30/12/2013
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M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' > d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 4 1 6 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r º% : M E D E C I N E G E N E R A L E M C S I M E O N
( e n a b r è g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 7 0 N i s m e s ( V i r o i n v a l ) , R u e A i n s e v e a u , 6
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M É D E C I N E G E N E R A L E M C S I M E O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 7 0 N i s m e s ( V i r o i n v a l ) , R u e A i n s e v e a u , 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - C é c i l e S t e v a u x , à C h i m a y , l e t r o i s a o û t d e u x m i l d i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 0 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 4 2 2 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 4 1 6 . 1 2 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e S I M É O N ; l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é e s u i v a n t :
M a d a m e S I M E O N M a r i e - C h r i s t i n e J e a n i n e A l b e r t e n é e à N e u f c h â t e a u l e v i n g t q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 . 0 9 . 2 4 - 0 8 2 . 2 8 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 5 6 7 0 N i s m e s ( V i r o i n v a l ) , R u e A i n s e v e a u , 6 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 I H I 1 i I 1 1 1 1 ( I 1 I 1 I 1 1 ( 1 I
* i 3 i 9 s s s a *
R é s a M o n b e
D è l J o s é b . L i u g r e f F e d u t r b t a r Y a f u u t u . E ' a E i t : l e , t s t . Q b i i l a r l t
t e 1 6 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e g r e f f i e r e n c l z e f ,
3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 5 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 6 6 6 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e S I M E O N d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e 1 3 5 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 6 6 6 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 - 1 2 7 9 7 4 5 - 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é M E D E C I N E G E N E R A L E M C S I M E O N a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e D i n a n t .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 3 5 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 3 5 ) p a r t s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e