28/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 0 1 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o n d e l e z N a m u r P r o d u c t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e s A s s o c i é s n o m m e n t l a S S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r M a t h y D o u m e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P a u l M e u w e s P h i l i p p e J o r d e n s
G é r a n t G é r a n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É l ' . ' C G 7 ; ; 1 r 7 U 1 i i A L
D E C O M M E R C E , D E N A M U R
t e 1 8 t i 0 V . 2 0 1 3
P r 1 e G r e f f i e r ,
G r e f f e
l i i ~ u w i ~ i ~ ~ i u u ~ i i u
* 1 3 1 7 6 9 '
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M A M
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 25.07.2013 13356-0091-037
22/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - ; S u i t e
\ i ' , 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f i i l ~ P O : i : . A U - G R E F F E D U T t ; I B I I N A I .
D C C O M M E R C E D E N A M U R
1 0 M M 2 0 1 3
P r l d e r e r º%
J . ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 0 1 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E R
S i è g e : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e ` 5 0 2 0 T e m p l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I t
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; " K R A F T F O O D S N A M U R P R O D U C T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 T e m p l o u x , N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e 6 , a d é c i d é :
d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " M o n d e l e z N a m u r P r o d u c t i o n
d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e ' M o n d e l e z N a m u r P r o d u c t i o n ` . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) . V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é . D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K R A F T F O O D S N A M U R P R O D U C T I O N
"
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
27/08/2012
ÿþ1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
~ j s A O U T 2 0 1 2
P r ! t 3 G r e f f i e r ,
T
* i a i a s s s 9 *
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s e h _ t a a t s b l a d 2 7 1 . 1 1 8 1 2 0 1 2 A n n e x e s _ d u M n n i a t e u n h e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 0 1 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K r a f t F o o d s N a m u r P r o d u c t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 2 3 j u i n 2 0 1 2
L e s A s s o c i é s r é v o q u e n t l e m a n d a t d e M a d a m e C a r i n e C i o r a n u e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 0 j u i n 2 0 1 2 . L a d é c i s i o n p o r t a n t s u r l a d é c h a r g é d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x c e r c i c e d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é .
L e s A s s o c i é s n o m m e n t , a v e c e f f e c t a u 1 0 j u i n 2 0 1 2 , M o n s i e u r P h i l i p p e J o r d e n s , d e m e u r a n t à 2 1 A v e n u e R o i B a u d o u i n , 1 3 1 0 L a H u l p e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P a u l M e u w e s P h i l i p p e J o r d e n s
G é r a n t G é r a n t
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 12.07.2012 12299-0354-038
13/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P Q á E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E i V A M i J h
- 2 P R . 2 0 1 2
P r I e e r r ~ ~ ~ r :
l i k t R e a f f l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 0 1 . 5 0 7
! D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K r a f t F o o d s N a m u r P r o d u c t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e , 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s p a r t e n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t à l ' u n a n i m i t é d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
[ . . ]
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r M o n s i e u r B e n o i t D a r g e n t , r é s i d a n t r u e F r a n ç o i s : D a c h e 7 , à 5 1 5 0 F l o r i f f o u x , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 , à 0 0 : 0 0 h e u r e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C o r i n a l o a n a C i o r a n u , r é s i d a n t . S c h e i d e g g s t r a s s e 9 5 , à 8 0 3 8 Z ü r i c h , S u i s s e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d u 2 8 m a r s ' 2 0 1 2 , à 0 0 : 0 0 h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t e q u e M a d a m e C o r i n a b e n e C i o r a n u a a c c e p t é s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E n c o n s é q u e n c e , à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 , à 0 0 : 0 0 h e u r e , l e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t c o m p o s é d e s ' p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
- M o n s i e u r P a u l M e u w e s ; e t
- M a d a m e C o r i n a l o a n a C i o r a n u .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s g é r a n t s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t , à M o n s i e u r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a v o c a t , M o n s i e u r L u d o v i c V i l a i n , a v o c a t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u . c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ( i ) t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , ( i i ) l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t ( i i i ) d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P a r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
l l 1 1 l U h 1 1 f l h 1 1 f l h 1 1 * 1 1 1 1 1 8 1 9 I 5 * I N
b E p O S t A U t e t è r c - c h k u v ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 e l Q n 2 0 4 9
P r l e G r e f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 0 1 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s N a m u r P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
Z e t e l : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i o n d u c o m m i s s a i r e r e s p o n s a b l e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a c o m m u n c a t i o n q u i l e u r a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9 : M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r r e m p l a c e M o n s i e u r J e a n F o s s i o n .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t e c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e " , r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C a t t o i r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e t d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 3 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 2 3 j u i n 2 0 1 1
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d r a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e á s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P a u l M e u w e s B e n o î t D a r g e n t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 18.07.2011 11312-0151-037
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.08.2010, DPT 16.08.2010 10414-0286-039
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 09.06.2009 09209-0098-038
17/12/2008 : NA042217
30/06/2008 : NA042217
30/06/2008 : NA042217
14/11/2007 : NA042217
09/07/2007 : NA042217
06/07/2007 : NA042217
31/07/2006 : NA042217
11/07/2006 : NA042217
11/07/2006 : NA042217
23/02/2006 : NA042217
15/02/2006 : NA042217
29/11/2005 : NA042217
14/09/2005 : NA042217
28/06/2005 : NA042217
28/06/2005 : NA042217
22/10/2004 : NA042217
06/07/2004 : NA042217
06/07/2004 : NA042217
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 28.07.2015 15378-0437-037
05/12/2003 : NA042217
07/07/2003 : NA042217
27/06/2003 : NA042217
27/06/2003 : NA042217
30/10/2002 : NA042217
02/08/2002 : NA042217
24/07/2001 : NA042217
06/07/2001 : NA042217
06/07/2001 : NA042217
01/07/2000 : NA042217
01/07/2000 : NA042217
21/06/2000 : NA042217
29/06/1999 : NA042217
29/06/1999 : NA042217
07/03/1996 : NA42217
21/12/1993 : BL63909
09/12/1993 : BL63909
09/12/1993 : BL63909
20/07/1993 : BL63909
08/02/1992 : BL63909
08/03/1990 : BL63909
23/07/1988 : BL63909
07/06/1988 : BL63909
14/04/1987 : BL63909
27/02/1987 : BL63909
06/09/1986 : BL63909
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 12.07.2016 16315-0174-036