C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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S i è g e : ( 6 - - / e - -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
n J ó t a . S a ~ r ~ ~ i l o n . L e e R e -
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
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M O N I T E U R
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S w i ; Q , D E C t ) M f v l E t " l C h _ D t , p i ; 1 , 1 I C 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 3 4 5 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " M i k o - C o n c e p t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A M i k o - L o g i s t i c , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B o a z M i k u l i n s k i . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
M i k u l i n s k i O r r a n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 9 9 3 *
D é p o s é
2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 3 4 5 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I K O - C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , R u e B o i s S a i n t e M a r i e ( A U V ) 1 7 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I K O - C O N C E P T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 A U V E L A I S , r u e B o i s S a i n t e - M a r i e , 1 7 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 3 4 5 . 9 8 4 e t à l a T V A , s o u s l e n u m é r o 4 4 7 . 3 4 5 . 9 8 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L à C h a r l e r o i , l e 0 6 / 0 5 / 1 9 9 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 / 0 5 / 1 9 9 2 , s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 9 2 0 5 2 6 - 2 9 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
« A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s ; l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
s o c i é t é , M o n s i e u r O r r a n M I K U L I N S K I , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
C o n s t a t a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l i n s t a n t l e s a s s o c i é s p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a u n o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é . L A s s e m b l é e e t l e n o t a i r e c o n s t a t e n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r i n s c r i p t i o n d e c e l l e s - c i a u d i t r e g i s t r e . U n e x t r a i t d e c e r e g i s t r e d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s