14/10/2014
ÿþ M a 1 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L . ) É i - ' 0 S E A l ) L i t . $ T i - i l b U N A L
D E C O M M E R C E b t - i e t v
b S L J I G E
- 3 O C T . 2 0 1 4 Z I V I S t i D e l f f l e e
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E G G O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L E O N F R A N C O I S 6 - 8 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 1 7 / 0 6 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e B D O r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r o n v i l l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e F a b r i c e F O L L E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
I M E T A M
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é S
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e T A M I N I A U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O A 2 . t
. ' " P P É r t e r
T e l e i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
t I i i P O 6 . 4 U C R G F F E D i s T R i R t t N A I
D E C O M M E R G E D E N A M U R
i g 1 C O C T . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
+ E R I 1 . 1 1 0 V h
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G G O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L E O N F R A N C O I S 6 - 8 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 0 5 / 8 2 1 2 0 1 3
L ' A G E d é c i d e d ' a c c p e t e r l a d é m i s s i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d e F r é d é r i c T A M I N I A U X , e n s a q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A G E d é c i d e é g a i e m e n t d e n o m m e r l a s p r l S O M A T A M r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c T A M I N I A U X e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
1 M E I " A M
- A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é S
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e T A M I N I A U X
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 30.07.2013 13368-0275-029
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 29.07.2013 13360-0063-038
16/08/2012
ÿþu
* 1 2 1 4 2 0 6 6 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i r P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
- 6 A O U T 2 0 1 2
P i e l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G G O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . O G t t , - 1 º%} I J e
S i è g e ; R u e L é o n F r a n ç o i s 6 - 8 5 1 7 0 B 0 1 S - D E - V I L L E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d e l ' A G E d u 0 7 1 0 8 / 2 0 1 2
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2
L A G E d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r B e n t i t H E R P O E L d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L A H U L P E r u e d e s D é p o r t é s 3 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e t d e n e p a s l e r e m p l a c e r .
L ' A G E d é c i d e é g a l e m e n t d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e q u i l u i o n t é t é a c c o r d é s a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 ,
I M E T A M
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u
r e p r é s e n t é p a r P h i l i p p e T A M 1 N 1 A U X
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.07.2012 12296-0112-040
18/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.07.2012 12296-0130-034
22/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 18.06.2012 12183-0554-015
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 18.06.2012 12184-0131-018
11/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 03.08.2011 11382-0276-029
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 03.08.2011 11382-0203-039
19/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N A T A M F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A ; _
D E C O M M E R C E D E 1 I A M U ^
7 M I L . 2 0 1 1
G r e f f e ~ ~
" I I 1 1 1 1 ~ I I I I I I I I I I I I 5 ~ 2 f l V I I I "
F N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8
O b j e t d e l ' a c t e : S c i s s i o n p a r t i e l l e - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n ( c o n f i r m a t i o n ) - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r I , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 6 1 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 9 , h u i t r ô l e s , s a n s r e n v o i , s i g n é E . N O U L A R D ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E N A T A M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8 , a n c i e n n e m e n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e N a m u r , s o u s l e n u m é r o 4 6 . 9 4 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7 . a p r i s e t r e q u i s l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O J E T D E S C I S S I O N R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e e a p p r o u v é l e s p r o j e t s d e s c i s s i o n é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E N A T A M » , s o c i é t é à s c i n d e r , e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l e v i n g t - e t - u n a v r i l d e u x m i l l e o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( e t a u x d i s p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n d a n s c e t a r t i c l e ) e t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e
" N a m u r l e v i n g t - e t - u n a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
E l l e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , a y a n t r e c o n n u e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e :
- r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a s c i s s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( e t a u x d i s p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n d a n s c e t a r t i c l e ) ;
- r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , s a v o i r l a s o c i é t é « B D O D F S A R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 8 , s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n e t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e é t a b l i à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 , 6 7 7 e t 7 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e d e r n i e r r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 . C o n c l u s i o n r e l a t i v e a u r a p p o r t d ' é c h a n g e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s u r b a s e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . M e n a t a m e s t , à n o t r e a v i s , p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t b a s é s u r l a d i m i n u t i o n d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e d e s a c t i f s e t p a s s i f s E u r o C e n t e r e t c e , d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s d e p a r t i c i p a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , y c o m p r i s d a n s l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , d e l a S . A . M e n a t a m .
