31/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p é p w s 4 a u 9 i t F a d u t r l b u n i 3
d m c o m m e r c e d e D i n a n t
l e I ? J A N 2 0 1 3
G L é p r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 9 7 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t P i e r r e , 1 1 à 5 9 0 C I N E Y
° b l e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E R E D U C T I O N D E C A P I T A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i à L a L o u v i è r e , p r e m i e r b u r e a u , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 3 5 5 f o l i o 4 2 c a s e 1 8 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r P . A U T I E R , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M E D I G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , r u e s a i n t P i e r r e , 1 1 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e p o r t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t a u r a d o n c u n e d u r é e e x c e p t i o n n e l l e d e d i x - h u i t ( 1 8 ) m o i s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t d o n c f i x é e a u d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à q u a t o r z e h e u r e s .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' é t a t c o m p t a b l e
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' e x a m e n d e l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l e x i s t e , o u t r e l a r é s e r v e l é g a l e d e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 1 . 8 5 9 , 2 0 E U R ) :
° d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s ' é l e v a n t à d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s
( 2 . 7 6 4 , 2 5 E U R ) ;
° u n b é n é f i c e r e p o r t é d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 4 . 3 9 6 , 3 1 E U R ) ; ° u n b é n é f i c e r e p o r t é p r o v i s o i r e s ' é l e v a n t à q u a r a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 4 6 . 3 2 1 , 1 2 E U R ) ,
C e s r é s e r v e s e t b é n é f i c e s s o n t c o m p t a b i l i s é s a u p a s s i f b i l a n t a i r e s o u s l a r u b r i q u e « R é s e r v e s » e t « B é n é f i c e s ( p e r t e ) r e p o r t é ( e ) » .
3 ° R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s à s c i s s i o n
a ) P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t a c t u a l i s a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s
a . l . L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » , s o c i é t é à s c i n d e r , o n t é t a b l i , l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » a y a n t s o n s i è g e à 5 5 9 0 C I N E Y ( L E I G N O N ) , r u e d e l a G a r e , 1 1 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 7 . 5 5 8 . 8 7 8 , e t p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D E M E D E C 1 N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 6 0 H A M O I S , c h a u s s é e d e L i è g e , 8 3 / A 0 0 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 8 . 6 8 5 . 0 6 8 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t , l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s u s v a n t é . E l l e a a p p r o u v é c e p r o j e t d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' a . 2 . L e s g é r a n t s o n t d é c l a r é q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
b . 1 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 1 , § l ` t i n f i n e d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à s a c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s b . 2 , E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 7 3 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à s a c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b . 3 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
4 ° S c i s s i o n p a r t i e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« M E D I G R O U P » , s o c i é t é à s c i n d e r , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c i - a v a n t , q u e l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , s a n s q u e c e l l e - c i n e c e s s e d ' e x i s t e r , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r v o i e d e t r a n s f e r t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 6 ° c i - d e s s o u s , d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , à s a v o i r p a r t i e d e l a b r a n c h e m é d i c a l e , a i n s i q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » à l a s o c i é t é à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t .
L e s o b j e t s s o c i a u x d e s s o c i é t é s « M E D I G R O U P » e t « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u ' e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » , i l s e r a c r é é d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r e t r é p a r t i e s e n t r e e u x à r a i s o n d e u n e ( 1 ) p a r t d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , p o u r t r o i s ( 3 ) p a r t s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » .
