18/06/2014
ÿþF I C : 1 3 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B I L M A L D E C O M M E R C E
0 6 J U I N 2 0 1 4
N O
%
* 1 4 1 1 8 6 1 2 *
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 7 6 8 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U Y S & P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , R u e d e s P e r d r i x , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N e u f c h â t e a u e n d a t e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l 4 9 1 , f o l i o 1 4 , c a s e 7 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U Y S & P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , R u e d e s P e r d r i x 1 2 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , à B a s t o g n e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 0 8 - 5 8 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e J o ë l T O N D E U R l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d e u x s o u s l a r é f é r e n c e 0 2 1 4 4 1 3 5 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l f u t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 1 6 9 2 3 6
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 0 7 7 6 . 7 6 8 . 8 5 6
S o c i é t é a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 4 7 6 . 7 6 8 . 8 5 6 .
I L E X T R A I T C E Q U I S U I T :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s u i v a n t , d é t e n t e u r d u n o m b r e d ' a c t i o s n c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
M o n s i e u r M U Y S P h i l i p p e L u c i e n J é r ô m e , n é à O t t i g n i e s l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e M A R Y M a r i e - J o s é R e n e l d e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , R u e d e s P e r d r i x 1 2 e t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 2 . 0 1 . 2 3 - 0 4 1 . 7 7
D é t e n t e u r d e s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s ,
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t I e 3 0 j u i n 2 0 1 2 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
B . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 8 . 5 4 6 E U R ) e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 5 8 . 5 4 6 E U R ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ,
D . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r
d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 E U R ) ,
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i - d a l .
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - d a t i o n d e c a p i t a l ,
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
E . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r ,
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t
r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p o u r l a q u e l l e i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 0 j u i n
2 0 1 2 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e e n d a t e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
D O N T A C T E
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e h u i t
m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 8 . 6 4 6 E U R ) e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x
e u r o s ( 2 5 8 . 5 4 6 E U R ) .
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T J O N C O N S T A T A T I O N D E D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e ( 1 ) d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t a n t l a d i s t r i b u t i o n
d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a t a n t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4 e t ( i i ) d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s
s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s e s o n t p a s
d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s e s t t o u j o u r s
e x i s t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e f a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e
s ' é l è v e à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) , s o i t t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e c e n t s
( 3 6 2 , 9 0 E U R ) p a r a c t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e c o n f i r m e e t r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n y r e l a t i f s .
V O T E C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n t M o n s i e u r M U Y S P h i l i p p e , p r é c i t é :
L e q u e l d é c l a r e
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a - i t i o r t f i n a n c i è r e d e t a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r i r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e - m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e
B N P P a r i b a s F o r f i s a g e n c e d e B a s t o g n e e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o B E 2 5
0 0 1 7 2 6 8 7 1 0 8 2 . - . L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a - n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l E a s s e m b i é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o i
v i n g t i è m e ( 1 / 6 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n
s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n - s i x c e n t v i n g t i è m e
( 1 / 6 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à A l i n e D E M O I T I E , c o l l a b o r a t r i c e d u
n o t a i r e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l e d é p ô t d e
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
V O T E C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' a u e M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C L O T U R E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , B a s t o g n e l e 0 2 . 0 6 . 2 0 1 4 D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 8 7 3 d u 2 8 . 0 4 . 2 0 1 4 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e