L a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r e t e n u e e s t l a r e p r i s e d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s u r ; b a s e d e l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s e l o n l e s c r i t è r e s e t l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e m é t h o d e e s t a p p a r u e c o m m e f a p l u s p e r t i n e n t e c a r c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r é c o n o m i q u e d e s é l é m e n t s c o m p o s a n t l e p a t r i m o i n e d e s d e u x s o c i é t é s d a n s l a m e s u r e o ù c h a c u n e e s t a p p e l é e à e f f e c t u e r d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e m e n t s s i g n i f i c a t i f s .
A p r è s a n a l y s e , i l r e s s o r t q u e t o u t e a u t r e m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n , n o t a m m e n t b a s é e s u r l e s v a l e u r s d e r e n d e m e n t , e s t d a n s l e c a s p r é s e n t i n a p p r o p r i é e , n o t a m m e n t e n r a i s o n d e l a v o l o n t é d e m a i n t i e n d e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s t a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e q u e d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
L a v a l e u r n e t t e r e t e n u e c o n c e r n a n t l ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e à l a S . A . E u r o C e n t e r B e l g i u m s ' é l è v e à 2 . 0 9 8 . 1 5 5 , 1 5 ¬ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r é s u m é e s c o m m e s u i t : 1 . 8 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t 1 . 0 9 3 a c t i o n s d e t y p e A e t 7 2 9 a c t i o n s d e t y p e B c r é é e s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e E u r o C e n t e r B e l g i u m e t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t à r a i s o n d e 1 a c t i o n n o u v e l l e c o n t r e 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e t c e , d a n s l e r e s p e c t d e s c a t é g o r i e s A e t B .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s » .
6 . C o n c l u s i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e E u r o C e n t e r B e l g i u m , a p p o r t e n n a t u r e r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S . A . M e n a t a m a b o u t i s s a n t à u n t r a n s f e r t d e b i e n s s ' é l e v a n t à 2 . 0 9 8 . 1 5 5 , 1 5 E .
A u x t e r m e s d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . E u r o C e n t e r B e l g i u m e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
c . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 2 . 0 9 8 . 1 5 5 , 1 5 ¬ , r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a p i t a l p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s à d u e c o n c u r r e n c e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l ' é v a l u a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t r a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E u r o C e n t e r B e l g i u m .
I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s . » .
U n e c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s o n t r e s t é s a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l p r é v a n t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O M M U N I C A T I O N
L e P r é s i d e n t a d é c l a r é , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r e t d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S C I S S I O N P A R T I E L L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é s a n s q u ' e l l e c e s s e d ' e x i s t e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C a d e d e s s o c i é t é s ( e t a u x d i s p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n d a n s c e t a r t i c l e ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « E u r o C e n t e r » ( é l e c t r o - m é n a g e r , s o n , i m a g e , t é l é p h o n i e ) e t t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s y r e l a t i f s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 5 6 8 . 1 3 2 .
C e t r a n s f e r t s e r a r é a l i s é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d e c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u j o u r d e l a s c i s s i o n é t a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i :
- d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , d a n s l e r e s p e c t d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , m i l l e h u i t c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( s o i t m i l l e n o n a n t e - t r o i s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s e p t c e n t v i n g t - n e u f a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e à r a i s o n d ' u n e a c t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , s a n s s o u l t e ;
- d e s u p p o r t e r l e p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n r a p p o r t a v e c s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « E u r o C e n t e r » , d e r e m p l i r t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é l é m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s .
L a d e s c r i p t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s e t l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t s o n t r e p r i s d a n s l ' a c t e p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n e t d a n s l e s r a p p o r t s a u x q u e l s i l e s t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , f a i t r é f é r e n c e .