A c e t é g a r d , i l e s t p r é c i s é q u e l e d i t r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t b a s é s u r l e s d e r n i e r s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » , e n t e n a n t c o m p t e d e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n t e n u e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p r é v a n t é . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p r é v a n t é , e t e n t e n a n t c o m p t e d e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l a r é p a r t i t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s p a r t s d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M É D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r ; a i n s i , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » à s c i n d e r s e v e r r o n t a t t r i b u e r u n e ( 1 ) p a r t d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , p o u r t r o i s ( 3 ) p a r t s u n e q u ' i l s p o s s è d e n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e n m a n i è r e t e l l e q u ' i l s d e v i e n d r o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » d a n s l a p r o p o r t i o n d u p o u r c e n t a g e q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e s p a r t s n o u v e l l e s c o n f è r e r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u d i v i d e n d e à c o m p t e r d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
L e s a t t r i b u t i o n s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , i s s u e d e l a s c i s s i o n , s ' e f f e c t u e n t s a n s s o u l t e e t i l n ' y a p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é
« M E D I G R O U P » .
D E S C R I P T I O N D E S B I E N S C E D E S
L e s b i e n s e t v a l e u r s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » c o m p r e n n e n t :
A C T I F
° I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s :
* M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e
s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 5 . 6 4 0 E U R ) : 3 5 . 6 4 0 , 0 0
° C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t
n o n a n t e c e n t s ( 9 . 9 2 8 , 9 0 E U X ) 9 . 9 2 8 , 9 0
° V a l e u r s d i s p o n i b l e s : v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 E U R ) 2 2 . 0 0 0 , 0 0
° C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e -
t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 9 . 5 5 3 , 8 4 E U R ) 3 9 . 5 5 3 , 8 4
T O T A L A C T I E : c e n t s e p t m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t
s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 7 . 1 2 2 , 7 4 E U R ) 1 0 7 . 1 2 2 , 7 4
T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A S S I F
° C a p i t a l s o u s c r i t : c i n q m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e
c e n t s ( 5 . 9 1 9 , 7 0 E U R ) 5 . 9 1 9 , 7 0
° R é s e r v e l é g a l e : c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - s e p t
c e n t s ( 5 9 1 , 9 7 E U R ) 5 9 1 , 9 7
° R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t q u a t o r z e
c e n t s ( 8 8 0 , 1 4 E U R ) 8 8 0 , 1 4
° B é n é f i c e r e p o r t é : m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e -
n e u f c e n t s ( 1 . 3 9 9 , 7 9 E U R ) 1 . 3 9 9 , 7 9
° B é n é f i c e p r o v i s o i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 : q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t
c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 4 . 7 5 1 , 2 4 E U R ) 1 4 . 7 5 1 , 2 4
° D e t t e s à p l u s d ' u n a n
* A . D e t t e s f i n a n c i è r e s
1 . E t a b l i s s e m e n t c r é d i t s : v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t -
h u i t e u r o s e t o n z e c e n t s ( 2 9 . 2 8 8 , 1 1 E U R ) 2 9 . 2 8 8 , 1 1
° D e t t e s à u n a n a u p l u s :
A . D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e : s i x m i l l e d e u x c e n t
t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 . 2 3 2 , 2 5 E U R ) 6 . 2 3 2 , 2 5
B . D e t t e s c o m m e r c i a l e s : s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t n e u f
c e n t s ( 7 5 2 , 0 9 E U R ) 7 5 2 , 0 9
C . D e t t e s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t s a l a r i a l e s : q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s
c e n t s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 4 7 . 3 0 7 , 4 5 E U R ) 4 7 . 3 0 7 , 4 5
T O T A L P A S S I F : c e n t s e p t m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t
s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 7 . 1 2 2 , 7 4 E U R ) 1 0 7 . 1 2 2 , 7 4
C O N D I T I O N S D U T R A N S F E R T
1 / L e t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » , c o n s t i t u a n t u n e p a r t i e d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é m é d i c a l e , a u r a l i e u s u i v a n t l a d e s c r i p t i o n p r é v u e a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l e s r è g l e s a r r ê t é e s p a r I e d i t p r o j e t .
