17/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 8 6 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E D U P O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 0 W a l c o u r t ( C h a s t r è s ) , r u e d e l a V i e i l l e F e r m e 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e R U E L L E , à T h u i n , l e 6 j u i n 2 0 1 4 :
I d e n t i t é d e s a s s o c i é s :
1 / M o n s i e u r D U P O N T P h i l i p p e N e s t o r G e r m a i n , n é à C h a r l e r o i l e d i x - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à W a l c o u r t ( 5 6 5 0 C h a s t r è s ) , r u e d e l a V i e i l l e F e r m e 1 , d é c l a r a n t p o s s é d e r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 ) ;
2 / M a d a m e D E C L E R C Q M a r g a r e t a M a g d a l e n a , n é e à H o o g l e d e l e c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x , v e u v e d e M o n s i e u r A n d r é D U P O N T , d o m i c i l i é e à W a l c o u r t ( C h a s t r è s ) , r u e d u F o u r 3 8 , d é c l a r a n t p o s s é d e r v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 2 5 ) .
E n s e m b l e : c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L :
I . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R l e 2 1 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 2 2 . 5 7 1 , 2 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s o n t e n s u i t e d é c l a r é v o u l o i r i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e r e ç u e n e s p è c e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
1 1 . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R
1 / a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T O R Z E E U R O S H U I T C E N T S ( 1 1 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s h u i t c e n t s ( 1 3 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
b ) s o u s c r i p t i o n s - L i b é r a t i o n
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e . 3 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . I l i . L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T O R Z E E U R O S H U I T C E N T S ( 1 1 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s h u i t c e n t s ( 1 3 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - L I B E R A T I O N
T y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« E t à l ' i n i t a n t , « s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s d e u x a s s o c i é s é t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e D U P O N T e t M a d a m e M a r g a r e t a
D E C L E R C Q , t o u s d e u x p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e g l o b a l e d e C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T O R Z E E U R O S H U I T C E N T S ( 1 1 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L e s a s s o c i é s / s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 4 7 3 2 0 3 3 1 2 1 8 1 4 o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e C B C b a n q u e e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s h u i t c e n t s ( 1 1 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t a t t r i b u t i o n d e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r P h i l i p p e D U P O N T e t d e d i x - h u i t ( 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M a d a m e M a r g a r e t a D E C L E R C Q , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i p o r t é à C E N T T R E N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T O R Z E E U R O S H U I T C E N T S ( 1 3 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 7 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T T R E N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T O R Z E E U R O S H U I T C E N T S ( 1 3 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 7 2 è m e ) d e l ' a v o i r d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 6 . H I S T O R I Q U E
I n i t i a l e m e n t , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r d e l a s o c i é t é .
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 6 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é : p o r t é à c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s h u i t c e n t s ( 1 3 0 . 3 1 4 , 0 8 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é . ) >
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L A G E R A N C E P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . ;
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C a d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A n n e R U E L L E , N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
7 . 1 - 1 U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e