I I e s t i c i p r é c i s é q u e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t n e c o m p o r t e p a s d ' i m m e u b l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E « E U R O C E N T E R B E L G I U M »
E n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » o n t f a i t é t a b l i r u n p r o j e t d ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t a d é c l a r é q u ' u n e c o p i e d e c e p r o j e t d ' a c t e é t a i t à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t q u ' u n e x e m p l a i r e d e c e l u i - c i a é t é r e m i s a u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l a c o m m e n t é c e p r o j e t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
« E U R O C E N T E R B E L G I U M » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n a y a n t p o u r o b j e t l e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e n « E G G O » , d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e f e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : T R A I T E M E N T C O M P T A B L E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i m p u t e r l a d i m i n u t i o n d e p a t r i m o i n e s u b s é q u e n t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e :
- p a r r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r r é d u c t i o n d e s r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r a m e n a n t l a r é s e r v e l é g a l e d e t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 3 2 3 . 6 5 1 , 4 8 ¬ ) à c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 1 . 1 5 1 , 4 8 ¬ ) ;
- e t p a r i m p u t a t i o n s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u i n z e c e n t s ( 5 5 8 . 1 5 5 , 1 5 ¬ ) a u p r o f i t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s ; c e t t e d i m i n u t i o n s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l i n i t i a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e c e n t s ( 3 4 , 3 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t c e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- A R T I C L E 1
C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e A N O N Y M E . E l l e e s t d é n o m m é e : " E G G O " . »
- A R T I C L E 5 :
C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I ! e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t
c e n t v i n g t - d e u x ( 1 8 2 2 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 1 à e t y c o m p r i s 5 6 0 , 1 0 0 1 à e t y c o m p r i s 1 4 6 5 , e t 1 7 1 0 à e t y c o m p r i s 1 7 7 7
f o r m e n t e n s e m b l e u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d é n o m m é e " a c t i o n s d e c a t é g o r i e A " o u " a c t i o n s A " . L e s a c t i o n s
n u m é r o t é e s 5 6 1 à e t y c o m p r i s 1 0 0 0 , 1 4 6 6 à e t y c o m p r i s 1 7 0 9 , e t 1 7 7 8 à e t y c o m p r i s 1 8 2 2 , f o r m e n t e n s e m b l e
u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d é n o m m é e « a c t i o n s d e c a t é g o r i e B » o u " a c t i o n s B " . »
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : R E P R E S E N T A T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e à :
. M o n s i e u r F r é d é r i c T A M I N I A U X , n é à N a m u r , l e t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , a n c i e n n e m e n t d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , c h e m i n d e s V i g n e r o n s , 3 2 , d o m i c i l e e n c o u r s d e t r a n s f e r t à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e M i d d e l b o u r g , 1 3 ;
. M o n s i e u r C h r i s t o p h e r S T E N Z E L , d o m i c i l i é à L ü n e n , L o h e r M a r k , 8 ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à c e u x - c i l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é l o r s d e i a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o m p o s a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « E u r o C e n t e r » .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e s m a n d a t a i r e s a i n s i d é s i g n é s p e u v e n t e n o u t r e :
. d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
. s u b r o g e r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l ' a c t e p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » , d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n e t d a n s l e s r a p p o r t s a u x q u e l s i l e s t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , f a i t r é f é r e n c e ;
. i n t e r v e n i r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é « E U R O C E N T E R B E L G I U M » ;
d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u e l o r s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u r a :
- a c c e p t é l e t r a n s f e r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « E u r o C e n t e r » p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é ;
- p r o c é d é à l a m o d i f i c a t i o n d e s e s s t a t u t s , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 B I S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e m o d a l i s e r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
p r é e m p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 7 B I S : D r o i t d e p r é e m p t i o n M i s e e n g a g e - s a n c t i o n s
1 . S a n s p r é j u d i c e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r s e s a c t i o n s ( o u u n e p a r t i e s e u l e m e n t )
à u n a c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e s a p r o p r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s ( a p p e l é s c i - d e s s o u s " a c t i o n n a i r e ( s ) b é n é f i c i a i r e ( s ) " ) ;
. à u n e p a r t i e t i e r c e , s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( a p p e l é s c i - d e s s o u s " a c t i o n n a i r e ( s ) b é n é f i c i a i r e ( s ) " ) .
P a r p a r t i e t i e r c e , o n e n t e n d t o u t e p e r s o n n e o u e n t i t é q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , à l ' e x c e p t i o n :
- d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e o n z e d u C o d e d e s S o c i é t é s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d " - N o b i l i a - W e r k e J . S t i c k l i n g G m b H & C o . K G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 3 3 4 1 5 V e r l , W a l d s t r a s s e , 5 3 - 5 7 ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e G ü i e r s l o h , s o u s l e n u m é r o H R A 2 4 3 9 ;
- e t d e s e n f a n t s d e M o n s i e u r P h i l i p p e T A M I N I A U X , à s a v o i r : J u l i e T A M I N I A U X , F r é d é r i c T A M I N I A U X , V i n c e n t T A M I N I A U X , C h a r l o t t e T A M I N I A U X e t C a t h e r i n e T A M I N I A U X .