2 / D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , j o i n t e a u p r o j e t d e s c i s s i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e r e l a t i v e s a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à p a r t i r d e c e t t e d a t e r e l a t i v e m e n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f t r a n s f é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » r e p r e n d r a d a n s s a c o m p t a b i l i t é c h a c u n d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t e n g a g e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » à l e u r v a l e u r à c e t t e d a t e . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l e s é l é m e n t s r e p r i s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
3 / T o u t e s l e s r é c u p é r a t i o n s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s n o n e x p r i m é s o u p r o v i s i o n n é s à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e , l e s e r o n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » .
4 / S i u n é l é m e n t d u p a t r i m o i n e a c t i f o u p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e , n ' e s t p a s n o m m é m e n t a t t r i b u é à l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , i l s e r a c o n s i d é r é c o m m e f a i s a n t p a r t i e i n t é g r a n t e d e c e t t e s o c i é t é a b s o r b a n t e . b ) p a r v o i e d e t r a n s f e r t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 6 ° c i - d e s s o u s , d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é à s a v o i r p a r t i e d e l a b r a n c h e m é d i c a l e , a i n s i q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » à l a s o c i é t é à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t .
L e s o b j e t s s o c i a u x d e s s o c i é t é s « M E D I G R O U P » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u ' e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » , i l s e r a c r é é d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é
« C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
C e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r e t r é p a r t i e s e n t r e e u x à r a i s o n d e u n e ( 1 ) p a r t d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , p o u r t r o i s ( 3 ) p a r t s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t é g a r d , i l e s t p r é c i s é q u e l e d i t r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t b a s é s u r l e s d e r n i e r s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » , e n t e n a n t c o m p t e d e I ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n t e n u e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p r é v a n t é . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p r é v a n t é , e t e n t e n a n t c o m p t e d e I ' e r r e u r m a t é r i e l l e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l a r é p a r t i t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s p a r t s d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à I e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r ; a i n s i , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » à s c i n d e r s e v e r r o n t a t t r i b u e r u n e ( 1 ) p a r t d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , p o u r t r o i s ( 3 ) p a r t s u n e q u ' i l s p o s s è d e n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e n m a n i è r e t e l l e q u ' i l s d e v i e n d r o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » d a n s l a p r o p o r t i o n d u p o u r c e n t a g e q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e s p a r t s n o u v e l l e s c o n f é r e r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é
« C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u d i v i d e n d e à c o m p t e r d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L e s a t t r i b u t i o n s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , i s s u e d e l a s c i s s i o n , s ' e f f e c t u e n t s a n s s o u l t e e t i l n ' y a p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » .
D E S C R I P T I O N D E S B I E N S C E D E S
L e s b i e n s e t v a l e u r s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , c o m p r e n n e n t :
A C T I F
° I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s :
* M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t
s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 3 7 4 , 5 0 E U R ) : 3 7 4 , 5 0
° V a I e u r s d i s p o n i b l e s : t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 E U R ) 3 2 . 0 0 0 , 0 0
° C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x
e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 0 . 5 3 2 , 1 8 E U R ) 3 0 . 5 3 2 , 1 8
T O T A L A C T I F : s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s e t
s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 6 2 . 9 0 6 , 6 8 E U R ) 6 2 . 9 0 6 , 6 8
P A S S I F
° C a p i t a l s o u s c r i t : c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t
c e n t s ( 5 , 9 9 2 , 2 0 E U R ) 5 . 9 9 2 , 2 0
° R é s e r v e I é g a l e : c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s
( 5 9 9 , 2 2 E U R ) 5 9 9 , 2 2
° R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : h u i t c e n t n o n a n t e e u r o s e t n o n a n t e - d e u x
c e n t s ( 8 9 0 , 9 2 E U R ) 8 9 0 , 9 2
° B é n é f i c e r e p o r t é : m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s
c e n t s ( 1 . 4 1 6 , 9 3 E U R ) 1 . 4 1 6 , 9 3
