12/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é M c 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
- - 1 A U U T 2 0 1 3
P r I g f t t l i e r .
N ° d ' e n t r e p r i s e : a , 0 - 5 Ç 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X X T O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 4 0 S o m b r e f f e , c h a u s s é e d e G e m b l o u x , 6 2 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O » i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e , a u R o e u l x , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e :
1 ° M o n s i e u r P E L L I T T E R I A n g e l o , e m p l o y é , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 W a n g e n i e s , r u e d u T e m p l e , 1 5 ;
2 ° M a d e m o i s e l l e M E T T E H a r m o n y C h a n t a l P a t r i c i a , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e à 6 0 4 0 J u m e t , r u e L o o s , 4 8 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e
F o r m e - - d é n o m i n a t i o n
s o c i é t é a n o n y m e « M A X X T O R »
S i è g e s o c i a l
5 1 4 0 S o m b r e f f e , c h a u s s é e d e G e m b l o u x , 6 2
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e e n g r o s d ' o r d i n a t e u r s , d ' é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s , d e
p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s e n g r o s d e m o b i l i e r d e b u r e a u ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s e n g r o s d ' a u t r e s m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s d e b u r e a u ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s e n g r o s d e c o m p o s a n t s e t d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s e t
d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s e n g r o s d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e , y c o m p r i s l e m a t é r i e l
d ' i n s t a l l a t i o n ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ; - e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' a p p a r e i l s m é n a g e r s n o n é l e c t r i q u e s , d e v a i s s e l l e , d e v e r r e r i e , d e p o r c e l a i n e e t d e p o t e r i e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' a u t r e s a r t i c l e s d e m é n a g e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é n . c . a . ,
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' o r d i n a t e u r s , d ' u n i t é s p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d e m a t é r i e l s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d e m a t é r i e l s a u d i o v i d é o e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ; - e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d ' e n r e g i s t r e m e n t s m u s i c a u x e n m a g a s i n
s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d e m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , d ' o p t i q u e e t d e
p r é c i s i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e c o m m e r c e d ' a c h a t s e t d e v e n t e s a u d é t a i l d e j e u x e t d e j o u e t s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t , s a u f s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ;
- e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s r o u t i e r s p a r c o n d u i t e s ;
- e n t r e p r i s e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s f i l a i r e s ;
- e n t r e p r i s e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s s a n s f i l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Y - e n t r e p r i s e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s p a r s a t e l l i t e ;
- e n t r e p r i s e d ' o c t r o i d e c r é d i t à l a c o n s o m m a t i o n ;
- e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x é l e c t r i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- e n t r e p r i s e d e c o n s e i l s i n f o r m a t i q u e s ;
- e n t r e p r i s e d ' é d i t i o n d e j e u x é l e c t r o n i q u e s ;
- e n t r e p r i s e d ' é d i t i o n d ' a u t r e s l o g i c i e l s ;
- e n t r e p r i s e d e p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ;
- e n t r e p r i s e d ' a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s ;
- e n t r e p r i s e d e g e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s ;
- e n t r e p r i s e d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
- e n t r e p r i s e d e r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s e t d ' é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s ;
- e n t r e p r i s e d ' o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s ;
- e n t r e p r i s e d e c r é a t i o n d e m o d è l e s p o u r l e s b i e n s p e r s o n n e l s e t d o m e s t i q u e s ;
- e n t r e p r i s e d ' a c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e ;
- e n t r e p r i s e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
- e n t r e p r i s e d ' a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e d e s i g n ;
- e n t r e p r i s e d e l o c a t i o n d e b a i l d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t d e p r o d u i t s s i m i l a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s o e u v r e s
s o u m i s e s à c o p y r i g h t .
C e t t e é n o n c i a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e t o u t e n a t u r e
à f a v o r i s e r l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e n c o n s é q u e n c e , e t n o t a m m e n t - e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r - a c q u é r i r , p o s s é d e r e t a l i é n e r t o u s
b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s q u e l c o n q u e s , l e s g é r e r e t l e s e x p l o i t e r ; f a i r e t o u s p l a c e m e n t , p r ê t s e t e m p r u n t s ,
é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s a v e c o u s a n s g a r a n t i e e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t t o u t e s a u t r e s q u i p o u r r a i e n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t
s o c i a l , e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i m e r a i t n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u
c o n v e n a b l e s ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s
d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t ,
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . 1 1 p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s
a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l ( o u : q u i a g i s s e n t
c o n j o i n t e m e n t ) .
3 , I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s ,
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L a s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n e n 2 0 1 5 .
A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s
o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e
p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n
q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e s o n t a c c o m p l i e s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
4 1 -
v o l e t B - S u i t e
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l
d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e
e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u
p r o t a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
t e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
5 1 t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
' f o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r u n o u p l u s i e u r s d e s f o n d a t e u r s a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , o n t é t é r e p r i s p a r l a s o c i é t é ,
C o n t r ô l e
I l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
- d ' a p p l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . M o n s i e u r P E L L I T T E R I A n g e l o , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 W a n g e n i e s , r u e d u T e m p l e , 1 5 ;
2 . M a d e m o i s e l l e P I E T T E H a r m o n y C h a n t a l P a t r i c i a , d o m i c i l i é e à 6 0 4 0 J u m e t , r u e L o o s , 4 8
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é M o n s i e u r P E L L I T T E R I A n g e l o .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e D E R U E , n o t a i r e à L e R o e u l x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' é s e r v é t
a u
M o n i t e u r
b e l g e