21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A n d e n n e , c h e m i n d u N o t a i r e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) , d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s e b i l i t é e l i m i t é e d é n o m m é e " M a r i e - F r a n c e G E O R G E & B e n j a m i n D E K E Y S E R - n o t a i r e s a s s o c i é s " , t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 5 3 0 0 A n d e n n e , C l o s d e l a V e l a i n e 2 1 R C à c o m p t e r d u 1 ° j u i n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n j a m i n D e k e y s e r , g é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 N . U J
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E M i e t t e '
l e 1 2 ç ' 2 0 1 4
P r l e a " w f w .
N
O t i u E c c
I X N S f O N N A M I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 1 8 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i e - F r a n c e G E O R G E & B e n j a m i n D E K E Y S E R - n o t a i r e s a s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ1 . 9 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 5 : P O S E .
u n ! ' f t
1 9 D E C . 2 0 1 3
P . r L e C . k ¢ : ' e r
è r e f f e
+ + y A O 1 6 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 1 8 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i e - F r a n c e G E O R G E & B e n j a m i n D E K E Y S E R - n o t a i r e s a s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A n d e n n e , c h e m i n d u N o t a i r e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( $ ] d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a r i e - F r a n c e G E O R G E & B e n j a m i n D E K E Y S E R - n o t a i r e s a s s o c i é s " , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x , à A n d e n n e , s u b s t i t u a n t l e s n o t a i r e s M a r i e - F r a n c e G e o r g e e t B e n j a m i n D e k e y s e r , à A n d e n n e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 4 1 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 1 . 4 1 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
p e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M a d a m e M a r i e - F r a n c e G E O R G E e t M o n s i e u r B e n j a m i n D E K E Y S E R , t o u s 2
p r é n o m m é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 1 . 4 1 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e
c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
ª% M a d a m e M a r i e - F r a n c e G E O R G E : s e p t c e n t s e p t ( 7 0 7 ) p a r t s , s o i t p o u r s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 7 0 . 7 0 0 ¬ ) ;
ª% M o n s i e u r B e n j a m i n D E K E Y S E R : s e p t c e n t s e p t ( 7 0 7 ) p a r t s , s o i t p o u r s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 7 0 . 7 0 0 ¬ ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s e m b l e : m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r o z e ( 1 . 4 1 4 ) p a r t s , s o i t p o u r c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 4 1 . 4 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s ; a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o [ o n ; o m e t ] o u v e r t a u p r è s d e [ o n o m e t ] a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a r i e - F r a n c e G E O R G E & B e n j a m i n D E K E Y S E R n o t a i r e s a s s o c i é s " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à ; p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 4 1 . 4 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u n o t a i r e ; i n s t r u m e n t a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
r , u S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
M o n i t e u r b e l g e L ' a r t i c l e 7 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ; -
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n t i è r e m e n t
l i b é r é e .
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x ( 1 . 6 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e P r o e s m a n s , à G e m b l o u x , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r i e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x , à A n d e n n e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 4 1 . 4 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 1 6 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 4 1 4 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s » .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e