03/02/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : M O T A M E D I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 3 0 0 A n d e n n e / L a n d e n n e , r u e L o u i s L a h a y e 2 0 8 b o i t e B
O b j g t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E
D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M o t a M e d i c " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e / L a n d e n n e , r u e L o u i s : L a h a y e , 2 0 8 b o i t e B , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 3 6 1 . 9 4 9 d r e s s é p a r l e N o t a i r e ' T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , ; l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) i a é t é d é c i d é e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u i p r é c o m p t e m o b i l i e r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r D i m i t r i M O T A d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l â l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 2 7 3 2 0 3 1 7 5 2 2 9 2 a u n o m d e i a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C S C .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) , e t q u ' i f e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 3 7 . 4 0 0 E U R ) , s o i t n o n a n t e - s e p t v i r g u l e q u a r a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 9 7 , 4 5 % ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) ,
d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 2 3 7 . 4 0 0 E U R ) , s o i t n o n a n t e - s e p t v i r g u l e q u a r a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 9 7 , 4 5 % ) .
H i s t o r i q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 J A N . 2 0 t 4
P r l o ~ e f e f e r ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 3 6 1 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e = B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
i e , R i s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s x
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e