° B é n é f i c e p r o v i s o i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 : q u a t o r z e m i I I e n e u f c e n t
v i n g t - s e p t e u r o s e t n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 4 . 9 2 7 , 9 8 E U R ) 1 4 . 9 2 7 , 9 8 ° D e t t e s à u n a n a u p l u s ;
A . D e t t e s c o m m e r c i a l e s : q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s e t
n o n a n t e e t u n c e n t s ( 4 . 5 1 2 , 9 1 E U R ) 4 . 5 1 2 , 9 1
B . D e t t e s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t s a l a r i a l e s : d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t
v i n g t - s i x e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 8 . 4 2 6 , 9 6 E U R ) 1 8 . 4 2 6 , 9 6
C . A u t r e s d e t t e s : s e i z e m i I I e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x
c e n t s ( 1 6 . 1 3 9 , 5 6 E U R ) 1 6 . 1 3 9 , 5 6
T O T A L P A S S I F : s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s e t
s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 6 2 . 9 0 6 , 6 8 E U R ) 6 2 . 9 0 6 , 6 8
C O N D I T I O N S D U T R A N S F E R T
1 / L e t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » , c o n s t i t u a n t u n e p a r t i e d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é m é d i c a l e , a u r a l i e u s u i v a n t l a d e s c r i p t i o n p r é v u e a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l e s r è g l e s a r r ê t é e s p a r l e d i t p r o j e t .
2 / D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , j o i n t e a u p r o j e t d e s c i s s i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e r e l a t i v e s a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à p a r t i r d e c e t t e d a t e r e l a t i v e m e n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , à c h a r g e p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f t r a n s f é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » r e p r e n d r a d a n s s a c o m p t a b i l i t é c h a c u n d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t e n g a g e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » à l e u r v a l e u r à c e t t e d a t e . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l e s é l é m e n t s r e p r i s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . 3 / T o u t e s l e s r é c u p é r a t i o n s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s n o n e x p r i m é s o u p r o v i s i o n n é s à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e , l e s e r o n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » .
4 / S i u n é l é m e n t d u p a t r i m o i n e a c t i f o u p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e , n ' e s t p a s n o m m é m e n t a t t r i b u é à l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , i l s e r a c o n s i d é r é c o m m e f a i s a n t p a r t i e i n t é g r a n t e d e c e t t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e e t l e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s , c h a c u n e p o u r c e q u i l e s c o n c e r n e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 8 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e s t r é a l i s é e l o r s q u e s o n t i n t e r v e n u e s l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s a u s e i n d e s s o c i é t é s « M E D I G R O U P » e t « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » .
5 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n u a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é m é d i c a l e p r é v a n t é e a i n s i q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r é v a n t é e e s t r é a l i s é e , s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n c o r d a n t e à p r e n d r e a u s e i n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , e t q u ' e I l e e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t I e s e f f e t s s u i v a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 / l a s o c i é t é s c i n d é e c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r ;
2 / l e t r a n s f e r t d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é m é d i c a l e s , a i n s i q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x s o c i é t é s « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , c o m m e p r é v u d a n s I e d i t p r o j e t , e s t r é a l i s é ;
3 / l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » d e v i e n n e n t a s s o c i é s d e s s o c i é t é s « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » d a n s l a p r o p o r t i o n d u p o u r c e n t a g e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t s e v e r r o n t e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e r p a r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s :
A . l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a s o c i é t é « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E
G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » , c o m m e s u i t ;
° M o n s i e u r Q u e n t i n G I L L E T p r é n o m m é : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s
° M o n s i e u r T h i e r r y S T E V E N S p r é n o m m é : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s .
B . l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , c o m m e s u i t
° M o n s i e u r Q u e n t i n G I L L E T p r é n o m m é : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s
° M o n s i e u r T h i e r r y S T E V E N S p r é n o m m é : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s .
