07/01/2014
ÿþ~
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e , e
w w b t I
n ( - 7 A f 1 e 1 , 1 1 J R
2 6 - 1 2 -
P r / e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 0 1
, t e
R é s e r a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 , 4 5 6 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M N C B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 M a t o n n e , r u e B a s s e s C a t e n g e s , 2 0
O b l e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / L ' a s s e m b l é e a n n u l a n t a i n s i l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 , 1 2 . 2 0 1 3 , c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e :
* d i s t r i b u e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s u n d i v i d e n d e b r u t d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e e u r o s ( 5 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s « r é s e r v e s t a x é e s » d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
* d ' a f f e c t e r l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d e c i n q c e n t v i n g t d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 2 2 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ) à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
* d e r e t e n i r u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . 2 / R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M N C B » c o n s i s t e e n u n c o m p t e - c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u n o m d e l ' a s s o c i é e u n i q u e . L e c o m p t e - c o u r a n t r é s u l t e d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . L e m o n t a n t a p p o r t é s ' é l è v e à C I N Q C E N T V I N G T - D E U X M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( E U R 5 2 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , i l e s t i n t é g r a l e m e n t a p p o r t é p a r M a d a m e C h r i s t i n e B R I C H A N T , a s s o c i é e u n i q u e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t d é c i d e r l ' o c t r o i d u d i v i d e n d e s e t e n a n t d e u x j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , l e p r é s e n t r a p p o r t n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é q u e s o u s r é s e r v e d ' u n e a c c e p t a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d ' o c t r o y e r u n d i v i d e n d e s u f f i s a n t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t i d e n t i q u e à c e l u i m e n t i o n n é d a n s c e r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 2 2 9 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M N C B » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e C h r i s t i n e B R I C H A N T .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é e t q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N a n i n n e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
S c C R L « F . C . G . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , »
3 / R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é t a n t d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s . 4 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T V I N G T D E U X M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 5 2 2 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à C I N Q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é v
V o l e t B - S u i t e
C E N T Q U A R A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 4 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 2 2 9 p a r t s '
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r
l ' e x e r c i c e e n c o u r s , C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e , e n
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
5 / A p p o r t e t l i b é r a t i o n .
6 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
7 / M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e c i n q ; c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T Q U A R A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 4 1 . 5 0 0 , 0 0
e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 5 . 4 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z i è m e ( 1 1 5 . 4 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
8 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r r r é
a u , , ,
M o n i t e u r
b e l g e
, - -
12/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, t l i e e l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A l ! 3 R E c F E D i i T R I E U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M u h i
0 2 - 1 2 - 5 _
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 - 4 5 6 - 4 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M N C B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e " R U E B A S S E S C A L E N G E S 2 0 A 5 0 2 0 M A L O N N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s - D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M N C B
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a s s o c i é s t e n u e l e 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 A 1 5 H 0 0
à 5 0 2 0 M A L O N N E , R U E B A S S E S C A L E N G E S 2 0
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B R I C H A N T C H R I S T I N E
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M a d a m e B R I C H A N T C H R I S T I N E
I l r é s u l t e d e s p r é s e n c e s à l ' a s s e m b l é e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n / d ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à M m e B r i c h a n t s e l o n l e n o u v e l a r t 5 3 7 d u C I R
D é c i s i o n d ' a f f e c t e r e n t o t a l i t é l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n d e d o n n e r m a n d a t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r c o n s t a t a t i o n u l t é r i e u r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a r R l - e n / a i J % T
, , . / . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
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1 3 1 8
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M a d a m e l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s
p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
o b j e t s à t o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N & D E ~ C I S I O N S
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r
1 , L ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 5 8 1 0 0 0 ¬ à M m e B R I C H A N T
2 . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r u n m o n t a n t d e 5 2 2 9 0 0 ¬
3 . L a d é c i s i o n d e d o n n e r m a n d a t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d e c o n s t a t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B R E C H A N T C H R I S T I N E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e