10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 02.07.2014 14254-0119-021
17/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 i u i 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
R é
M o b
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F - E L e - T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 . 4 0 0 W O R D t i . i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 7 9 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X
( e n a b r é g é ) : K E W L O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e S a i n t e - A n n e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 2 8 m a i 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t e r m i n a n t l e 2 8 m a i 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t a p p e l é s à c e t i t r e :
- L a S p r i J i M B r y s , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - M a r c B r y s k è r e , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é , S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n e r a e n m a i 2 0 1 9 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- M . G e o f f r o y L e C l e r c q , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é . S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n e r a e n m a i 2 0 1 9 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- M . J e a n - C h a r l e s d e V i r o n , q u i a c c e p t e , L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é . S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n e r a e n m a i 2 0 1 9 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- M m e G e n e v i è v e L e C l e r c q , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é , S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , c o m m e n c e r a l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a e n m a i 2 0 1 9 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t
G e o f f r o y L e C l e r c q e s t n o m m é P r é s i d e n t
J I M B r y s s p r i e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J I M B r y s s p r i ,
r e p r é s e n t é p a r J e a n - M a r c B r y s k e r e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 03.06.2013 13150-0369-020
25/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 4 2 7
I 1 1 , 1 1 9 1 0 . 1 1
D É P O S É A l t G R E F F E L U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 J U I N 2 0 1 2
p o r e e C x r e f f i e r .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 1 7 9 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t e - A n n e 7 5 3 1 0 E g h e z é e
O b j e t d e P a c t e ; N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 :
« L ' a s s e m b l é e a n o m m é l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n s , j u s q u ' e n m a i 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s d e V i r o n r u e d u B o i s 1 5 9 , à 1 4 5 7 W a l h a i n .
L a S P R L D I A N , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r G e o r g e s F o n t a i n e , e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 19.06.2012 12190-0554-019
25/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t o u i
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ~ - ' ' O h = , f , ~ G r : ' 7 r ; ~ t } T P ' . ~ ' ~ } i i A t ,
~ r J L - : ' ! ~
D E ~ + r 9 n ~ ~ r n
h U l . i . . V
Ï L . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 7 9 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e S a i n t e A n n e , 7
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , ' R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t : é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 4 8 , c a s e 1 7 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X " , e n a b r é g é « K E W L O X » , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o n t a u p o r t e u r .
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t c r é é p r é s e n t e m e n t e t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r a p p o r t é à l ' i n s t a n t l e u r s t i t r e s o u l e s c e r t i f i c a t s l e s r e p r é s e n t a n t s , l e s q u e l s s e r o n t a n n u l é s a p r è s q u ' u n e i n s c r i p t i o n c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s e t r a p p o r t é e s s o i t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t à l ' i n s t a n t a n n u l é e s e t q u ' u n e i n s c r i p t i o n c o r r e s p o n d a n t e a é t é e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
" E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a l i s t e d e p r é s e n c e e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t d e s '
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d B I u i u i I I
* 1 2 0 2 2 7 2 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 29.06.2011 11230-0218-019
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U P ~ e ` , . . " A U O r : 7 T E Y R E M á K A f a
0 L : [ ' ' ,
,
c c ~ J c f y o . . 2 9 1 4
P r i e r g e e P ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 7 9 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e S a i n t e A n n e , 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 7 6 0 , f o l i o 6 1 , c a s e 1 4 , . 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X " , e n a b r é g é « K E W L O X » , i l r é s u l t e q u e :
" C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l h u i t , l ' a s s e m b l é e
a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d ' y s p é c i f i e r q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
r é m u n é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , e n c o m p l é t a n t i n f i n e l e d i t a r t i c l e
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l h u i t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r e t r é v o q u e r à t o u t m o m e n t l e s m e m b r e s d ' u n C o m i t é d e D i r e c t i o n d o n t l e s l i m i t e s d e r e s p o n s a b i l i t é s e t l e s p o u v o i r s s e r o n t d é f i n i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a c h a r g é d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , e t d e c o m p l é t e r i n f i n e l e p o i n t a ) d e c e t a r t i c l e p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r e t r é v o q u e r à t o u t m o m e n t l e s m e m b r e s d ' u n C o m i t é d e D i r e c t i o n , i l e n d é f i n i r a l e s l i m i t e s d e r e s p o n s a b i l i t é s e t l e s p o u v o i r s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a c h a r g é d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l h u i t , l e s i è g e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é é t a n t é t a b l i e n W a l l o n i e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p l u s p u b l i e r l e s s t a t u t s q u ' e n l a n g u e f r a n ç a i s e . E l l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , e n s p é c i f i a n t q u ' u n e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a n s a u t r e l i m i t a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d u d i t l ' a r t i c l e 2 5 .
L e s u r p l u s ( a l i n é a u n ) d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
* 1 1 0 0 9 8 8 7
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2010 : NA041333
16/06/2010 : NA041333
02/10/2009 : NA041333
16/06/2009 : NA041333
30/04/2015
ÿþM o i 2 . f
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a t d e C o m m e r c e d e L i è g e - d k r i s l o n N a m u r
l e 2 0 A V R . 2 0 1 5
P c G r á e i r e f f l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 7 9 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " M A U R I C E L E C L E R C Q E T F I L S - K E W L O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t e - A n n e , 7 à 5 3 1 0 L e u z e - E g h e z é e
Q j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 1 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o f f r o y L E C L E R C Q , d o m i c i l i é 9 5 R u e d u B e a u V a l l o n , 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L J i M B R Y S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c B R Y S K E R E , d o m i c i l i é e 7 A v e n u e d e l a R a m é e , 1 1 8 0 U c c l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r J e a n F E Y E N S , d o m i c i l i é 7 T e r E y c k e n s t r a a t à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , q u i a c c e p t e . S o n
m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n e r a e n m a i 2 0 2 1 à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 2 0 . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
- M a d a m e M a r i e - S i b y l l e F E Y E N S , d o m i c i l i é e 7 T e r E y c k e n s t r a a t , à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 1 a n , s e t e r m i n e r a e n m a i 2 0 1 6 à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C A d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5
A d a t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 , l e C A n o m m e G e n e v i è v e L E C L E R C Q , d o m i c i l i é e 7 , T e r E y c k e n s t r a a t à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e K E W L O X S . A . , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G e o r g e s F O N T A I N E , d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 p u i s d e M o n s i e u r J e a n - M a r c B R Y S K E R E , d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
G e n e v i è v e L E C L E R C Q , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j e a n F E Y E N S ,
A d m i n i s t r a t e u r
15/07/2008 : NA041333
18/06/2008 : NA041333
05/07/2007 : NA041333
25/06/2007 : NA041333
27/07/2006 : NA041333
18/07/2005 : NA041333
23/06/2005 : NA041333
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 29.07.2015 15360-0169-020
09/07/2004 : NA041333
27/08/2003 : NA041333
27/06/2003 : NA041333
13/06/2002 : NA041333
05/02/2002 : NA041333
24/12/1992 : BL248607
01/01/1988 : BL248607
01/01/1986 : BL248607
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16537-0260-018