08/07/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i u m . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a u r a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
U n g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e v i n g t - h u i t d u m o i s d e f é v r i e r à d i x h e u r e s . S i c e j o u r n e s t p a s u n j o u r o u v r a b l e o u s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r n o v e m b r e e t s e t e r m i n e l e 3 1 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : t r o i s ( 3 ) ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
. M o n s i e u r W I N N E K I N S W e s l e y W i l l i a m , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à M N 5 5 4 4 7 P l y m o u t h ,
2 1 3 5 T r o y L a n e N . ( É t a t s - U n i s d A m é r i q u e ) ;
. M o n s i e u r A U S T I N T o d d M , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à N H 0 3 0 7 6 P e l h a m , 2 4 B l u e J a y
L a n e ( É t a t s - U n i s d A m é r i q u e ) ;
. M o n s i e u r M A R G O L I E S M a t t h e w S c o t t , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à O H 4 3 0 2 1 G a l e n a ,
3 0 6 5 S u m m e r L e a f C o u r t ( É t a t s - U n i s d A m é r i q u e ) .
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N . M a î t r e K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h , a v o c a t e t M a î t r e M i c h e l R a a t s , a v o c a t e t t o u t a u t r e a v o c a t a u b u r e a u d a v o c a t s « M a r x , V a n R a n s t , V e r m e e r s c h & P a r t n e r s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , o n t é t é c o n s t i t u é s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s .
F . d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/08/2014
ÿþr -
M o d 1 1 . 1
F ' 1 ` - I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 r R : ï i e , ` : i u t i l ~ t r ~ l ~ i ~ ~
I , o i 1 1 m v 1 " c e . d e r S E t i D , d M d a n D H i A S 4 T
-
G r e f f e
~ r .
w e a u c e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 5 7 1 4 0 8 7 V . F O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M G C D i a g n o s t i c s B e l g i u m G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g d e l a V o i e C u i v r é e
5 5 0 3 D i n a n t ( S o r i n n e s )
O b j t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S 3 s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ! = s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - ; ; S a i n t - J e a n , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i I q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M G C D i a g n o s t i c s B e l g i u m » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 3 D i n a n t , Z o n i n g d e l a V o i e ; ; C u i v r é e 1 , a d é c i d é : d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 1 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e q d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - . ; ! ! s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 4 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 4 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é S o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s ! . p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d e M i n n e s o t a ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) M G C D i a g n o s t i c s C o r p o r a t i o n , a y a n t s o n s i è g e ! :
s o c i a l à 3 5 0 O a k G r o v e P a r k w a y , S t . P a u l , M i n n e s o t a 5 5 1 2 7 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) . ,
f ; C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
2 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ! !
; : I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e ! : s d u c a p i t a l s o c i a l . »
` ' P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
: ; D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , t r o i s r e n o n c i a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n . á ;
; s I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
!
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q ó 1 3 8 º%: á u u g Z r ~ t i a a u L l l ~ ü i l a ~
d e c o m m e r c e d e 1 . l E G E , e 3 t i h b a U L 1 A R i
I e L G e g f f é f f i e r
M G C D i a g n o s t i c s B e l g i u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 5 . 7 1 4 , 0 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
V . F O U M A U X G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 3 S o r i n n e s - D i n a n t , Z o n i n g d e l a V o i e C u i v r é e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
N o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a s o c i é t é b e l g e B A K E R T I L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é c i s i o n d e B A K E R T I L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A d e d é s i g n e r M . W i m V a n D e W a l l e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t , S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i d é c i d e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 6 .
D o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h , a v o c a t e t M o n s i e u r M i c h e l R a a t s , a v o c a t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u d ' a v o c a t s " M a r x , V a n R a n s t , V e r m e e r s c h & P a r t n e r s " d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r ( i ) p r o c é d e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , n o t a m m e n t , p a r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l e , d e s f o r m u l a i r e s I e t I l d e p u b l i c a t i o n e t ( i i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s y l i é e s
K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2014, APP 30.04.2015, DPT 17.07.2015 15325-0487-029