04/02/2015
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
- 1 7 4 ~ : ~ - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
2 3 2 , 3 1 5
P a t { , r l b e e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 9 5 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D U E L E C T R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u c c é o - d o T , , 2 0 3 ` n - 6 0 3 0 C e t l e l t e e -
( a d r e s s e c o m p l è t e ) s p . L J r 2 e " C i n a - o r L g , S O a o G e r e - M o u . K
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e :
O r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e :
L a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r
B E C Q U E V O R T F a b r i c e .
M a n d a t l u i e s t d o n n é .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
i 3 e c q u e v o r t F a b r i c e
A d m i n i s t r a t e u r
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ; 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 , 1 1 i j . 1 1 1 6 1 1 1 I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 9 5 9 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D U E L E C T R O F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , S e n t i e r d u C h a F o r t , 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 1 e n r e g i s t r é 2 r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 5 / 4 0 8 , f o l i o 6 , c a s e 3 , r e ç u v i n g t - c i n q , e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r E . D O G U E T , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ; " M A D U E L E C T R O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , S e n t i e r d u C h a F o r t , 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s ! s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e m o d i f i e r p o u r l e f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a m o d i f i c a t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u ' t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N . E n c o n s é q u e n c e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à ' d i x - h u i t h e u r e s ,
- d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t ' h e u r e s » p a r l e s m o t s « t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s » ;
- d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e » p a r l e s m o t s « l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s » .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , ' l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « c h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 0 3 » p a r l e s m o t s « S e n t i e r d u C h a F o r t , 4 » .
P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s c e l u i d e s u b s t i t u t i o n , à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
D t ' , , P ® S e . A ! ? G t - W F F F T P , l L t t L A L
D E C Ó M M I S C l ; W t 1 N 1 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e