2 . L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n a v i s e r l ' a c t i o n n a i r e b é n é f i c i a i r e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p a r l ' a c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s o u p a r l a p a r t i e t i e r c e ( l a " n o t i f i c a t i o n d e c e s s i o n " ) . U n e c o p i e d e c e t t e n o t i f i c a t i o n d e c e s s i o n s e r a é g a l e m e n t e n v o y é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . S e l o n q u e l e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p r o p o s e l a c e s s i o n s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » o u d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p p a r t i e n d r a p r i o r i t a i r e m e n t a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e c o n c e r n é e , e t e n s u i t e s e u l e m e n t , s ' i l r e s t e d e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s , a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e .
a ) L e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e c o n c e r n é e d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e c i n q u a n t e j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e s s i o n p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n . S i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s d e l a c a t é g o r i e c o n c e r n é e e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e s a c t i o n s o f f e r t e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s d e l a c a t é g o r i e c o n c e r n é e e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à d a n s l a s o c i é t é ( d é d u c t i o n f a i t e d e s a c t i o n s o f f e r t e s ) , l a p a r t d e c e u x q u i n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t a c c r o i s s a n t c e l l e d e s a u t r e s t i t u l a i r e s s u i v a n t l a m ê m e r è g l e p r o p o r t i o n n e l l e .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a c t i o n n a i r e , c e l u i - c i e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s p o u v a n t ê t r e r é p a r t i e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e c a t é g o r i e .
b ) S ' i l s u b s i s t e d e s a c t i o n s à r e p r e n d r e , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d o i t e n a v i s e r l e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n , e t c e d a n s l e s h u i t j o u r s à c o m p t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u a u a ) c i - d e s s u s . L e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d i s p o s e r o n t a l o r s d ' u n d é l a i d e c i n q u a n t e j o u r s p o u r e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u a ) c i - d e s s u s .
4 . C e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s c e s s i b l e .
5 . D a n s l a m e s u r e o ù , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e a u x p o i n t s 2 . e t 3 . c i - d e s s u s , t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s n e s o n t p a s p r é e m p t é e s , t o u s l e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n ( e n c e c o m p r i s c e u x q u i o n t é t é e x e r c é s ) s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t é t e i n t s , d e v i e n d r o n t n u l s e t n o n e x e r ç a b l e s e t l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e r a l i b r e d e c é d e r d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à p a r t i r d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e s s i o n o u d e l ' e x p i r a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' i l n ' a p a s é t é e x e r c é , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a p a r t i e t i e r c e a u p r i x o f f e r t p a r l a p a r t i e t i e r c e p o u r a u t a n t q u e l a p a r t i e t i e r c e a i t a c c e p t é d ' ê t r e l i é e p a r t o u t e c o n v e n t i o n q u i s e r a i t e n v i g u e u r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
6 . E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l a p a r t i e t i e r c e . L e p r i x s e r a p a y a b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s l o r s d e l a r e m i s e d e s a c t i o n s q u i a u r a l i e u a u p l u s t a r d , t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s p a r t i e s à l a c e s s i o n a c c o m p l i r o n t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d e r é a l i s e r l a c e s s i o n .
7 . A u c u n e a c t i o n ( o u p a r t i e d ' a c t i o n ) n e p o u r r a ê t r e m i s e e n g a g e o u f a i r e l ' o b j e t d ' u n e s û r e t é s a n s a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
8 . T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s p o u r l a q u e l l e l e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e n ' a u r a i e n t p a s é t é r e s p e c t é e s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e n u l l e e t n o n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ; l e c e s s i o n n a i r e n e s e r a p a s r e c o n n u n i i n s c r i t c o m m e a c t i o n n a i r e e t n e s e r a p a s a u t o r i s é à e x e r c e r l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s c é d é e s i r r é g u l i è r e m e n t e t n e p o u r r a , e n t r e a u t r e s , p a s p a r t i c i p e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s n i p e r c e v o i r d e d i v i d e n d e s .
