07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 30.06.2014 14252-0286-012
09/10/2012
ÿþ r i . S o a 2 . 0
V o l e B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I f l 1 1 1 1 l i i i 1 1 1 1 1 1 f l I l I 1 1 1 1 1 1 I l 1 I
* 1 2 1 6 6 4 1 2 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 8 S E P , 2 0 1 2
P r r e u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 7 2 5 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M V I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P o s t e r i e 2 1 à 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - E R R A T U M
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e
l . E n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e
M o n s i e u r V A N D E N B E R G H M i c h e l L u c M a u r i c e , n é à A n d e r l e c h t l e 2 3 j u i n 1 9 6 0 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 0 . 0 6 . 2 3 - 4 2 1 . 9 4 ) , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t i n e D E C L E R C K , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e d u C h a m p d e B l é 4 . M o n s i e u r e t M a d a m e M i c h e l V A N D E N B E R G H D E C L E R C K s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é D E M E Y E R n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e 1 2 a v r i l 1 9 8 4 ,
L e q u e l d é c l a r e n e p a s a v o i r a p p o r t é a u c u n e m o d i f i c a t i o n à s o n r é g i m e m a t r i m o n i a l , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M V 1 N V E S T M E N T S "
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e l a P o s t e r i e 2 1 ,
t i l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e u n i q u e m e n t l a f o r m a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e l e a s i n g , l ' a l i é n a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' e n t r e e u x , q u e c e s b i e n s s o i e n t u r b a i n s , a g r i c o l e s , f o r e s t i e r s , i n d u s t r i e l s , r é s i d e n t i e l s o u c o m m e r o i a u x , e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s e t p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e v i a l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e o u l a m i s e e n g a g e d e s e s p r o p r e s b i e n s , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n o b j e t s o c i a l e n c e c o m p r i s c o n f é r e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p o u r c o m p t e d e s o c i é t é s l i é e s o u n o n , o u d e l e u r s d i r i g e a n t s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e s
d e u x / t i e r s p a r M o n s i e u r M i c h e l V A N D E N B E R G H a s s o c i é u n i q u e .
V I I . a ) T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t
p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r
l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
a s s o c i é ( s ) o u n o n n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
V l l l . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 1 ( s ) a ( o n t ) , d a n s s a ( l e u r ) c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c ) o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r
v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l _ 1 2 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B i S u i t e E
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X l . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4
h e u r e s .
X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a
s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n «
X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 4
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e c o m p a r a n t s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r s o n a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r M i c h e l V A N D E N B E R G H , d o m i c i l i é à 1 7 8 0
W e m m e l , a v e n u e d u C h a m p d e B l é 4 q u i a a c c e p t é e t e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e r n b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I D U S d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à 1 7 0 0 D i l b e e k , K l o o s t e r s t r a a t , n u m é r o 3 3 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e
n u m é r o 0 4 7 9 . 5 8 7 . 8 9 3 a u x f i n s d e p o u r e l l e e t e n s o n n o m , r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
n é c e s s a i r e s à s a c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/09/2012
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 6 1 1 , ! 1 1 F , I l i u
D E p O S E A U G R E F F E D U I H I I i U I V N L D E O A M M E R C E D E N A M U R
l e 1 ? - 0 9 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g . 5 . 2 5 4 .
M Y I N V E S T M E N T S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d e l a P o s t e r i e 2 1 à 5 0 3 0 G e m b l o u x
C O N S T I T U T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e ;
I . E n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e
M o n s i e u r V A N D E N B E R G H M i c h e l L u c M a u r i c e , n é à A n d e r l e c h t l e 2 3 j u i n 1 9 6 0 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 0 . 0 6 2 3 - 4 2 1 . 9 4 ) , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t i n e D E C L E R C K , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e d u C h a m p d e B l é 4 . M o n s i e u r e t M a d a m e M i c h e l V A N D E N B E R G H D E C L E R C K s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é D E M E Y E R n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e 1 2 a v r i l 1 9 8 4 .
L e q u e l d é c l a r e n e p a s a v o i r a p p o r t é a u c u n e m o d i f i c a t i o n à s o n r é g i m e m a t r i m o n i a l .
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M Y I N V E S T M E N T S "
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e l a P o s t e r i e 2 1 .
[ I L L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e u n i q u e m e n t l a f o r m a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e l e a s i n g , l ' a l i é n a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' e n t r e e u x , q u e c e s b i e n s s o i e n t u r b a i n s , a g r i c o l e s , f o r e s t i e r s , i n d u s t r i e l s , r é s i d e n t i e l s o u c o m m e r c i a u x , e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s e t p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e v i a l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e o u l a m i s e e n g a g e d e s e s p r o p r e s b i e n s , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p e t i t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n o b j e t s o c i a l e n c e c o m p r i s c o n f é r e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p o u r c o m p t e d e s o c i é t é s l i é e s o u n o n , o u d e l e u r s d i r i g e a n t s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
1 V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e s d e u x / t i e r s p a r M o n s i e u r M i c h e l V A N D E N B E R G H a s s o c i é u n i q u e .
V I i . a ) T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
b ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e , a s s o c i é ( s ) o u n o n n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
V I I I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
l i ( s ) a ( o n t ) , d a n s s a ( l e u r ) c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
t ~ - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
X , L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X I . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4
h e u r e s .
X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I , L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a
s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s ,
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 4
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , i e c o m p a r a n t s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r s o n a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r M i c h e l V A N D E N B E R G H , d o m i c i l i é à 1 7 8 0
W e m m e l , a v e n u e d u C h a m p d e B l é 4 q u i a a c c e p t é e t e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I D U S d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à 1 7 0 0 D i l b e e k , K l o o s t e r s t r a a t , n u m é r o 3 3 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e
n u m é r o 0 4 7 9 . 5 8 7 . 8 9 3 a u x f i n s d e p o u r e l l e e t e n s o n n o m , r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
n é c e s s a i r e s à s a c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e i a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0348-012