26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 18.06.2014 14201-0074-012
07/01/2014
ÿþ6 [ D D W O R A 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D C Z Z . ~ ; 4 ? ; . . 7 1 1 ~ ~ : é : < ; t ~ y i a l l l ~ , _ s "
2 6 D E C . 2 0 1 3
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~ 1 r f G t ~ J r . , r
R é s e r i a u M o n i t e b e i g e m e m o l N R
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 7 0 . 2 7 1 D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) M E L T E M I
' r 1 a o r é g e )
F o r m e } u r i d i q e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e s M o r g e l i n e s 8 , 5 1 0 0 N a m u r
( a d r e s s e w o m p r è t e )
O b i e t t e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D É C I D E N T d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L u c G o e s s e n s , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e N e u v e 4 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 7 1 1 2 / 2 0 1 3 .
D É C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r L u c G o e s s e n s , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 M a n n u t , R u e N e u v e 4 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D É C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
a r l e n t ï o r t n e r s u r l a d e m è r e p a g e d u i l o t e : B A u r e c t o N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a o e r s w n n e m o r a i e à l ' é g a r d d e s r i e n s
A u 4 e r s o N o m e i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 7 1 0 1 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþs
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t t . t i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 7 0 . 2 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L T E M I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 * i ~ u i u
* 1 3 1
u
1 1 1
i h i û ü i Y H L D E G t J i v i i v i E n i ; E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e G é n é r a l L o b a u 8 , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r ! e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e S o l e , d e M a d a m e N a t a s h a M o t t a r t , d e M a d a m e C o r i n n e
M o r e l d e W e s t g a v e r , e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 2 4 j u i n 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e M e n u .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t g r a t u i t s .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t c u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E C I D E N T d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3
- R u e d e s M o r g e l i n e s 8 , à 5 1 0 0 N a n i n n e .
D E C I D E N T d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
J o a c h i m C o l o t M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 12.06.2013 13173-0297-013
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.08.2012 12396-0532-011
14/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E U R
_ Q 2 _
- i S T A
M O N I T
I I I I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B E L G S C
* 1 ] 0 3 7 G 9 p " L D E C O M M E R C E
0 1 2 . 2 6 1 1 - 2 0 1 2
T w S L f ' ' , ~ I v E L u r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 5 7 0 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L T E M I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G é n é r a l L o b a u 8 - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e D E L A C R O I X , a v e n u e G é n é r a l ; L o b a u 8 1 3 8 0 L a s n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e S O L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 12.07.2011 11290-0530-011
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.05.2009, DPT 22.07.2009 09446-0170-011
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 14.08.2008 08565-0337-010
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 08.07.2016 16325-0296-019