07/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o i I I 1 1 1 3 , 1 0 1 1 1
C i g . C O M M E R C E t _ 9 5 _
2 6 , J U I N e t 4
-
N A M U R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 0 9 . 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M W B - F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r , 4 9 - 5 0 0 0 B e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 )
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S c c r i P w C - r u e V i s é - V o i e , 8 1 a b c à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e m a i 2 0 1 7 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s i n d e x é s s o n t f i x é s à 3 . 0 0 0 E h o r s T V A .
N i c a n o r C U E ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþ , / x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
R ë s e r v t .
a u
M o n i t e u
b e l g e
D É P O S É 4 1 1 ! G R E F F E D U T R I û t 1 N A i ,
D É C O M M E R C E D E N A M U R
i ï i > - 2 M I L 2 0 1 3
P r % % f e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 0 9 . 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n . e n t i e r ) : M W B - F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 B e e z , r u e d e N a m u r , 4 7 ' y e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a h o u a r i N a j a r d o m i c i l i é , F o s s e l t r a a t 4 2 B à 1 7 9 0 A f f l i g e r a , q u i a c c e p t e ,
s t o p 6
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m o i s d e m a i 2 0 1 9 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
" V o t e s
L e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
S i g n é p a r M o n s i e u r V i c t o r F a b r y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.06.2013 13168-0432-020
10/07/2012
ÿþ ó d o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E ' D E N A M U R
2 9 J U I N 2 0 1 2
A r T e q g f t i e
* i a i a o s s a *
ï l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 0 9 , 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M W B - F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 5 0 0 0 B e e z , r u e d e N a m u r , - 1 / 4 9
O I , i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 -
r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m e s s i e u r s
- N i c a n o r C u e A l v a r e z , R u e d e s B o u l e a u x 2 3 à 4 8 7 0 T R O O Z
- A n g e l o B a s i l e , A v e n u e A l b e r t l e f 2 6 à 7 1 7 0 M A N A G E
- A n t o n i o C o c c i o l o , R u e A r t h u r B a u d h u i n 2 0 à 6 2 2 0 F L E U R U S
- M a n u e l C a s t r o Y R e d r u e l l e , A l W i l a d e 8 à 4 3 0 0 W A R E M M E
- F r a n c i s c o G o m e z , R u e W a t h y F e r r a n t 6 1 à 4 4 2 0 S A I N T N I C O L A S
- V i c t o r F a b r y , B l o c k h o u s e 1 0 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R C L E R M O N T "
L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e m a i 2 0 1 8 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s : "
- P r é s i d e n t : N i c o C u e , p r é n o m m é
- V i c e - P r é s i d e n t : A n g e l o B a s i l e , p r é n o m m é
- A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : V i c t o r F a b r y , p r é n o m m é
L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
S e u l s p o u r r o n t d i s p o s e r d e s f o n d s l e P r é s i d e n t e t l e V i c e - P r é s i d e n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . I l s p o u r r o n t d é l é g u e r c e p o u v o i r . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
" V o t e s
L e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
S i g n é p a r M o n s i e u r V i c t o r F a b r y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 04.06.2012 12152-0279-021
29/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' , . . " 2 7 n 2 A U G ; ï c F r e s i í i n ; ó ÿ N N L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
. - 7 A O U T 2 9 P
i " " . : ~ . " ~ . . ~ , . ' . Y ~ v
G r e f f e . / i
( e n e n t i e r ) : M W B - F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 B e e z , r u e d e N a m u r ,
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d u C o m m i s s a i r e
" N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s c c r l , a v e n u e M . D e s t e n a y n ° 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k C a m m a r a t a , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 e t f i x e l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s i n d e x é s à 2 . 2 0 0 ¬ H T V A .
S i g n é p a r M o n s i e u r V i c t o r F a b r y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I ~ I I U I U I V I I V I I I I ~ N V ~ W ~
" 1 1 1 3 1 4 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 0 9 . 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 0 9 . 3 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M W B - F I N A N C E F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 B e e z , r u e d e N a m u r , 4 7
" O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 1 - d e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d e m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e
" D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s A n t o n i o D i S a n t o e t M i c h e l G o l d m a n n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e c e u x - c i , M e s s i e u r s A n t o n i o C o c c i o l o , d o m i c i l i é R u e A r t h u r B a u d h u i n , 2 0 à 6 2 2 0 F l e u r u s e t A n g e l o B a s i l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t 1 e r , 2 6 à 7 1 7 0 M a n a g e ;
I l s a c h è v e n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l ' é c h é a n c e e s t f i x é e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t d é s i g n e M o n s i e u r A n g e l o B a s i l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t 1 e r , 2 6 à 7 1 7 0 M a n a g e c o m m e v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r . M i c h e l G o l d m a n n , v i c e - p r é s i d e n t d é m i s s i o n n a i r e .
" D é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e
S u r l a b a s e d e l a l e t t r e a d r e s s é e l e 2 m a i 2 0 1 1 p a r l a q u e l l e l e S C P R L D e l b r o u c k , C a m m a r a t a , G i l l e s e t a s s o c i é s i n f o r m e l a s o c i é t é d e l e u r i n t e n t i o n d e p r é s e n t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r c a b i n e t d e r é v i s i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S C P R L D e l b r o u c k , C a m m a r a t a , G i l l e s e t a s s o c i é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k C a m m a r a t a d e s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e .
" V o t e s
L e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
S i g n é p a r M o n s i e u r V i c t o r F a b r y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é I I U N I N I I I I I I Y I I I 1 1 1 1 1 1 0
a u * 1 1 1 0 3 6 2 5 +
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.06.2011 11149-0086-018
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 10.06.2009 09214-0338-021
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 06.06.2008 08198-0221-021
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 13.06.2007 07221-0317-020