4 / l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é « M E D I G R O U P » s o n t d i m i n u é s à c o n c u r r e n c e d e l a v a l e u r n e t t e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é a u x s o c i é t é s « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , e n t e n a n t c o m p t e d e s q u o t e s - p a r t s d e s r é s e r v e s t r a n s f é r é e s a u x d i t e s s o c i é t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t o n z e e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 1 1 . 9 1 1 , 9 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t o n z e c e n t s ( 6 . 6 8 0 , 1 1 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
6 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 1 . 8 6 9 , 8 9 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t o n z e c e n t s ( 6 . 6 8 0 , 1 1 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a / p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l :
° d e l a r é s e r v e I é g a l e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t u n c e n t ( 6 6 8 , 0 1 E U R ) ;
° d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 9 9 3 , 1 9 E U R ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s
( 1 . 5 7 9 , 5 9 E U R ) ;
T e l s q u e c e s é l é m e n t s a p p a r a i s s e n t d a n s l e b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S o i t u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 3 . 2 4 0 , 7 9 E U R ) .
b / p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t d i x c e n t s ( 8 . 6 2 9 , 1 0 E U R ) .
S o u s c r i p t i o n e t I i b é r a t i o n .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r a n t e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
° M o n s i e u r T h i e r r y S T E V E N S à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s
( 4 . 3 1 4 , 5 5 E U R ) ;
° M o n s i e u r Q u e n t i n G I L L E T à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s
( 4 . 3 1 4 , 5 5 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n t i e r s d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e d e u x
m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 2 . 8 7 6 , 3 6 E U R ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 4 4 3 6 3 1 1 4 0 0 4 6 4 5 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e
I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i I r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n p r o d u i t e a u N o t a i r e A E R T S s o u s s i g n é , q u i
l ' a t t e s t e p e r s o n n e l l e m e n t .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t I i b é r é e e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
7 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » p o u r l e s a d a p t e r a u x
r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , I e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n s u p p r i m e r l e s
d i s p o s i t i o n s d é s u è t e s .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s e t a f i n d e r e n d r e l e s s t a t u t s c o n f o r m e s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t
e n s u p p r i m e r l e s d i s p o s i t i o n s d é s u è t e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
* e l l e a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e d i x ,
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 0 - 2 9 / 0 1 5 9 3 9 7 , e t
a d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « 5 3 0 0 C I N E Y , 1 4 , r u e d u
M i d i » p a r l e s t e r m e s « 5 5 9 0 C I N E Y , r u e S a i n t P i e r r e , 1 1 » .
* e l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « E l l e d é b u t e à p a r t i r
d u p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e » .
* e l l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s , e t a d é c i d é , e n
c o n s é q u e n c e , e t s u i t e à l a r é d u c t i o n e t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t :
- L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e I ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l q u i n e p e u t ê t r e s o u s c r i t q u e p a r d e s m é d e c i n s e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l
e t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) » .
- A l ' a r t i c l e 6 , i l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t , s u i t e
à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é , d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t o n z e
e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 1 1 . 9 1 1 , 9 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t o n z e c e n t s ( 6 . 6 8 0 , 1 1 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e
t i t r e s .
L a d i t e a s s e m b l é e a é g a l e m e n t i m m é d i a t e m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e h u i t
c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 1 . 8 6 9 , 8 9 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e s i x c e n t
q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t o n z e c e n t s ( 6 . 6 8 0 , 1 1 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
a / p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l :
° d e l a r é s e r v e l é g a l e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t u n c e n t ( 6 6 8 , 0 1 E U R ) ;
° d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 9 9 3 , 1 9 E U R ) ;
° d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - n e z i f c e n t s
( 1 . 5 7 9 , 5 9 E U R ) ;
S o i t u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 3 . 2 4 0 , 7 9 E U R ) .
b / p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t d i x c e n t s ( 8 . 6 2 9 , 1 0 E U R ) » ,
* e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s I e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s » p a r l e s t e r m e s « r e g i s t r e
d e s p a r t s » .