9 . P o u r l a b o n n e c o m p r é h e n s i o n d u t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s , i l e s t p r é c i s é c e q u i s u i t :
V o l e t B - S u i t e
" c é d e r " s i g n i f i e : t r a n s f é r e r , c é d e r d e m a n i è r e v o l o n t a i r e o u f o r c é e , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é ;
" c e s s i o n d ' a c t i o n s " s i g n i f i e : t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s a i n s i q u ' à t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é , r e p r é s e n t a t i f s o u n o n d u c a p i t a l ;
" j o u r o u v r a b l e " s i g n i f i e : t o u s l e s j o u r s ( à l ' e x c l u s i o n d u s a m e d i ) d ' o u v e r t u r e d e s b a n q u e s à B r u x e l l e s d a n s l e c a d r e d e l e u r s a c t i v i t é s b a n c a i r e s r é g u l i è r e s . »
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 , p a r a g r a p h e 3 d e s s t a t u t s , a f i n d e r e m p l a c e r l e d i t p a r a g r a p h e 3
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s
d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e c e
t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
1 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a f i n d u m a n d a t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ) , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , d e M a d a m e C h r i s t i a n e N O L T I N C K , d o m i c i l i é e à 5 5 7 0 H o n n a y , r u e d e l a F o r g e , 5 9 . D é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
2 . L ' a s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t : M o n s i e u r B e n o î t H E R P O E L , n é à L a H u l p e , l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e d e s D é p o r t é s , 3 0 , q u i a a c c e p t é .
S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I M E T A M » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r
P h i l i p p e T A M I N I A U X , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( A d m i n i s t r a t e u r « A » ) ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c T A M I N I A U X , p r é c i t é ( A d m i n i s t r a t e u r « A ) ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r S T E N Z E L , p r é c i t é , d o m i c i l i é à L ü n e n , L o h e r M a r k , 8 ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ) ( A d m i n i s t r a t e u r « B » ) ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a a n D E L E U L , n é à U c c l e , l e v i n g t - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , N i e u w l a n d , 1 3 ( A d m i n i s t r a t e u r « B » ) .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O D F S A R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 4 2 8 c h a u s s é e d e L o u v a i n à 1 3 8 0 L A S N E , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e .
Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o î t H E R P O E L , p r é c i t é , e t à M a d a m e V é r o n i q u e R A D D O U X , d o m i c i l i é e à 5 3 3 0 A s s e s s e , c h a u s s é e d e M a r c h e , 2 5 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s d é m a r c h e s l i é e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
04/05/2011
ÿþM I I
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1
a u * i i o e # a 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t è 2 1 A V R . 2 0 1 1
1 % r F e l e r e f f r e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 3 1 2 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : M E N A T A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L é o n F r a n ç o i s 6 - 8 , 5 1 7 0 B O I S D E V I L L E R S
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N
P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s . a . M e n a t a m p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s . a . E u r o C e n t e r B e l g i u m
D é p ô t i n e x t e n s o :
- P r o j e t d e s c i s s i o n
- R a p p o r t d u C A
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h r i s t i a n e N O L T I N C K , a d m i n i s t r a t e u r
F r é d é r i c T A M I N I A U X , a d m i n i s t r a t e u r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/04/2011 : NA046949
16/06/2010 : NA046949
16/06/2010 : NA046949
31/12/2009 : NA046949
24/12/2009 : NA046949
14/04/2009 : NA046949
07/11/2008 : NA046949
10/10/2008 : NA046949
10/12/2007 : NA046949
22/10/2007 : NA046949
01/03/2007 : NA046949
16/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s
a
M o n
b e l 1 5 0 8 9 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I e 5 J U I N 2 0 1 5
P o u r C f l f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L é o n F r a n ç o i s 6 - 8 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t [ s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
P r o j e t d e f u s i o n d e l a S . A . E g g o e t d e l a S . A . E u r o C e n t e r B e l g i u m h t t p : l l w w w . e g g o . b e / u p l o a d s / i m a g e s / p r o j e t - f u s i o n . p d f / ,
S o m a t a m s p r l , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c T a m i n i a u x , A d m i n i s t r a t e u r F a b r i c e P o l l e t , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2006 : NA046949
02/02/2006 : NA046949
30/01/2006 : NA046949
30/01/2006 : NA046949
02/07/2015
ÿþI I 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1
+ 1 5 0 9 4 0 2 2 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 6 l s n s 4 e u G r e f f e d u T r i b u n a l -
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 3 J U I N 2 0 1 5
P ~ u t , r e l ~ e G r e f f i e r
M i d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) E G G O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L E O N F R A N C O I S 6 - B 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E
O b j e t d e t ' a c t e ; D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 5 / 1 2 1 2 0 1 4
L ' A G d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 d e C h r i s t o p h e r S T E N Z E L e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A G d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r D r H a n s G u n t e r S C H E I P E R M E I E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4
I M E T A M
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e T A M I N I A U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2005 : NA046949
19/10/2005 : NA046949
07/10/2005 : NA046949
16/08/2005 : NA046949
11/10/2004 : NA046949
17/08/2015
ÿþt
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
F f v i 9 ~ ~ F . 1 ~ ~ . . _ i ~ s I m - a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G G O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G G O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8 , a n c i e n n e m e n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e N a m u r , s o u s l e n u m é r o 4 6 . 9 4 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 3 1 2 . 8 6 7 . a p r i s e t r e q u i s l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . F U S I O N P A R A B S O R P T I O N : D O C U M E N T S . F U S I O N , C O M P T A B I L I S A T I O N D U T R A N S F E R T , F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , R E M U N E R A T I O N , R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A P P O R T , R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N ,
