15/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
\ i r : i l i r e i I - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
(
T R I B U N A L D E C O M M E R C E O ( - 2 e l b
k . 1 0 . O l k
N A M U R
r e r r e
* 1 4 1 3 6 4 0 0 *
R é s e n a u M o n i t E b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e r M a C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P r a u l e s S a u v . 3 A - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s M r R a y U I T E R W A A L , T e n K a t e l a a n 2 6 - 3 7 2 3 D S B i l t h o v e n - N L , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , e n r e m p l a c e m e n t d e N U - D e r k B R U I L , D r i e k o n i n g e n 3 0 t e 7 0 4 1 H Z S t e e n w i j k - N L , q u i a f a i t v a l o i r s e s d r o i t s a l a p e n s i o n ; c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n e n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V E R M A E L E N .
L e C o n s e i l a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r S t e f a a n F O R R E T , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n - K o u t e r s t r a a t ( v i a ) 1 4 9 , e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e
M a n d a t é c h é a n t e n
M r R a y U I T E R W A A L P r é s i d e n t 2 0 1 7
M r S e r g e d e L I E D E K E R K E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 5
M r D e n i s T Y C K A E R T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 5
l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . r e p r é s e n t é e p a r M r R e n é d e W I T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 6
l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e
V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 7
S e r g e D e L i e c l e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 28.07.2014 14370-0469-064
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 23.07.2013 13344-0357-065
24/06/2013
ÿþL M p d P O F 7 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
C f r i ; F , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O P P O S É 4 H ( R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 J U I N 2 0 1 3
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e c e l u i d e P r é s i d e n t d e M r D e r c k J . B R U I L .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r S t e f a a n F O R R E T .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M E C H A N G R O E P , r e p r é s e n t é e p a r M r D e r c k J . B R U I L , s e u l c e m a n d a t p o u v a n t ê t r e r é m u n é r é .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e
" c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M r D e r k J . B R U I L , P r é s i d e n t , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 6
- M r S e r g e d e L I E D E K E R K E , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 5
- M r S t e f a a n F O R R E T , A d m i n i s t r a t e u r m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 6
- M r D e n i s T Y C K A E R T , A d m i n i s t r a t e u r m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 5
- l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . , r e p r é s e n t é e p a r M r D e r k J . B R U I L , A d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t
é c h é a n t e n 2 0 1 6
" - l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e
V E R M A E L E N , C o m m i s s a i r e m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 1 4
"
S e r g e d e L I E D E K E R K E
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
M a t e r m a c o
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s P r a u l e s , S a u v . 3 a - 5 0 3 0 G e m b l o u x
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/11/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 . a u U h 1 1 H l 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r * i a i a e a s s "
b e l g e
. _ - 7 . : D U N A i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
C o 1 2 R , L = v . 2 0 1 2
r r I ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e r m a c o
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : e c S O e t f T c A - N e N 7 n e
S i è g e : R u e d e s P r a u l e s , S a u v . 3 a 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h g i e l Z a a g m a n s e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e :
M a n d a t é c h é a n t e n
* M r D e r k J . B R U I L P r é s i d e n t 2 0 1 3
* M r S e r g e d e L I E D E K E R K E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 5
* M r S t e f a a n F O R R E T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 3
* M r D e n i s T Y C K A E R T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 5
* l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . r e p r é s e n t é e p a r M r D e r k J . B R U I L A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 3
* E t l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e
V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 4
S e r g e d e L I E D E K E R K E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 19.07.2012 12316-0584-065
15/06/2012
ÿþ4
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
4 . a i o s e s s
4 É ^ C t C 1 1 4 f n a 4 r o F r : n o r g l i i ` 4 A L
D E C U i < n D 1 1 u R C E D E N A M U R
l e 0 5 4 1 6 - g i e
P r g r e b e f f e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e r m a c o
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P i a u l e s , S a u v . 3 e
( a d r e s s e C o m p l è t e ) 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t s } d e t ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 . 0 4 . 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r M r S e r g e d e L I E D E K E R K E , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e . M M S e r g e d e L I E D E K E R K E e t D e n i s T Y C K A E R T , c e s m a n d a t s é t a n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e
c o m p o s e c o m m e s u i t :
M a n d a t é c h é a n t e n
* M r D e r k J . B R U I L P r é s i d e n t 2 0 1 3
M r S e r g e d e L I E D E K E R K E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 5
* M r S t e f a a n F O R R E T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 3
M r D e n i s T Y C K A E R T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 5
M r M i g c h i e l Z A A G M A N S A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
* l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . r e p r é s e n t é e p a r M r D e r k J . B R U I L A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 3
* E t l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e
. V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 4 .
