C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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J I J I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J D I I
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D é p o s é Q U - g r a m - 0 r l u t r l b u r ' E i i ; d e c o m m e r c e d e D i n a n t .
i e - 6 M . 2 0 1 2
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 0 4 . 7 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 3 0 Y v o i r , P l a c e d u M o n u m e n t 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S à M a r c h i n e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . T r a n s i t o i r e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t a y a n t p r i s c o u r s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e d é r o u l e r a e n j u i n 2 0 1 3 .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e v i e n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t :
« I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a L o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é a u g r e f f e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e