I . D o c u m e n t s , c o m m u n i c a t i o n s e t i n f o r m a t i o n s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n
' A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s ,
c o m m u n i q u é s s a n s f r a i s a u x a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
- a ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
. 1 . L e p r o j e t d e f u s i o n , d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é l e c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e t p u b l i é l e s e i z e j u i n s u i v a n t p a r v o i e d e m e n t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ,
ª% 2 . L e s r a p p o r t s d r e s s é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t :
ª% a ) , L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e : " E U R O C E N T E R B E L G I U M " p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é .
. b ) L e r a p p o r t d e c o n t r ô l e s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é « E G G O
» , à s a v o i r l a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , d o n t l e s , b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A E U R O C E N T E R B E L G I U M p a r l a S A E G G O , s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . S u r b a s e d e n o s t r a v a u x m e n é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e f u s i o n d e s o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
. A l ' e x c e p t i o n d u f a i t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n e r e p r e n d q u ' u n e s e u l e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n d a n s s o n p r o j e t d e f u s i o n , l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s , s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é é t a b l i e s t p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , c o m p t e t e n u d u c a r a c t è r e i d e n t i q u e d e l a p a r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
. l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , à s a v o i r e n v i r o n 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a S A E G G O p o u r 4 , 8 a n c i e n n e s a c t i o n s d e l a S A E U R O C E N T E R B E L G I U M e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e " .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e s d i f f é r e n t s d o c u m e n t s d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e c i - a n n e x é .
- b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 e t § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s : l e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e a r r ê t é e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( r e p r i s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n )
A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 6 N U 5 L Z a u G e f f e d u T n b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
6 A O U T 2 0 1 5
P o u ~ i M e ~ r é i f i e r
I l , F u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a .
î
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a e x p o s é a u p r é a l a b l e :
. q u e l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n p l u s a v a n t a é t é é t a b l i s u r b a s e d e s c o m p t e s p r o v i s o i r e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e l ' a é t é s u r b a s e d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s , d e s o r t e q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é v u d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n s ' e n t r o u v e m o d i f i é ;
q u e l ' i n c i d e n c e d e c e c h a n g e m e n t m o d i f i e l e n o m b r e d ' a c t i o n s c r é é e s , m a i s p a s l e s p a r i t é s d ' é c h a n g e e n t r e a c t i o n n a i r e s p u i s q u ' e l l e s s o n t i d e n t i q u e s d a n s l e s d e u x s o c i é t é s ,
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " E G G O " , a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O C E N T E R B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o l s - d e - V í l t e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n v i s é a u p o i n t A 1 1 . a ) , 1 ° c i - d e s s u s , p a r t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e l ' a y a n t é t é p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e e t d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n d e f u s i o n n e s e r a o p p o s a b l e a u x t i e r s q u ' à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n s i m u l t a n é e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s s o c i é t é a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ,
I I I . C o m p t a b i l i s a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e s e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t s e s é l é m e n t s d e c a p i t a u x p r o p r e s f i g u r e n t d a n s s a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I V , F i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e j u s t i f i e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e à e n v i r o n u n e a c t i o n n o u v e l l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n t r e q u a t r e v i r g u l e h u i t a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ; c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s e r o n t d è s l o r s a t t r i b u é e s c o n t r e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 2 . 4 4 7 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e t t e a t t r i b u t i o n a y a n t l i e u s a n s s o u l t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
C e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t r é p a r t i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
V . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n e x é c u t i o n d e s c o n s t a t a t i o n s c i - d e s s u s s u b 1 V e t e n v u e d e r é a l i s e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O C E N T E R B E L G I U M " , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
V I , A t t r i b u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a
s o c i é t é a b s o r b a n t e , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
C e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l a p a r t i c i p a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l e c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e ,
V I I . R é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t p a r v o i e d ' a p p o r t - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - A p p o r t
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
L a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O C E N T E R B E L G I U M " , e n a b r é g é « E U R O C E N T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( B o i s - d e - V i l l e r s ) , r u e L é o n F r a n ç o i s , 6 - 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 3 1 . 5 6 8 . 1 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 5 6 8 . 1 3 2 . .