* e l l e a c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s F L A H A U X e t G E O R G E , g é r a n t s s t a t u t a i r e s , e t a d é c i d é d e
s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e n c o n s é q u e n c e , à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « P a r d é r o g a t i o n à c e
q u i p r é c è d e , M e s s i e u r s F L A H A U X e t G E O R G E , c o m p a r a n t s p r é q u a l i f i é s , s o n t n o m m é s g é r a n t s p o u r l a d u r é e
d e l a s o c i é t é » .
* e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à I ' a r t i c I e 1 4 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « A u c a s o ù l e s c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e d o u z e
p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x
V o l e t B - S u i t e
c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s s e r a i e n t d é p a s s é s o u d e t o u t e a u t r e l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r » p a x l e s t e r m e s « S i
l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
* e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r , à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e
h e u r e s » p a r l e s t e r n i e s « l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s » .
* e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
* e l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t , à l ' a r t i c l e 1 7 d e s t a t u t s l e s t e r m e s « e t p o u r l a p r e m i è r e
f o i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q » .
* e l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t I ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
* e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r , à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « a u x L o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r
l e s t e r m e s « a u C o d e d e s s o c i é t é s » e t l e s t e r m e s « d e l a L o i » p a r I e s t e r m e s « d e c e c o d e » .
* e l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
8 ° R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d é t e r m i n a t i o n d e s j D o u v o i r s à
c o n f é r e r à s e s r e p r é s e n t a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n à s o n o r g a n e
d e g e s t i o n e t p l u s s p é c i a l e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 2 d e s s t a t u t s , à M o n s i e u r G I L L E T Q u e n t i n L o u i s
E m m a n u e l J u l i e n L u c , é p o u x d e M a d a m e S o p h i e M a r i e L o u i s e A n d r é e B E R N A R D , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 C I N E Y
( L E I G N O N ) , r u e d e l a G a r e , 1 1 9 e t à M o n s i e u r S T E V E N S T h i e r r y J e a n n e P i e r r e M a r i e V i c t o r , é p o u x d e M a d a m e
M a r i e - F r a n c e S O R Y , d o m i c i l i é à 5 3 6 0 H A M O I S , C h a u s s é e d e L i è g e , 8 3 / A 0 0 0 , q u i o n t a c c e p t é .
L e m a n d a t c o n f é r é a u x m a n d a t a i r e s a i n s i d é s i g n é s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t s e u l o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s
a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s l é g a u x d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d e v e i l l e r a u b o n d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e
t r a n s f e r t a u x s o c i é t é s a b s o r b a n t e s « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t
« C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » , d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é
m é d i c a l e , a i n s i q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u
t r e n t e j u i n d e u x m i I I e d o u z e , d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e s d i t e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s .
S p é c i a l e m e n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t e n t r e a u t r e s :
- p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
- a c c e p t e r l e s p a r t s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s e t I e s r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d a n s l e s p r o p o r t i o n s p r é v a n t é e s e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s ;
- p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e ;
- p r o c é d e r à I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e ;
- d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r l e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ; - a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
9 ° P r i s e d ' e f f e t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 8 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u e l o r s q u e l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s a u r o n t é t é p r i s e s a u s e i n d e s s o c i é t é s « G I L L E T B E R N A R D M E D E C I N E G E N E R A L E , e n a b r é g é G I B E » e t « C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E D U D O C T E U R T H I E R R Y S T E V E N S » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g A i m e r i e s
R é s e r v é a u ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I
1 1 1 , 1 1 6 V k l i
i
L 1 £ 4 E , d l . l e i o n D I N . A N T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 9 7 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 5 5 9 0 C I N E Y , r u e S a i n t - P i e r r e , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A V E C C L Ô T U R E I M M E D I A T E
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C 1 N E Y , a v e n u e S c h l ó g e l , 9 2 , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e D i n a n t l e 1 1 j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 5 9 f o l i o 2 3 c a s e 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C I N E Y , r u e S a i n t - P i e r r e , 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é S t a n y L A M B I N E T , N o t a i r e à C i n e y , e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 1 9 8 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 d é c e m b r e 1 9 8 4 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 4 7 0 - 1 5 . E l l e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e A l a i n A E R T S à H o u d e n g - A i m e r i e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 1 7 9 9 9 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 6 9 7 . 6 4 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S T E V E N S T h i e r r y , c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s r e n s e i g n é , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
- M o n s i e u r S T E V E N S T h i e r r y J e a n n e P i e r r e M a r i e , n é à U c c l e l e 2 3 f é v r i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 5 3 6 0 H a r n o i s , C h a u s s é e d e L i è g e , 8 3 / A p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r G I L L E T Q u e n t i n L o u i s E m m a n u e l J u l i e n L u c , n é à N a m u r l e 1 3 a o û t 1 9 8 1 , d o m i c i l i é R u e d e l a G a r e 1 1 9 à 5 5 9 0 L E I G N O N , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é . E n s e m b l e : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R É S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 . a ) R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) R a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t
2 . D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d é c h a r g e .
