MIKO-INVEST

Dénomination : MIKO-INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 448.932.430

Publication

10/07/2013

��N� d'entreprise - 0448932430

D�nomination

(en entier) " Miko-lnvest

(en abr�g�)

Forme juridique - soci�t� anonyme

Si�ge " rue Bois Sainte-Marie 174 - 5060 Auvelais

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Renouvellement de mandat d'administrateur

Extrait du proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 10/06/2013

Renouvellement de mandat d'administrateur

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat d'administrateur de la SA Miko-Concept, repr�sent�e par monsieur Orran Mikulinski. Ce mandat est renouvel� pour une p�riode de 6 ans qui prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2019.

Mikulinski Orran, administrateur-d�l�gu�

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de rcpresenter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso , Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 21.06.2013 13213-0162-016
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 02.07.2012 12247-0221-016
20/01/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mnd 2.1

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D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

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Pour

Ni' d'entreprise : 0448.932,430

D�nomination

(en entier) : MIKO-INVEST

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Bois Sainte-Marie, 174 - 5060 AUVELAIS

Objet de l'acte : modification et refonte des statuts

Texte

D'un acte re�u par le Notaire Fran�oise MOURUE � Merbes-le-Ch�teau, le 28/12/2011, enregistr� � Beaumont, 9 r�les sans renvoi, le 06/01/2012, volume 416 folio 39 case 16,re�u 25,00 euros, sign� Plang�re, il. r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme ss MIKO-INVEST �, dont le si�ge social est �tabli � 5060 AUVELAIS, rue Bois Sainte-Marie, 174, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0448932430 et non assujettie � la T.V.A.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Hubert MICHEL � Charleroi en date du quinze d�cembre mil neuf cent nonante-deux, publi� aux Annexes du Moniteur Beige du six janvier mil neuf cent nonante-trois sous le num�ro 930106-84 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte du notaire Caroline REMON � Jambes, le 29/05/1995, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 27/06/1995 sous le num�ro. 950627-111.

Soci�t� dont le capital social est repr�sent� par 5975 actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq mille neuf cent septante-cinqui�me de l'avoir social.

L'assembl�e g�n�rale prend les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution : conversion du capital social en euros.

L'assembl�e d�cide de convertir en euros le capital social jusqu'ici libell� en francs belges.

Le capital social de cinquante-neuf millions sept cent cinquante mille francs belges (59.750.000 BEF) est

ainsi converti en un capital de un million quatre cent quatre-vingt-un mille cent soixante-trois euros et quatre-

vingt-un cents (1.481.163,81 EUR). il est repr�sent� par 5975 actions, sans d�signation de valeur nominale,.

repr�sentant chacune un/cinq mille neuf cent septante-cinqui�me de l'avoir social.

Les articles relatifs au capital et � son historique sont d�s lors libell�s comme suit :

� Article - Le capital social s'�l�ve � un million quatre cent quatre-vingt-un mille cent soixante-trois euros et quatre-vingt-un cents (1.481.163,81 EUR). 41 est repr�sent� par 5975 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq mille neuf cent septante-cinqui�me de l'avoir social.

Article HISTORIQUE

Lors de la constitution de la soci�t�, aux termes d'un acte re�u par le notaire Hubert Michel, � Charleroi, le quinze d�cembre mil neuf cent nonante-deux, le capital social �tait fix� � deux millions sept cent cinquante mille francs belges (2.750.000 BEF) ou soixante-huit mille cent septante euros et septante-deux cents (68.170,72 EUR) et �tait repr�sent� par deux cent septante-cinq (275) actions, sans mention de valeur nominales, enti�rement lib�r�es.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le m�me notaire le trente juin mil neuf cent nonante-trois, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a d�cid� de proc�der � :

-une premi�re augmentation de capital, � concurrence

de dix-huit millions de francs belges (18.000.000 BEF) ou quatre cent quarante-six mille deux cent huit euros et trente-quatre cents (446.208,34 EUR), pour le

porter � vingt millions sept cent cinquante mille francs belges (20.750.000 BEF) ou cinq cent quatorze mille trois cent septante-neuf euros et six cents (514.379,06 EUR), par apport en nature et avec cr�ation de mille (1.800) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es;

-une seconde augmentation de capital, � concurrence

de dix-sept millions de francs belges (17.000.000 BEF) ou quatre cent vingt et un mille quatre cent dix-huit euros et nonante-neuf cents (421.418,99 EUR), pour le

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

porter � trente-sept millions sept cent cinquante mille francs belges (37.750.000 BEF) ou neuf cent trente-

cinq mille sept cent nonante-huit euros et six cents (935.798,06 EUR), par souscription en

esp�ces et avec cr�ation de mille sept cents (1.700)

actions nouvelles, enti�rement lib�r�es.

