ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o d 2 . 1
I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R G E " 1 3 E - N e r h i t t R D E t i n e
D r e S I O M N A M U R
- 4 A O U T 2 0 1 4
P r I o @ a f f k r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 3 9 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . L . L O C A T I O N S E T M E D I A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 3 0 A s s e s s e , r u e E r n e s t M a t a g n e , 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L - A S S E M B L E E G E N E R A L E
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M . L . L O C A T i O N S E T M E D I A S " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u l i e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r t e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é t e l i e r j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 »
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 2 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r l e :
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i
d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
V o t e M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s .
s t a t u t s .
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ \ t r i l l i F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e u l o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3
L e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 à 1 8 h , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t L a r c a n c h é .
L e s a s s o c i é s é t a n t t o u s p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s s e s o n t p e n c h é s s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t ;
U n i q u e p o i n t ; n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M o n t i e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e M o n t i ( N N 7 9 . 0 6 . 2 5 - 1 9 3 . 7 9 ) e n t a n t q u e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e c i é t a n t d é c i d é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 1 0 .
I l e s t d e m a n d é à M o n s i e u r L a r c a n c h é d e b i e n v o u l o i r d r e s s e r p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n e t d e p r o c é d e r à s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 4 7 3 5
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 8 F E V . 2 0 1 3
P r e e e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 0 . 8 3 9 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M . L . L O C A T I O N S E T M E D I A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E r n e s t M a t a g n e 3 6 , 5 3 3 0 A s s e s s e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e P a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
T e x t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e