18/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 7 4 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A S E T E C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( A u v e l a l s ) , r u e d e s G l a c e s N a t i o n a l e s , 2 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b r e t ( s ) d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R e m i C A P R A S S E , n o t a i r e à A u v e l a i s , C o m m u n e d e S a m b r e v i l I e , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e ( a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , i l e s t r é s u l t é c e q u i s u i t :
« O N T C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r P I E R R A R D , G i l b e r t H e n r i E m i l e , n é à F u m e u x l e d o u z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 2 0 7 1 2 - 0 4 1 . 6 1
2 . M a d a m e W I L M O T , G l a d y J o s é p h i n e L o u i s e J u l i a G h i s l a i n e , n é e à S p y l e d i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e c i n q , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 5 0 7 1 0 - 0 9 8 . 3 0 .
E p o u x d o m i c i l i é s e t d e m e u r a n t e n s e m b l e à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( A u v e l a i s ) , r u e d e s G l a c e s N a t i o n a l e s , 2 2 0 ,
q u i d é c l a r e n t s ' ê t r e m a r i é s à J e m e p p e - s u r - S a m b r e l e o n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t s o u s l e
r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é c o m p a r a î t r e s p o n t a n é m e n t d e v a n t n o u s e n t a n t q u e c o n s t i t u a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M E T A S E T E C H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0
S a m b r e v i l l e ( A u v e l a i s ) , r u e d e s G l a c e s N a t i o n a l e s , 2 2 0 ;
s o c i é t é d o n t i l s d é c l a r e n t :
- q u ' e l l e a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e m i C A P R A S S E , s o u s s i g n é , l e 2 7 n o v e m b r e
2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 8 0 7 7 3 ;
- q u e s e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
- q u ' e l l e e s t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s s o u s I e n u m é r o 0 8 9 3 . 9 7 4 . 4 6 7 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o
0 8 9 3 . 9 7 4 . 4 6 7 ;
- q u e s o n c a p i t a l e t s o n a v o i r s o c i a l s o n t r e p r é s e n t é s p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s e t q u e c h a c u n d ' e u x e s t
p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e n s o r t e q u ' e n s e m b l e i l s p o s s è d e n t l e s t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s
r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ;
- q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r G i l b e r t P I E R R A R D , c o m p a r a n t ,
C e c i e x p o s é , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 0 l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s s u p p l é m e n t a i r e s ;
3 ° l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e a i n s i c o n s t i t u é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u
j o u r .
E u é g a r d a u x o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n e s e r a a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t l e s t r o i s
q u a r t s a u m o i n s d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l
l U l I l 1 1 1 H 1 1 1 1 1 ) 1 . 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
i i L I J U b b A U L i F I E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E
t e u E G E
l e 0 9 J U L 2 0 1 1 i D I V I S I O N N A M U R
P r . L e G r e f f e r
u r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f : à - à - j e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . - P r i n c i p e s
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , p a r m i l e s
a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , p o u r u n t e m p s d é t e r m i n é p a r l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n o u s a n s d u r é e
d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s o n t g r a t u i t e s S e u l e s l e s
p r e s t a t i o n s r é e l l e s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f s o n t r é m u n é r é e s .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é c i - a p r è s a u § 2 :
- l e g é r a n t u n i q u e o u c h a q u e g é r a n t , e n c a s d e n o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s g é r a n t s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s
l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ;
- l e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n
d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u e l e s g é r a n t s a c c o m p l i s s e n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , l e u r s i g n a t u r e s e r a p r é c é d é e
o u s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d e l e u r q u a l i t é d e g é r a n t .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n o u l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e e s t p u b l i é e c o n f o r m é m e n t a u c o d e
d e s s o c i é t é s .
§ 2 . - D é r o g a t i o n s
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s q u e p a r
M o n s i e u r G i l b e r t P I E R R A R D , l e q u e l p e u t d è s l o r s a g i r s e u l , o u p a r M a d a m e A m é l i e P I E R R A R D e t M o n s i e u r
A m a u d M A G A I N l e s q u e l s n e p e u v e n t d è s l o r s a g i r q u e c o n j o i n t e m e n t . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 ;
1 . M a d a m e P I E R R A R D A m é l i e M a r i e - C l a i r e , n é e à N a m u r l e 2 0 m a i 1 9 8 0 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 . 0 5 . 2 0 -
3 0 6 . 3 3 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r H a r o l d M A R M 1 G N O N , d o m i c i l i é e à 6 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e ( V i t r i v a l ) , r u e S a i n t -
P i e r r e , 3 / A .
2 , M o n s i e u r M A G A I N A r n a u d ( u n s e u l p r é n o m ) , n é à T o u r n a i l e 1 5 j a n v i e r 1 9 8 7 ( 8 7 . 0 1 . 1 5 - 3 3 1 . 8 3 ) , é p o u x
d e M a d a m e S t é p h a n i e P i é r r a r d , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 T o u r n a i , r u e d e l a r é s i s t a n c e , 4 8 .
L e s q u e l s i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t a u x p r é s e n t e s e t , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e p a r
l a l e c t u r e e n t i è r e e t c o m m e n t é e q u i l e u r e n a é t é f a i t e , d é c l a r e n t a c c e p t e r .
A i n s i q u ' i n d i q u é c i - a v a n t l e u r s m a n d a t s d e g é r a n t s n e p r e n d r o n t c o u r s q u ' à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u n u m é r o 2 3 8 d e l a r u e d e s G l a c e s N a t i o n a l e s , à 5 0 6 0
S a m b r e v i l l e ( A u v e l a i s ) .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e s p o n t a n é m e n t e t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , s u i t e a u x
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s d o n t l e d é p ô t e s t r e q u i s p a r l a l o i .
P R O J E T D ' A C T E
L e s c o m p a r a n t s e t l e s i n t e r v e n a n t s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u l e p r o j e t d e s p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , d é l a i q u ' i l s e s t i m e n t s u f f i s a n t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t q u o i l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e e n t i è r e e t c o m m e n t é e f a i t e , t e s c o m p a r a n t s e t l e s i n t e r v e n a n t s o n t s i g n é a v e c l e n o t a i r e , »
P O U R E X T R A I T L i T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f ,
- m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
R e m i C A P R A S S E ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e