Aux termes d'un proc�s-verbal re�u par le Notaire Caroline REMON � Namur-Jambes, le 29/0511995, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a d�cid� d'augmenter le capital de vingt-deux millions de francs belges (22.000.000 BEF) ou cinq cent quarante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et septante-cinq cents (545.365,75 EUR) pour le porter de trente-sept millions sept cent cinquante mille francs belges (37.750.000 BEF) ou neuf cent trente-cinq mille sept cent nonante-huit euros et six cents (935.798,06 EUR) � cinquante-neuf millions sept cent cinquante mille francs belges (59.750.000 BEF) ou un million quatre cent quatre-vingt-un mille cent soixante-trois euros et quatre-vingt-un cents (1.481.163,81 EUR) avec cr�ation de 2.200 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, lib�r�es ensemble � concurrence de quatorze millions cinq cent mille francs belges (14.500.000 BEF) ou trois cent cinquante-neuf mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante et un cents (359.445,61 EUR) du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elle ne participeront que prorata temporis aux r�sultat de la soci�t� pour l'exercice en cours.�

La r�solution qui pr�c�de est prise � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution : Modification de l'article des statuts relatif � la nature des titres.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier les statuts afin de modifier la nature des titres; l'article des statuts

relatif � la nature des titres �tant d�sormais libell� comme suit :

� Article : Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. �

La r�solution qui pr�c�de est prise � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : nomination d'un repr�sentant permanent.

L'Assembl� g�n�rale d�cide de nommer en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Orran

MIKULINSKI, ici pr�sent et qui accepte.

La r�solution qui pr�c�de est prise � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution : limitation du conseil d'administration � deux administrateurs.

L'Assembl�e d�cide de pr�voir dans les statuts la possibilit� de limiter le nombre d'administrateur � deux

dans l'hypoth�se o� la soci�t� ne compterait plus que deux associ�s.

L'article relatif � la composition du Conseil d'Administration est d�s lors libell� comme suit :

� Article Composition du Conseil d'Administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation par toutes voies de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre de comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer, parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur son remplacement. �

La r�solution qui pr�c�de est prise � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution :REFONTE DES STATUTS

L'Assembl�e d�cide de proc�der � une refonte des statuts afin de les adapter aux dispositions l�gales

actuelles.

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Les statuts sont d�sormais libell�s comme suit :

ARTICLE PREMIER. - FORME 1 DENOMINATION SOCIALE.

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e �MIKO-INVEST�.

Dans tous les actes, factures et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE DEUX.- SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 5060 AUVELA1S rue Bois Sainte-Marie, 174.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la

r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agence en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS. - OBJET.

La soci�t� a pour objet la r�alisation, principalement en Belgique mais �galement dans tout pays quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes op�rations fonci�res et immobili�res et notamment :

- l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non;

- l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.

Ainsi que la r�alisation de toutes op�rations relatives � la promotion immobili�re, � l'activit� d'agence immobili�re, d'administrateur de biens, de marchand de biens et � la prise et remise de fonds de commerce.

La soci�t� a �galement pour objet le commerce sous toutes ses formes de v�tements, tissus, confection pour hommes, dames et enfants, ainsi que tous articles textiles en g�n�ral (vente en gros, demi-gros, d�tail, importation et exportation), de m�me que toutes les op�rations commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle a aussi pour objet la fourniture d'�tudes, de services et de conseils en mati�re de management et de gestion d'entreprises.

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent le mieux appropri�es.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe ou qui seraient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer ou donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en partie.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts.

CHAPITRE DEUX.- FONDS SOCIAL.

ARTICLE CINQ. - CAPITAL.

Le capital social s'�l�ve � un million quatre cent quatre-vingt-un mille cent soixante-trois euros et quatre-vingt-un cents (1.481.163,81 EUR). Il est repr�sent� par 5975 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq mille neuf cent septante-cinqui�me de l'avoir social.

