06/06/2014
ÿþ Î ~ ~ ~ ~ ~ Ç ~ I ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 , 1 1 1 , 0 0 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E # , ~ { ~ # g . "
t w e e l i m o s
D é n o m i n a t i o n : S . A . N A M U R I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 , 5 0 0 0 N a m u r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 3 1 6 . 8 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : D É L É G A T I O N S D E P O U V O I R S
E n s a s é a n c e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l e t e x t e d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r e p r i s c i - a p r è s . C e n o u v e a u t e x t e r e m p l a c e l a d é l é g a t i o n p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 1 8 1 2 8 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 :
D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t d é l é g u é e a u D i r e c t e u r g é n é r a l , M . R e n a u d N A T T I E Z .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s s o n t l e s s u i v a n t s :
L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n g a g e a n t l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e 2 5 . 0 0 0 ¬ s e r o n t s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l e D i r e c t e u r g é n é r a l , M . R e n a u d N A T T I E Z , o u e n c a s d ' a b s e n c e d e l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , o u s i l ' a b s e n c e e s t s i m u l t a n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e D i r e c t e u r g é n é r a l p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
A . 1 . F a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t à t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e o u a u t r e , d a n s l e c a d r e d e s l o i s e t r è g l e m e n t s e n v i g u e u r , e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x i s t e n c e e t i e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é ;
2 , O u v r i r o u a r r ê t e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e ;
3 . R e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , r e t i r e r à l a p o s t e t o u t o b j e t a s s u r é , r e c o m m a n d é o u a u t r e , e t r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a u p r è s d e s P o s t e , T é l é g r a p h e , T é l é p h o n e , d o u a n e s , m e s s a g e r i e s e t t r a n s p o r t e u r s ;
4 . R e c e v o i r t o u t e s o m m e d u e à l a s o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
5 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t d e v a n t t o u s J u g e s e t t r i b u n a u x ;
6 . E l i r e d o m i c i l e .
B . 1 . C o n c l u r e t o u t m a r c h é p o r t a n t s u r l ' a c h a t d e b i e n s e t s e r v i c e s d i v e r s , n o t a m m e n t a s s u r a n c e s e t t r a n s p o r t s , m a t é r i e l d e b u r e a u , o u v e r t u r e s d e c r é d i t , d a n s l a m e s u r e o ù i l s r e p r é s e n t e n t u n e e n g a g e m e n t d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 ¬ ;
2 . A c c o m p l i r t o u t a u t r e a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n o n p r é c i s é c i - a v a n t e t q u i n e r e p r é s e n t e p a s d e s
e n g a g e m e n t s d e p l u s d e 2 5 . 0 0 0 ¬ à l ' e x c l u s i o n d e :
' T o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e : a c h a t , v e n t e o u l o c a t i o n ;
' T o u t e n g a g e m e n t d ' a c t i o n j u d i c i a i r e s a u f r é c u p é r a t i o n d e c r é a n c e s ;
« T o u t e d a t i o n d e c a u t i o n , a v a l , g a r a n t i e o u h y p o t h è q u e ;
' T o u t e t r a n s a c t i o n e t r e n o n c i a t i o n à t o u t d r o i t ;
S a u f a p p r o b a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
3 . G é r e r l a t r é s o r e r i e .
C . D a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s i n d i q u é e s c i - a v a n t :
1 , F a i r e t o u t p a i e m e n t , c r é e r , a c c e p t e r e t e n d o s s e r t o u t e f f e t d e c o m m e r c e , é m e t t r e t o u t c h è q u e o u o r d r e d e
v i r e m e n t , m e t t r e t o u t e f f e t à e s c o m p t e , c l ô t u r e r t o u t c o m p t e e n b a n q u e o u à l a P o s t e ;
2 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t d o c u m e n t .
I l p o u r r a é g a l e m e n t , e n c a s d e n é c e s s i t é , d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à u n e p e r s o n n e p o u r l e r e m p l a c e r d a n s : l ' e x e r c i c e d e s p o i n t s A e t C 2 r e p r i s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e s a u x : i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s t i e r c e s s e f e r a m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d u D i r e c t e u r g é n é r a l e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; o u e n c a s d ' a b s e n c e d u D i r e c t e u r g é n é r a i p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s v i r e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n v e n t i o n s s e r o n t s i g n é s p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t l e D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , o u e n c a s d ' a b s e n c e d ' u n D i r e c t e u r p a r l ' a u t r e D i r e c t e u r e t u n a d m i n i s t r a t e u r .
I l l .
E n s u i t e , l e D i r e c t e u r g é n é r a l s u b d é l è g u e a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u r v o i r a
s u i v a n t s à M , J e a n - P i e r r e G R I M O U X
' S i g n e r s e u l d e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n - d e h o r s d e s i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s
t i e r c e s , à c o n c u r r e n c e d e 9 . 0 0 0 ¬ ;
" O u v r i r e t c l ô t u r e r t o u t c o m p t e d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s ;
' R e c e v o i r t o u t e s o m m e d u e à l a s o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , c a p i t a u x o u i n t é r ê t s é c h u s o u à é c h o i r ,
e n d o n n e r q u i t t a n c e , r e c e v o i r c o n t r e q u i t t a n c e o u r e ç u s d e s e f f e t s o u a u t r e s t i t r e s d e p a i e m e n t , d e s
m a r c h a n d i s e s , e t c .
' P r e n d r e t o u t a b o n n e m e n t , t e l s q u e t é l é p h o n e , é l e c t r i c i t é , e t c .
' R e t i r e r d e s P o s t e s , d o u a n e s , a c c i s e s , c h e m i n d e f e r , m e s s a g e r i e s , e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t e t a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t c o l i s , c a i s s e , p a q u e t , l e t t r e e t c o m m u n i c a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e à l ' a d r e s s e d e l a
s o c i é t é e t e n d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e , q u e c e s e n v o i s s o i e n t r e c o m m a n d é s o u n o n .
R e n a u d N A T T I E Z M a r i e - A n n e B E L F R O I D
D i r e c t e u r G é n é r a l P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e