27/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 7 2 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S . A . M A R C E L M A Z U I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , A v e n u e A l b e r t P r e m i e r , 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l a N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , à J a m b e s / N a m u r , e n d a t e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A . M A R C E L M A Z U I N " , q u i a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d a t é d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d a t é d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r G u y C H A I N J A U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e l a S c R L « F . C . G . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r f a i r e u n r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 5 a o û t 2 0 1 4 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G u y C H A I N I A U X , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . « M A Z U I N M A R C E L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , A v e n u e A l b e r t l e r n ° 6 3 , o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e , a r r ê t é a u 1 5 a o û t 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e n o n a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 9 8 . 0 2 3 , 4 0 ) e t u n ' a c t i f n e t d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 9 6 . 3 5 9 , 6 5 ) .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t : c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t , c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s : c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é , r e m b o u r s é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n e s t i m é à u n m o n t a n t : d e 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é : c o n s i g n é ,
S c C R L « F . C . G . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
r e p r é s e n t é e p a r :
S u i t l a s i g n a t u r e
G u y C H A I N I A U X
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e r e m a r q u e s d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s s u r c e s r a p p o r t s , e t d é c l a r e : q u ' e l l e s e j o i n t a u x c o n c l u s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r G u y C H A I N I A U X r e s t e n t c i - a n n e x é s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e s r a p p o r t s s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N A V E C C L O T U R E E N
" U N S E U L A C T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r a v e c c l ô t u r e e n u n s e u l a c t e s a n s d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s
" S o c i é t é s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, T R O i S i E M E - R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N Q U E ' L E S A C T 1 V 1 T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T T E R M I N E E S
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l d i s p o s e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u e l a s o c i é t é a c e s s é s e s a c t i v i t é s e t q u ' e l l e n ' a d o n c p l u s d e r a i s o n é c o n o m i q u e o u j u r i d i q u e d ' e x i s t e r . L a d i s s o l u t i o n a u r a p o u r c o n s é q u e n c e l ' a p u r e m e n t d e s d e t t e s q u i s u b s i s t e n t e t l ' a t t r i b u t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d r o i t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . E n o u t r e , l e s " a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 6 a o a t 2 0 1 4 a é t é d é p o s é , l e q u e l l a i s s e a p p a r a î t r e s u r u n b i l a n t o t a l d e n o n a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 9 8 . 0 2 3 , 4 0 ) , u n a c t i f n e t d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 9 6 . 3 5 9 , 6 5 ) .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e c e l a t r a d u i t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t q u ' i l s p o u r r o n t o b t e n i r , à l ' i s s u e d e l a l i q u i d a t i o n , l e r e m b o u r s e m e n t i n t é g r a l d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e n o m m e r d e l i q u i d a t e u r ,
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l e d i t c a p i t a l s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s e t r e s p e c t é e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N E T D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t ; d u r a p p o r t d u r é v i s e u r s u r l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n a i n s i q u e s u r l a g e s t i o n e t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) d ' a p p r o u v e r l e s d i t s c o m p t e s ;
b ) d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r g e s t i o n , j u s q u ' a u m o m e n t d e l a m i s e e n
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . \ "
E l l e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a S o c i é t é A n o n y m e « S . A . M A R C E L
M A Z U I N » a c e s s é d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e
p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
E l l e c o n s t a t e a u s s i q u ' a u x t e r m e s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
" e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , c e s d e r n i e r s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s
" i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s c h e z M o n s i e u r M a r c e l M A Z U I N e t M a d a m e B é a t r i c e R O S A R T d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é s à
" 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , a v e n u e A l b e r t P r e m i e r , 6 3 , q u i e n a s s u r e r o n t l a g a r d e .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s
p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s , d e m ê m e q u ' u n e p r o v i s i o n p o u r :
l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t u n e p r o v i s i o n p o u r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r M a r c e l I V I A Z U I N , p r é n o m m é , a u x f i n s
d e r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e