S e r g e d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l l d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o ' 2 . 0
I l l I g l i j 1 1 ( 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1
R e B
M c
, o - P O S E ~ U G , : . ; ~ . . ' , ; r t t _ d l ;
i F ( à t 7 P ' i . ~ F . " + ^ } ~ r : n ~ ~ ~ ; .
i . . 2 C 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t e r m a c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e _ R u e d e s P r a u l e s 3 a 5 0 3 0 G e m b l o u x
o b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 1 0 1 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é l è g u e c o m m e s u i t l a s i g n a t u r e p o u r a c t e s q u e l c o n q u e s , t r a i t é s , c o n v e n t i o n s e t é c r i t s a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n p r i v é , e n g a g e a n t l a s o c i é t é :
1 T o u s a c t e s e n t o u t e s m a t i è r e s s o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . P a r d é r o g a t i o n a u § 1 c i - d e s s u s , t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t q u e l c o n q u e n e d é p a s s a n t p a s ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , a i n s i q u e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s a v e c l e s b a n q u e s o u l e s a u t r e s d é p o s i t a i r e s d e f o n d s s e r o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t a v e c M m e . A n n e L O M B A E R T S , C h e f C o m p t a b l e , a v e n u e J o s s e G o f f i n 2 4 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
L e s s o u s s i g n é s d o n n e n t é g a l e m e n t p r o c u r a t i o n à M m e . A n n e L O M B A E R T S p o u r d é l i v r e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s , m a n d a t s , e f f e t s e t a u t r e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s .
3 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e . i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e . M a r i e - C h r i s i t i n e A R G E N T O , r u e D u b o i s - T h o r n 6 7 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S t J e a n a i n s i q u ' à M m e . A n n i e G I L L E . a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 4 B t e 2 3 à 1 1 4 0 E v e r e e t à M m e . H a t j a r E L Y E T T E F T I E L O U A H I D I , T o m b e r g 1 2 9 b t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t e t M m e L i l i a n e M E R T E N S , r i v e d e M e u s e 2 3 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e p o u r r e t i r e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s l e t t r e s , c o r r e s p o n d a n c e s , c h a r g é e s o u n o n , r e c o m m a n d é e s o u n o n , t o u s m a n d a t s p o s t a u x o u t é l é g r a p h i q u e s . t o u s c o l i s , v a l e u r s , e t e n d é l i v r e r r e ç u s e t d é c h a r g e s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s a n t é r i e u r e s à c e s u j e t e t p o r t e s e s e f f e t s à p a r t i r d e c e j o u r .
S e r g e d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 28.06.2011 11224-0412-065
30/05/2011
ÿþR é ; 1 1 1 1
M o r b e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E I - V U : A U t t b U 1 w 1 t .