ARTICLE SIX - HISTORIQUE

Lors de la constitution de la soci�t�, aux termes d'un acte re�u par le notaire Hubert Michel, � Charleroi, le quinze d�cembre mil neuf cent nonante-deux, le capital social �tait fix� � deux millions sept cent cinquante mille francs belges (2.750.000 BEF) ou soixante-huit mille cent septante euros et septante-deux cents (68.170,72 EUR) et �tait repr�sent� par deux cent septante-cinq (275) actions, sans mention de valeur nominales, enti�rement lib�r�es.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le m�me notaire le trente juin mil neuf cent nonante-trois, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a d�cid� de proc�der � :

-une premi�re augmentation de capital, � concurrence

de dix-huit millions de francs belges (18.000.000 BEF) ou quatre cent quarante-six mille deux cent huit euros et trente-quatre cents (446.208,34 EUR), pour le

porter � vingt millions sept cent cinquante mille francs belges (20.750.000 BEF) ou cinq cent quatorze mille trois cent septante-neuf euros et six cents (514.379,06 EUR), par apport en nature et avec cr�ation de mille (1.800) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

=une seconde augmentation de capital, � concurrence

de dix-sept millions de francs belges (17.000.000 BEF) ou quatre cent vingt et un mille quatre cent dix-huit euros et nonante-neuf cents (421.416,99 EUR), pour le

porter � trente-sept millions sept cent cinquante mille francs belges (37.750.000 BEF) ou neuf cent trente-cinq mille sept cent nonante-huit euros et six cents (935.798,06 EUR), par souscription en

esp�ces et avec cr�ation de mille sept cents (1.700)

actions nouvelles, enti�rement lib�r�es.

Aux termes d'un proc�s-verbal re�u par le Notaire Caroline REMON � Namur-Jambes, le 29/05/1995, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a d�cid� d'augmenter le capital de vingt-deux millions de francs belges (22.000.000 BEF) ou cinq cent quarante-cinq mile trois cent soixante-cinq euros et septante-cinq cents (545.365,75 EUR) pour le porter de trente-sept millions sept cent cinquante mille francs belges (37.750.000 BEF) ou neuf cent trente-cinq mille sept cent nonante-huit euros et six cents (935.798,06 EUR) � cinquante-neuf millions sept cent cinquante mille francs belges (59.750.000 BEF) ou un million quatre cent quatre-vingt-un mille cent soixante-trois euros et quatre-vingt-un cents (1.481.163,81 EUR) avec cr�ation de 2.200 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, lib�r�es ensemble � concurrence de quatorze millions cinq cent mille francs belges (14.500.000 BEF) ou trois cent cinquante-neuf mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante et un cents (359.445,61 EUR) du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elle ne participeront que prorata temporis aux r�sultat de la soci�t� pour l'exercice en cours.

ARTICLE SEPT MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

Dans tous les cas, le Conseil d'administration a la facult� de passer, aux clauses et conditions qu'il avise,

des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des titres � �mettre.

ARTICLE HUIT APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

CHAPITRE TROIS.-DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.

ARTICLE NEUF. - NATURE DES TITRES.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

. ARTICLE DIX. - INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un litre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�

ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

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La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera le type et fixera le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, ainsi que toutes autres conditions d'�mission.

Elle peut �mettre des obligations convertibles en actions, des obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, aux conditions pr�vues par la loi, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, agissant conform�ment aux dispositions relatives aux modifications des statuts.

En cas d'�mission des obligations convertibles ou avec droit de souscription, les actionnaires b�n�ficient d'un droit de souscription pr�f�rentielle proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions, l'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment aux dispositions de la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE ONZE. - AYANT-CAUSES.

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque mains qu'il passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou la

licitation des biens et valeurs de la soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de

l'assembl�e g�n�rale.

CHAPITRE QUATRE.

ARTICLE DOUZE.- ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES.

La soci�t� ne peut acqu�rir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts b�n�ficiaires par

voie d'achat ou d'�change que dans les conditions d�termin�es par la loi.

CHAPITRE CINQ. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE TREIZE: COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation par toutes voies de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre de comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer, parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur son remplacement.

ARTICLE QUATORZE. - VACANCE.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE QUINZE. - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration peut �lire un pr�sident parmi ses membres.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE SEIZE. - REUNIONS.