L a q u e l l e s o c i é t é , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n s u b A . 1 1 d e f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e x p o s e q u ' a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a b s o r b é e a n o t a m m e n t :
, 1 ° d é c i d é , s o u s r é s e r v e d e c e q u i p r é c è d e , d e f u s i o n n e r a v e c l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a u x c o n d i t i o n s c i - d e s s u s p r é v u e s ;
2 ° c o n s t a t é l e s e f f e t s l é g a u x d e l a f u s i o n , à s a v o i r :
L
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 . l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r , ( s a u f a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 8 9 , 6 9 1 e t 6 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
. 2 . q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
. 3 . l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é - ' g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
, 3 ° c o n f é r é l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n , à M o n s i e u r F a b r i c e P O L L E T , p r é c i t é .
. 4 ° d é c i d é q u e l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n , i a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v a n t e n o u t r e a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ,
C e c i e x p o s é , l a s o c i é t é i n t e r v e n a n t e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e f a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G G O " a i n s i q u e d e s m o d i f i c a t i o n s q u ' i l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' y a p p o r t e r e t d é c l a r e , c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n s u b I 1 c i - d e s s u s , t r a n s f é r e r p a r v o i e d ' a p p o r t l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e t a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n v u e d e s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
- l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
- l e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
1 . L e t r a n s f e r t e s t f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r e r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e t a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e p r é c i s é e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s l a d a t e p r é c i s é e r e l a t i v e m e n t a u t r a n s f e r t s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ,
3 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e . E n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r e c t i f i e r c e l l e - c i , l e c a s é c h é a n t .
4 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s u p p o r t e r a a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s f e s c h a r g e s q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r j o u i s s a n c e .
5 , L a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r e n d r a l e s b i e n s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n ( e t d é g r a d a t i o n d e s b â t i m e n t s , m i t o y e n n e t é , m a u v a i s é t a t d u s o l o u d u s o u s - s o l ) , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
6 , L e s c r é a n c e s e t d r o i t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e n t s a n s s o l u t i o n d e c o n t i n u i t é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n - ' t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e s o n t t r a n s f é r é e s e t n e s o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t d o n c s u b r o g é e s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n , d a n s t o u s l e s d r o i t s , t a n t r é e l s q u e p e r s o n n e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s u r t o u s b i e n s e t c o n t r e t o u s d é b i t e u r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a p r é s e n t e s u b r o g a t i o n s ' a p p l i q u e p a r t i c u l i è r e m e n t a u x p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , s a i s i e s , g a g e s , n a n t i s s e m e n t s . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t a u t o r i s é e à f a i r e r e q u é r i r o u c o n s e n t i r à s e s f r a i s t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , m e n t i o n s , i n s c r i p t i o n s , r e n o u v e l l e m e n t s o u m a i n l e v é e s d ' i n s - ' c r i p t i o n s , d e p r i v i l è g e s , d ' h y p o t h è q u e s , d e s a i s i e s a i n s i q u e t o u t e s a n t é r i o r i t é s o u s u b r o g a t i o n s .
M e n t i o n d e c e s s u b s t i t u t i o n s o u s u b r o g a t i o n s s e r a n o t a m m e n t f a i t e e n m a r g e d e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s p r i s e s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s u r p r o d u c t i o n d ' u n s i m p l e b o r d e r e a u d ' é m a r g e m e n t p r é c i s a n t l e s i n s c r i p t i o n s à é m a r g e r e t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
A c e s u j e t , l ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e p r i s e d a n s l e s b o r d e r e a u x d ' i n s c r i p t i o n s e r a t r a n s f é r é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e t o u t e s l e s f o i s q u ' e l l e e s t f a i t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u s p o u v o i r s s o n t , d è s à p r é s e n t , c o n f é r é s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x f i n s d e d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t t r a n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s q u i a u r a i e n t é t é p r i s e s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
8 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e , e t n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t a u p l u s t a r d , d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s a u d i t a r t i c l e .
