MEDI MAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDI MAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.985.456

Publication

20/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0882.985.456 Dénomination

(en entier) : MEDI MAN

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAI.

DE COM.IiERCE DE NAMUR

le 1 1 FF11, 2014

Pr.C~Ceffff~retr"rer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Centre, 191 à 5003 SAINT-MARC

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

D'un acte avenu devant le notaire Alexandre HEBRANT, à la résidence de Namur, le 21 janvier 2014, en

cours d'enregistrement,

IL EST EXTRAIT LITTERALEMENT CE QUI SUIT

En l'Etude, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de

société privée à responsabilité limitée « MEDI MAN », ayant son siège social à 5003 NAMUR (SAINT-MARC),

rue du Centre, 191, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0882.985.456 et non

assujettie à la T.V.A.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Olivier JAMAR, Notaire à Chaumont-Gistoux, en date du 8

août 2006, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 23 août suivant, sous le numéro 2006-08-2310133615.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur Etienne MANIQUET, ci-après plus

amplement nommé.

La composition de l'assemblée ne permet pas la nomination de secrétaire ni de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est présent, l'associé unique, selon ses déclarations, étant:

Monsieur MANIQUET Etienne Louis Marie, né à Namur le vingt-deux octobre mil neuf cent septante-six

(numéro national 761022-14783), domicilié à Namur section Saint-Marc, rue du Centre, 191, époux de Madame

JAUNIAUX Marie.

Qui déclare être propriétaire de cent quatre-vingt-six parts sociales, représentant l'intégralité du capital

social. 186,-

Le gérant de la société étant, selon ses déclarations, Monsieur Etienne MANIQUET, ci-avant nommé, est ici

présent,

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1° Consécutivement à la décision prise par l'assemblée générale tenue en date du 17 décembre 2013,

laquelle a décidé de procéder à la distribution de réserves taxées sous forme de dividende en application de l'article 537 alinéa 1 du CIR92 (introduit par la Loi-programme du 28 juin 2013), augmentation du capital social. à concurrence de cinq cent quarante-neuf mille euros (549.000 EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents; euros (18.600 EUR) à cinq cent soixante-sept mille six cent euros (567.600 EUR), par la création de cinq mille quatre cent nonante (5.490) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

Ladite augmentation correspond aux réserves nettes distribuées, après paiement du précompte mobilier. Souscription de ces cinq mille quatre cent nonante (5.490) parts sociales nouvelles, entièrement libérées, par Monsieur Etienne MANIQUET.

2° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.

3° Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent,

4° Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions qui précédent et pour la coordination des statuts.

Il. Il existe actuellement cent quatre-vingt-six (186) parts sociales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Toutes les parts sociales étant présentes ou représentées, et le gérant étant présent, l'assemblée peut dont valablement délibérer et statuer sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

III, Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir une majorité de trois/quart des voix. IV. Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification de l'assemblée, est reconnu exact par celle-ci, laquelle se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

Consécutivement à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 décembre 2013, laquelle a décidé de procéder à la distribution de réserves taxées sous forme de dividende en application de l'article 537 alinéa 1 du CIR92 (introduit par la Loi-programme du 28 juin 2013); l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent quarante-neuf mille euros (549.000 EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à cinq cent soixante-sept mille six cent euros (567.600 EUR), par la création de cinq mille quatre cent nonante (5.490) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

Ledit apport en numéraire correspond aux réserves nettes distribuées, après paiement du précompte mobilier.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION  REALISATION DE L'APPORT

La présente augmentation de capital, à concurrence de cinq cent quarante-neuf mille euros (549.000 EUR) est souscrite et entièrement libérée par l'associé unique, Monsieur Etienne MANIQUET, préqualifié.

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit la somme de cinq cent quarante-neuf mille euros, a été, préalablement à la présente augmentation de capital, déposée par un versement auprès de la banque Van Breda, sous le numéro BE16 6451 0509 3774.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société.

Le comparant remet à l'instant au notaire une copie de l'attestation bancaire de ce dépôt.

L'assemblée requiert le notaire d'acier que l'augmentation de capital ainsi réalisée est intégralement souscrite et libérée, et que le capital est ainsi effectivement porté à cinq cent soixante-sept mille six cent euros (567.6000 EUR), et représenté par cinq mille six cent septante-six (5.676) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION AUX STATUTS

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, de sorte que cet article sera libellé comme suit :

« Article cinq  capital

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent soixante-sept mille six cent euros (567.600 EUR),

Il est divisé en cinq mille six cent septante-six (5.676) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune uni cinq mille six cent septante-sixième (1/5.676ème) du capital social.

Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2014, tenue devant Maître Alexandre FIEBRANT, Notaire à Namur, le capital social a été porté à cinq cent soixante-sept mille six cent euros (567,600 EUR), par la création de cinq mille quatre cent nonante parts sociales nouvelle, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de leur création»

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment la coordination des statuts,

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME OELiVRE POUR LE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Alexandre FIEBRANT, Notaire.

Annexe : expédition de l'acte et statuts coordonnés.

" ..é'servé

au

Moniteur

belge













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 30.12.2013 13699-0340-011
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 29.12.2014, DPT 29.12.2014 14705-0426-012
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.12.2012, DPT 07.01.2013 13003-0186-011
31/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 26.12.2011, DPT 30.01.2012 12017-0537-011
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.12.2010, DPT 10.02.2011 11027-0526-011
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 29.12.2009, DPT 07.01.2010 10005-0150-012
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 29.12.2008, DPT 25.02.2009 09055-0239-012
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 31.12.2007, DPT 29.02.2008 08057-0273-011

Coordonnées
MEDI MAN

Adresse
RUE DU CENTRE 191 5003 SAINT-MARC

Code postal : 5003
Localité : Saint-Marc
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne