01/09/2014
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M o n i t e t .
b e l g e
" . , , ~ , ~ ~ ~ i 1 : 1 ~ ~ ~ 1 ~ 1
2 e t ` 1 . 0 4
G r e f f e
d o r z e o z , d l r L l o n D I N A N T
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 4 1 8 1 0 1 1 1 1 1
l ' - y , e , o , e 1 . 7 . 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ e t 2 i t s u t a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 5 4 . 5 3 4 "
D é n o m i n a t i o n , C r u e s '
( e n e n t i e r ) : M A U D O U X O .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D E L ' A R B A L E T E 1 A 5 6 0 0 N E U V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D E M I S S I O N D E L A C O - G E R A N T E M A D A M E M A R I E - F r a n c e L O U D E C H E N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O - G E R A N T M O N S I E U R V I N C E N T P I E R R O T T R A N S F E R T D E P A R T S S O C I A L E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 J U I L L E T 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 2 1 j u i l l e t à 1 6 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' M A U D O U X O . ' .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é u n i e , à s a v o i r
1 ° M o n s i e u r O l i v i e r M A U D O U X , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
2 ° M a d a m e M a r i e - F r a n c e L O U D E C H E , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- S o i t e n s e m b l e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s t o u t e s i n s c r i t e s , s e l o n d é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s à l e u r n o m r e s p e c t i f e t p o u r l e s q u o t i t é s i n d i q u é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e , d e s o r t e q u ' i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r M A U D O U X , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e , I I n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e M a r i e - F r a n c e L O U D E C H E ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . I I d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d o n t u n e x e m p l a i r e a é t é r e m i s à c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k ' i
E n s u i t e d e q u o i , l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u s e c r é t a i r e d ' a c t e r q u e
1 ° ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D E M I S S I O N D E L A C O - G E R A N T E M A D A M E M A R I E - F R A N C E L O U D E C H E N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O - G E R A N T M O N S I E U R V I N C E N T P I E R R O T T R A N S F E R T D E P A R T S S O C I A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 ° ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' e l f e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t q u i d e d r o i t d e t o u t e p u b l i c i t é .
3 ° ) C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e -
c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l à 5 6 0 0 N e u v i l l e , r u e d e l ' A r b a l è t e 1 1 1 e n l i e u e t p l a c e d e l a R u e d e l ' A r b a l è t e 1 à 5 6 0 0 N e u v i l l e e t c e , à p a r t i r d u 1 e a o û t 2 0 1 4 .
D é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - F r a n c e L O U D E C H E a u p o s t e d e c o - g é r a n t e :
~ r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e F r a n c e L O U D E C H E d u p o s t e d e c o - g é r a n t e , e t c e à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t P I E R R O T a u p o s t e d e c o - g é r a n t ;
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e d e n o m i n e r M o n s i e u r V i n c e n t P I E R R O T , d o m i c i l i é à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , R u e S a i n t H u b e r t 1 8 , a u p o s t e d e c o - g é r a n t e t c e à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 ,
T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e d ' a c t e r l a c e s s i o n d e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e M a r i e - F r a n c e L O U D E C H E c o m m e s u i t
2 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r l e n o u v e a u c o - g é r a n t M o n s i e u r V i n c e n t P I E R R O T , d e s o r t e q u ' i l d e v i e n t p r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s u r l e s 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
3 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r O l i v i e r M A U D O U X , d e s o r t e à c e q u ' i l d e v i e n t p r o p r i é t a i r e d e 8 0 p a r t s s u r l e s 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
C e t t e c e s s i o n s e r a a c t é e l e t e r a o û t 2 0 1 4 .
D è s l o r s à p a r t i r d e c e t t e d a t e , M a d a m e M a r i e - F r a n c e L O U D E C H E n e p o s s è d e p l u s a u c u n e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P F t L M A U D O U X O .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
M A U D O U X O l i v i e r , g é r a n t .
P I E R R O T V i n c e n t , g é r a n t .
L O U D E C H E M a r i e - F r a n c e , s e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e