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE DiX SEPT. - DEL1BERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A/ Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

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Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support

mat�riel, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter

en ses lieu et place.

Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Bi Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une

d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs

avant la d�lib�ration au conseil d'administration. L'administrateur, le conseil d'administration et la soci�t�s

doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE DIX-HUIT. - PROCES-VERBAUX.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par ie pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE DIX-NEUF. - POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE VINGT. - GESTION JOURNALIERE.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de co-existence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le Conseil d'Administration fixera les attributions respectives.

Le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

De m�me les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- INDEMNITES.

Sauf d�cision contraire de l'Assembl�e g�n�rale, le mandat des administrateurs est gratuit.

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs des tanti�mes et, en outre, une indemnit� fixe ou

variable � charge des frais g�n�raux.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais

g�n�raux.

ARTICLE V1NGT-DEUX. - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE VINGT-TROIS. - RESPONSABILITE.

Les administrateur et les commissaires ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux

engagements de la soci�t�.

II sont responsables conform�ment au droit commun et aux prescriptions des lois sur les soci�t�s des fautes

commises dans l'exercice de leur mandat.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e tant en Belgique qu'� l'�tranger dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

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= soit par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est, en outre, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

CHAPITRE SIX. ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE VINGT-CINQ COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE VINGT-SIX REUNION

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le deuxi�me lundi du mois de juin � 18 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� t'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE VINGT-SEPT CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-HUIT ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, de leurs actions d�mat�rialis�es.

Le samedi est consid�r� comme un jour ouvrable pour le calcul des d�lais pr�cit�s.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE VINGT-NEUF REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire etiou qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire ; chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par !ui trois jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE TRENTE-DEUX BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE TRENTE-TROIS PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE TRENTE-QUATRE DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

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En cas d'acquisition ou de prise de gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de vote attach� � ces titres est suspendu.

ARTICLE TRENTE-CINQ DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � rassembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE TRENTE-SIX MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi,

ARTICLE TRENTE-SEPT PROCES VERBAUX

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CHAPITRE SEPT: ECRITURES SOCIALES

ARTICLE TRENTE-HUIT EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE TRENTE-NEUF VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Les comptes annuels sont publi�s annuellement et conform�ment � la loi.

ARTICLE QUARANTE DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve [�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE QUARANTE ET UN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

CHAPITRE HUIT DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, sous r�serve de la confirmation ou de

l'homologation du leur mandat par le Tribunal comp�tent.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent la soci�t� seuls,

conjointement ou coll�gialement.

Volet B - Suite

" A d�faut de pareille nomination par !'assembl�e g�n�rale, la liquidation se fait par le conseil d'administration'

en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation, sous r�serve de la confirmation ou de

l'homologation du mandat de ses membres par le Tribunal comp�tent.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE QUARANTE-TROIS REPARTITION

Les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers au Tribunal de Commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par un remboursement pr�alable, en esp�ces ou en titres au profit des actions lib�r�es dans une proportion , sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes fes actions.

Chapitre HUIT DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 44 ELECT1ON DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 45 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 46 DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � !a loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la toi sont cens�es non

�crites. �

La r�solution qui pr�c�de est prise � l'unanimit�.

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution de la r�solution qui pr�c�de.

Constatation

A l'instant les associ�s pr�sentent le registre des actions nominatives de la soci�t� au notaire Mourue soussign�. L'Assembl�e et le notaire constatent la conversion des actions au porteur en actions nominatives, par inscription de celles-ci audit registre. Un extrait de ce registre demeurera annex� aux pr�sentes.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Pour extrait analytique conforme.

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�pose en m�me temps:

- une exp�dition de l'acte;

- les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 30.06.2011 11244-0541-016
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 29.06.2010 10251-0402-017
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 18.06.2009 09264-0218-016
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 15.07.2008 08423-0141-016
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 20.07.2007 07447-0046-015
18/12/2006 : CH176291
27/07/2005 : CH176291
06/07/2005 : CH176291
30/06/2004 : CH176291
22/06/2004 : CH176291
11/09/2003 : CH176291
14/07/2003 : CH176291
20/07/2001 : CH176291
19/07/2000 : CH176291
07/11/1997 : CH176291
24/07/1993 : CH176291
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0087-017

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