03/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M P i e 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e n r r e D L , i : i l t I N A L
u E U E
t e V I 3 U i g
P o u r 1 M e r r ,
I i I I I 1 J 1 . 1 1 , ) , 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t i b e l g 1 I I I 1 1
) 1 Q 9 n l e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 6 7 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P r a u l e s S a u v . 3 a - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t s
T e x t e : - C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s M r R a y U l T E R W A A L , T e n K a t e l a a n 2 6 - 3 7 2 3 D S B i l t h o v e n N L , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , e n r e m p l a c e m e n t d e M r D e r k B R U I L , D r i e k o n i n g e n 3 0 t e 7 0 4 1 H Z S t e e n w i j k - N L , q u i a f a i t v a l o i r s e s d r o i t s à l a p e n s i o n ; c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r S e r g e d e L l E D E K E R K E , r u e E . M a s s e t 3 0 - 1 3 6 0 T H O R E M B A I S - L E S - B E G U I N E S , a i n s i q u e d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s M E C H A N G r o e p B . V . e t M A T E R M A C O S A , r e s p e c t i v e m e n t r e p r é s e n t é e s p a r M M R e n é D E W I T e t D e n i s T Y C K A E R T , c e s m a n d a t s é t a n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e , D a n i e l l e V E R M A E L E N .
L e C o n s e i l a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r S t e f a a n F O R R E T , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n - K o u t e r s t r a a t ( v i a ) 1 4 9 , e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
M a n d a t é c h é a n t e n
- M r R a y U I T E R W A A L P r é s i d e n t 2 0 1 7
- M r S e r g e d e L I E D E K E R K E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 7
- l a s o c i é t é M A T E R M A C O S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M r D e n i s T y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 7
- l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p S . V . , r e p r é s e n t é e p a r M r R e n é d e W U A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 7
- E t l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e
V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 7
S e r g e d e L l E D E K E R K E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 23.07.2013 13344-0303-058
24/06/2013
ÿþM o a P O F 1 1 . 1
V f t . - à - W r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P É r n $ S E A t ! n o c c r r . n i % T P i n u i t e l D E C O M M E R C E D E R A M A
1 3 M I N 2 0 1 3
t e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 6 7 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e r a
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
; F o r m e j u r i d i q u e :
' S i è g e : R u e d e s P r a u l e s , S a u v . 3 A - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e c e l u i d e P r é s i d e n t d e M r D e r c k J . B R U I L .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a
s u i v a n t e :
M r D e r k J . B r u i l , P r é s i d e n t , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 6
- M r S e r g e d e L i e d e k e r k e , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 4
- M r S t e f a a n F o r r e t , A d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 4
- l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V , r e p r é s e n t é e p a r M r D e r k J . B r u i l , A d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 4
- l a s o c i é t é M A T E R M A C O S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M r D e n i s T y c k a e r t , A d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 4
- l a s o c i é t é E R N S T 8 . Y O U N G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V e r m a e l e n , C o m m i s s a i r e , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 4
S e r g e d e L i e d e k e r k e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
23/11/2012
ÿþ M o d P P F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 N O V , 2 0 1 2
l e G r e f f e
l l I l I I 1 I 1 1 1 1 1 t I l t I t I l I I l 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 9 5 9 7 *
R E
M c
i :
P r . i . e G e i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 6 7 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e d e s P r a u l e s , S a u v . 3 A 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - m o d i f i c a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h g i e l Z a a g m a n s e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 . M o n s i e u r D e r k J . B r u i l r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é
M E C H A N G r o e p B . V . a u s e i n d u C o n s e i l a u l i e u d e M o n s i e u r M i c h g i e l Z a a g m a n s .
L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e :
M a n d a t é c h é a n t e n
* M r D e r k J . B r u i l P r é s i d e n t 2 0 1 3
* M r S e r g e d e L i e d e k e r k e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 4
* M r S t e f a a n F o r r e t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
* l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . r e p r é s e n t é e p a r M r D e r k J . B r u i l A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
* l a s o c i é t é M A T E R M A C O S . A . r e p r é s e n t é e p a r M r D e n i s T y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e
V e r m a e l e n C o m m i s s a i r e 2 0 1 4
S e r g e d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e :
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 18.07.2012 12315-0249-056
13/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 , 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 I I I I I R 0 1 * I I I I
[ 3 E f , 0 : . ' , c . E . . .
~
~ ~ ~ ~ ~ ; Z U e
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 6 7 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t e r a
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r a u l e s 3 A 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é l è g u e c o m m e s u i t l a s i g n a t u r e p o u r a c t e s q u e l c o n q u e s , t r a i t é s , c o n v e n t i o n s e t é c r i t s a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n p r i v é , e n g a g e a n t l a s o c i é t é :
1 T o u s a c t e s e n t o u t e s m a t i è r e s s o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . P a r d é r o g a t i o n a u § 1 c i - d e s s u s , t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t q u e l c o n q u e n e d é p a s s a n t p a s ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , a i n s i q u e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s a v e c l e s b a n q u e s o u l e s a u t r e s d é p o s i t a i r e s d e f o n d s s e r o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t a v e c M m e . A n n e L O M B A E R T S , C h e f C o m p t a b l e , a v e n u e J o s s e G o f f i n 2 4 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
L e s s o u s s i g n é s d o n n e n t é g a l e m e n t p r o c u r a t i o n à M m e . A n n e L O M B A E R T S p o u r d é l i v r e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s , m a n d a t s , e f f e t s e t a u t r e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s .