3 . D é c l a r a t i o n d ' i n u t i l i t é d e l i q u i d e r l a s o c i é t é - C l ô t u r e .
2 / i n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e c o p i e d e s
r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a u p o i n t 1 . a ) e t b ) d e l ' o r d r e
d u j o u r , a é t é t r a n s m i s e a u x a s s o c i é s e n a n n e x e à l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , u n ;
e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
3 / 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e a .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 / P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
5 / P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n à l ' o r d r e d u j o u r r e p r i s e a u p e i n t 2 d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l a t r o i s i è m e l ' u n a n i m i t é ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
6 / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É C L A R A T I O N D U N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T
L e N o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s
i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C O L L I N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s G é r a n t s d e l a S P R L « M E D I G R O U P » o n t é t a b l i , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 5 . 1 8 3 , 6 7 ¬ e t u n a c t i f n e t a p r è s c o r r e c t i o n d e 1 4 . 8 6 8 , 7 7 ¬ .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e s c o r r e c t i o n s p r é c o n i s é e s p o u r 2 . 5 0 0 ¬ , d e r é c l a m a t i o n s é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e N A , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i n e s o n t p a s c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r m a i s q u i p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é v é l e r a u c o u r s d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n .
L e s G é r a n t s e n v i s a g e n t d e p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n e t à l a d i s s o l u t i o n e n u n s e u l a c t e . L a s o c i é t é a , à c e t e f f e t , p a y é o u c a n t o n n é l e s s o m m e s c o r r e s p o n d a n t a u x d e t t e s r e p r i s e s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s » .
S u i v e n t l a d a t e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 , e t l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r C O L L I N .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N - D E C H A R G E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : I N U T I L I T E D E L I Q U I D E R C L Ô T U R E
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e q u ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s n é c e s s a i r e e t a t t e s t e q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p a s s i f , q u e l e s a s s o c i é s s e v e r r o n t a t t r i b u e r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a p r è s a p u r e m e n t d e s é v e n t u e l l e s d e t t e s à c o n c u r r e n c e d e s d r o i t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s c c i é t é e t q u ' i l y a d o n c l i e u d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n , à l ' i n s t a n t .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I G R O U P » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
E l l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e S a i n t P i e r r e , 1 1 à 5 5 9 0 C I N E Y .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
D É C L A R A T I O N D E S C O M P A R A N T S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u e , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e
d e l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e e s t p e r m i s e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- i l n ' y a p a s d e d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , c e q u i e s t l e c a s ,
« é l e r e é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- i l n ' e x i s t e p a s d e p a s s i f , c e q u i e s t a t t e s t é s u p r a ,
- t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , c o n d i t i o n é g a l e m e n t r e m p l i e ,
- d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é , c ' e s t é g a l e m e n t l e c a s .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U .
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
- u n e c o p i e d u r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- u n e c o p i e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 3 , 7 9 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e