. . . .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e n t , s a n s s o l u t i o n d e c o n t i n u i t é à f a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t d o n c s u b r o g é e s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t o u t l e p a s s i f d u p r é s e n t a p p o r t ; e l l e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r F o n d s d e c o m m e r c e o u d e t r a n s c r i p t i o n .
9 b i s . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s ' e n g a g e à a c q u i t t e r e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l e s d e t t e s c o n t r a c t é e s p a r c e t t e d e r n i è r e ; e l l e a s s u r e r a l e r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s e n c a p i t a l e t i n t é r ê t s a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c r é a n c i e r s e t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s g a g e s p r o p r e m e n t d i t , c o m p t e t e n u d e l a r e s t r u c t u r a t i o n c o m p l è t e d e s p a t r i m o i n e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e , l e f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a i n t é g r é d a n s l e f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s g a g e s q u i g r è v e n t l e f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u p r o f i t d e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s s ' é t e n d e n t à p a r t i r d e c e j o u r à l ' e n s e m b l e d u f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i s s u d e l a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s .
1 0 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e .
T o u t e f o i s , l e s c o n t r a t s p o r t e u r s d ' u n e c l a u s e d ' i n c e s s i b i l i t é c o n v e n t i o n n e l l e , s o n t d i s s o u s p a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n , m a i s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t t e n u e d e s d e t t e s d e s c o n t r a t s d i s s o u s , n é e s a v a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l e s c o n t r a t s p o r t e u r s d e s c l a u s e s r é s o l u t o i r e s e x p r e s s e s s o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s o u s r é s e r v e d ' u n e r é s o l u t i o n j u d i c i a i r e p o s t é r i e u r e .
1 1 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v r a r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s c o n t r a t s e t t o u s e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e n t e n d a t e d e c e j o u r e t e l l e d e v r a e n p a r t i c u l i e r r e s p e c t e r t o u s d r o i t s d ' a n c i e n n e t é e t a u t r e s d r o i t s d e s m e m b r e s d e c e p e r s o n n e l , s u i v a n t l e s t e r m e s , c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s
1 2 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
1 3 . L e t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
a ) t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
b ) l a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s t o u s t i e r s y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t s e r v i r u l t é r i e u r e m e n t d ' o b l i g a t i o n s c o n t r a c t é e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f .
1 4 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l e s c o n s e r v e r .
1 5 . L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n m a t i è r e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
1 6 . T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n , i l e s t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r l a q u e l l e a c c e p t e s o n
r e p r é s e n t a n t , l e s c i n q c e n t d i x a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 3 3 2 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V I I I . C o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s p r o p o s i t i o n s s u b A I I . à V i l n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à i a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s o u s B q u i e n r é s u l t e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
B . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n a u p o i n t A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 5 : r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 3 3 2 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 1 à e t y c o m p r i s 5 6 0 , 1 0 0 1 à e t y c o m p r i s 1 4 6 5 , 1 7 1 0 à e t y c o m p r i s 1 7 7 7 , e t 2 0 2 7 à e t y c o m p r i s 2 3 3 2 f o r m e n t e n s e m b l e u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d é n o m m é e " a c t i o n s d e c a t é g o r i e A " o u " a c t i o n s A " . L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 5 6 1 à e t y c o m p r i s 1 0 0 0 , 1 4 6 6 à e t y c o m p r i s 1 7 0 9 , 1 7 7 8 à e t y c o m p r i s 2 0 2 6 f o r m e n t e n s e m b l e u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d é n o m m é e « a c t i o n s d e c a t é g o r i e B » o u " a c t i o n s B " , »
C , A U T R E S D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « M E N A T A M » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s u n d e s s t a t u t s , a f i n d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « E l l e e s t d é n o m m é e « M E N A T A M » .
D . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M p n i t e u r
b e l g e
10/10/2003 : NA046949
14/04/2003 : NA046949
30/01/2003 : NA046949
20/01/2003 : NA046949
21/10/2002 : NA046949
06/10/2001 : NA046949
03/01/1997 : NA46949
30/11/1995 : NA46949
02/03/1995 : NA46949
11/06/1994 : NA46949
06/11/1992 : NA46949
14/03/1990 : NA46949
01/01/1989 : NA46949
23/06/1987 : NA46949
01/09/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 26.08.2016 16487-0540-040
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 26.08.2016 16501-0176-047