1 1 . 1 1 i l ! 1 1 1 1 t 1 1
V o l e t B
i e
G G ' C i } " W P r
1 a - 0 5 - 2 o n
P " G r é f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t e r m a c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r a u l e s 3 a 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 1 0 4 1 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r . M i g c h i e l Z A A G M A N S . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V E R M A E L E N ; c e d e r n i e r m a n d a t é t a n t r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e ¬ 2 7 . 0 0 0 i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M a n d a t é c h é a n t e n
* M r D e r k J . B R U I L P r é s i d e n t 2 0 1 3
* M r S e r g e d e L I E D E K E R K E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 2
* M r S t e f a a n F O R R E T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 3
* M r D e n i s T Y C K A E R T A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 2
* M r M i g c h i e l Z A A G M A N S A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 4
* l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B . V . r e p r é s e n t é e p a r M r D e r k J . B R U I L A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 3
* l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 4
S e r g e d e L I E D E K E R K E
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 28.07.2010 10362-0503-062
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 30.07.2009 09504-0396-055
15/06/2009 : BL198112
04/09/2008 : BL198112
05/08/2008 : BL198112
01/08/2007 : BL198112
11/06/2007 : BL198112
01/03/2007 : BL198112
17/06/2015
ÿþM o d A D F 1 1 . t
r
d u i ( - f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u I n b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e - - 8 J U I N 2 0 1 5
P o u r Q e e l f e f l i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5
l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s M r , S e r g e d e L I E D E K E R K E e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s M r . S e r g e d e L I E D E K E R K E e t M r . D e n i s T Y C K A E R T e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L ' e n s e m b l e d e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l a p r i s a c t e e n d a t e d u 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 d e l a n o m i n a t i o n d e M r R e n é S C H W I E T E , R i t a d e V o o g d s t r a a t 1 5 , 3 8 3 2 L R , L e u s d e n , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é M E C H A N G R O E P B V ; l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e
M a n d a t é c h é a n t e n
- M r R a y U I T E R W A A L , T e n K a t e l a a n 2 6 - 3 7 2 3 D S B i i t h o v e n ( N L ) P r é s i d e n t 2 0 1 7
- M r S e r g e d e L I E D E K E R K E , r u e E . M a s s e t 3 0 à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - L e s - B é g u i n e s A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é 2 0 1 8
- M r D e n i s T Y C K A E R T , a v e n u e C h a r l e s Q u i n t à 1 3 0 0 W a v r e A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 8
- l a s o c i é t é M E C H A N G r o e p B , V . , H e s s e n w e g 1 6 4 - 3 7 9 1 C A A c h t e r v e l d ( N L ) r e p r é s e n t é e p a r M r R e n é S C H W I E T E A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 6
- l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D I E G E M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V E R M A E L E N C o m m i s s a i r e 2 0 1 7
S e r g e d e L I E D E K E R K E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
0 4 0 1 . 9 0 4 . 6 5 2
M a t e r m a c o
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D e s P r a u l e s S a u v . 3 A - 5 0 3 0 G e m b l o u x
R e c o n d u c t i o n - C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
12/07/2006 : BL198112
06/10/2005 : BL198112
08/06/2005 : BL198112
03/06/2005 : BL198112
28/07/2004 : BL198112
01/06/2004 : BL198112
21/05/2003 : BL198112
19/05/2003 : BL198112
04/04/2003 : BL198112
30/05/2002 : BL198112
20/09/2001 : BL198112
08/09/2001 : BL198112
02/06/2001 : BL198112
30/05/2000 : BL198112
29/01/2000 : BL198112
25/09/1999 : BL198112
28/05/1998 : BL198112
12/09/1997 : BL198112
01/01/1997 : BL198112
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06/09/1995 : BL198112
03/08/1995 : BL198112
01/08/1995 : BL198112
03/05/1995 : BL198112
10/03/1995 : BL198112
18/11/1994 : BL198112
10/02/1993 : BL198112
01/01/1993 : BL198112
01/01/1992 : BL198112
04/03/1989 : BL198112
01/01/1989 : BL198112
03/03/1988 : BL198112
01/01/1988 : BL198112
01/01/1986 : BL198112
07/02/1985 : BL198112
08/01/1985 : BL198112
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.04.2016, DPT 21.06.2016 16206-0439-062