3 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e . i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e . M a r i e - C h r i s i t i n e A R G E N T O , r u e D u b o i s - T h o r n 6 7 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S t J e a n a i n s i q u ' à M m e . A n n i e G I L L E , a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 4 B t e 2 3 à 1 1 4 0 E v e r e e t à M m e . H a t j a r E L Y E T T E F T I E L O U A H I D I , T o m b e r g 1 2 9 b t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t e t M m e L i l i a n e M E R T E N S , r i v e d e M e u s e 2 3 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e p o u r r e t i r e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s l e t t r e s , c o r r e s p o n d a n c e s , c h a r g é e s o u n o n , r e c o m m a n d é e s o u n o n , t o u s m a n d a t s p o s t a u x o u t é l é g r a p h i q u e s . t o u s c o l i s , v a l e u r s , e t e n d é l i v r e r r e ç u s e t d é c h a r g e s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s a n t é r i e u r e s à c e s u j e t e t p o r t e s e s e f f e t s à p a r t i r d e c e j o u r .
S e r g e d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 28.06.2011 11237-0046-057
30/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
, a
1 8 M A I 2 0 1 1
M ° A 2 A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . ) E P U 5 A U 1 F l t r r E O u i R F U I l A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ n l l A I I A @ I ~ 8 0 9 7 5 *
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 6 7 . 1 2 4 D é n o m i n a t i o n 3 A 5 0 3 0 G e m b l o u x
( e n e n t i e r ) : M a t e r a
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r a u l e s
o i t d e l a c t e R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - r e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t :
- d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M r S e r g e d e L I E D E K E R K E ,
- d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M S t e f a a n F O R R E T , d e l a S o c i é t é M E C H A N G r o e p , r e p r é s e n t é e p a r M r M i g c h i e l Z A A G M A N S , d e l a S o c i é t é M A T E R M A C O S A , r e p r é s e n t é e p a r M r D e n i s T Y C K A E R T , s e u l s c e s d e u x d e r n i e r s m a n d a t s p o u v a n t ê t r e r é m u n é r é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D a n i e l l e V E R M A E L E N , P a r t n e r , e t c e à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 1 . 0 0 0 i n d e x a b l e s a n n u e l l e m e n t .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e :
M a n d a t é c h é a n t e n
* M r D e r k J . B r u i l P r é s i d e n t 2 0 1 3
* M r S e r g e d e L i e d e k e r k e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 4
* M r S t e f a a n F o r r e t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
* l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . r e p r é s e n t é e p a r M r M i g c h i e l Z a a g m a n s A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
* l a s o c i é t é M A T E R M A C O S . A . r e p r é s e n t é e p a r M r D e n i s T y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V e r m a e l e n C o m m i s s a i r e 2 0 1 4
S e r g e d e L i e d e k e r k e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 28.07.2010 10362-0431-056
11/06/2009 : BLA009072
23/12/2008 : BLA009072
22/08/2008 : BLA009072
05/08/2008 : BLA009072
30/07/2007 : BLA009072
08/06/2007 : BLA009072
01/03/2007 : BLA009072
13/07/2006 : BLA009072
06/10/2005 : BLA009072
15/06/2005 : BLA009072
03/06/2005 : BLA009072
17/07/2015
ÿþr m d P D F 1 1 . 1
! 2 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e
p d u T r i b u n a l
d u C o m m e r c e d a l i é g e - d i v i s i o n N a m u r
* 1 5 1 0 3 3 1 9
R é s e r v é
a u
M o n i t o u t
b e l g e .
l e 0 8 J U I L . 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
0 4 3 5 . 8 6 7 . 1 2 4
M a t e r a
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D e s P r a u l e s S a u v . 3 a - 5 0 3 0 G e m b l o u x
C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5
L e C o n s e i l a p r i s a c t e e n d a t e d u 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 d e l a n o m i n a t i o n d e M r R e n é S C H W I E T E , d e V o o g d s t r a a t 1 5 , 3 8 3 2 L R , L e u s d e n , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é M E C H A N G R O E P B V ; l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e
M a n d a t é c h é a n t e n
- M r R a y U I T E R W A A L , T e n K a t e l a a n 2 6 - 3 7 2 3 D S B i l t h o v e n ( N L ) P r é s i d e n t 2 0 1 7
- M r S e r g e d e L I E D E K E R K E , r u e E . M a s s e t 3 0 à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - L e s - B é g u i n e s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 7
- l a s o c i é t é M A T E R M A C O S . A , r u e d e s P r a u l e s 3 A à 5 0 3 0 G e m b l o u x r e p r é s e n t é e p a r M r D e n i s
T y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 7
- l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . , H e s s e n w e g 1 6 4 - 3 7 9 1 C A A c h t e r v e l d ( N L ) r e p r é s e n t é e p a r M r
R e n é S C H W I E T E A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 7
- l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D I E G E M , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r M m e , D a n i e l l e V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 7
S e r g e d e L I E D E K E R K E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ ; A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/05/2004 : BLA009072
09/10/2003 : BLA009072
21/05/2003 : BLA009072
19/05/2003 : BLA009072
04/04/2003 : BLA009072
30/05/2002 : BLA009072
17/08/2001 : BLA009072
02/06/2001 : BLA009072
25/10/2000 : BLA009072
19/10/2000 : BLA009072
20/05/2000 : BL513439
07/07/1999 : NIA014728
03/07/1999 : NIA014728
05/02/1998 : BL513439
12/07/1997 : BL513439
04/03/1997 : BL513439
14/12/1996 : BL513439
14/12/1996 : BL513439
06/08/1991 : BL513439
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.04.2016, DPT 21.06.2016 16206-0341-056