e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t / o u
- e n g é r a n t s e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a g e s t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e .
2 ) p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
a ) a u t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l e t d e t o u s a r t i c l e s s i m i l a i r e s e t / o u c o n n e x e s ;
b ) à l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , f a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e e 1 f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
- C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t i è m e s ( 1 1 2 4 0 i è m e s ) d u c a p i t a l .
- G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
- P o u v o i r s d u g é r a n t
S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
- R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é s e r v e t o u t e f o i s l a f a c u l t é d ' a l l o u e r u n e r é m u n é r a t i o n a u g é r a n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e r a
l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x ,
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
- A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e
a s s o c i é . E l l e s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é f a x ,
c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e r e c o m m a n d é , e - m a i l , e t c a e t e r a . . . ) q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s a s s o c i é s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n d e r e n s e i g n e r à l a s o c i é t é l e u r s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s ( e - m a i l ) o u n u m é r o
d e t é l é f a x , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e d i t e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s o u n u m é r o d e f a x .
- E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n p r o f e s s i o n n e l c o m p t a b l e i n s c r i t a u p r è s d ' u n i n s t i t u t a g r é é . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
- A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s 5 ( c i n q )
p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
- D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
3 ° - S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
- M o n s i e u r M A I S T R I A U X N i c o l a s ,
- M o n s i e u r B E R G E R D a n i e l .
T o u s d e u x p r é n o m m é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . I l s o n t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s n ' e x c é d a n t p a s d i x m i l l e e u r o s , a u - d e l à d e c e m o n t a n t , i l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t .
L e u r m a n d a t s e r a s o i t g r a t u i t s o i t r é m u n é r é s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° - C o m m i s s a i r e : C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
5 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l e s a s s o c i é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e