09/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ J t i 1 . 1 2 Ë C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 1 1 M 0 1 1 1 1
6
D E P O S E A U G R E F F E 1 . 1 O I i i I Q S E , i i e t . D E c O R i l r d E i C E D E N A M U R
2 7 N O V . 2 0 1 3
l e
P G r é ~ F é G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 9 6 6 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A L L A U T O M O B I L E S A C T I O N B U S I N E S S C Y
( e n a b r é g é ) : A A A A B C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e , 8 0 2 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - D é m i s s i o n
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 5 n o v e m b r e s u i v a n t .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
O n t c o m p a r u :
1 / M o n s i e u r H A N C I A U X B e r n a r d L o u i s A l b e r t , n é à C h a r l e r o i l e o n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e m e u - ' r a n t e t d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E R E Z E E , r u e G r a n d e H o u r s i n n e , 2 8 . I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 3 . 0 2 . 1 1 - 1 8 1 3 4 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 4 . 1 9 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e « H A N C I A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W i e r d e C h a u s s é e d e M a r c h e , 9 0 7 ;
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 7 9 5 3 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 4 0 . 7 9 5 . 3 1 8 . I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u . 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 s u i v a n t n u m é r o 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1 / 0 0 2 3 2 8 3 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 5 1 0 0 N A N I N N E , C h a u s s é e d e M a r c h e , 8 0 2 à
5 1 0 0 W I E R D E , C h a u s s é e d e M a r c h e , 9 0 7 .
P a r c o n s é q u e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t a i n s i m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e d e u x - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W I E R D E , C h a u s s é e d e M a r c h e , 9 0 7 .
I l p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ê t r e
t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s a f i n , e t p o u r
a u t a n t q u e d e b e s o i n , d ' a d a p t e r e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , f i l i a l e s , d é p ô t s , a g e n c e s , b u r e a u x e t r e p r é s e n t a t i o n s p a r t o u t o ù c e l a s e r a n é c e s s a i r e t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « N A M U R C A R » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a j o u t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e « O S C A R » p o u r l e s e c t e u r
d e v e n t e d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n .
P a r c o n s é q u e n t , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e u n e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e u n - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . C e t t e s o c i é t é e s t d é n o m m é e « N A M U R C A R » . E l l e p o s s è d e t r o i s
d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s s o u s l e n o m d e : « B e r n a r d H A N C I A U X » , « H a n c i a u x R e n t a c a r » e t , « O S C A R »
p o u r l a v e n t e d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n .
V o t e _ . . c e t t e . r é s o l u t i o n _ e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B , S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , e t c e p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é ;
- M a d a m e C a r i n e K N A U F , n é e à I x e l l e s , l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 , 1 2 , 1 3 - 3 9 8 . 1 6 , m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 3 7 0
M E U N , r u e d e G o b e r t a n g e , 1 2 b ;
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e à c o m p t e r d e c e j o u r d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e L O I S E A U C h a n t a l I r è n e , n é e à L e s s i n e s , l e v i n g t e t u n j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 0 . 0 6 . 2 1 - 1 2 2 . 6 5 , m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 7 8 6 0
L e s s i n e s , r u e R e n é M a g r i t t e , 1 1 5 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t a d a p t é s e t c o o r d o n n é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r ` y e `
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.09.2013 13587-0566-015
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.09.2012 12591-0076-016
13/03/2012
ÿþ A A O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 9 6 6 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A l l A U T O M O B I L E S A C T I O N B U S I N E S S C Y
( e n a b r é g é ) : A A A A B C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e , 8 0 2 à 5 1 0 0 N A N N I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r -
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 9 d é c e m b r e
2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
l i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n f a i t e , p o s s è d e n t l e
n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 , M o n s i e u r H A N C I A U X B e r n a r d L o u i s A l b e r t , n é à C h a r l e r o i l e 1 1 f é v r i e r 1 9 5 3 , d i v o r c é , n o n r e m a r i é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , G r a n d e H o u r s i n n e , 2 8 ; t i t u l a i r e d e q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q 4 . 1 9 5 ) a c t i o n s .
2 , L a s o c i é t é a n o n y m e « H A N C I A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , C h a u s s é e d e M a r c h e , 8 0 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « H A N C I A U X B R U S S E L S » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e V a n W y m e r c h , a l o r s à A u d e r g h e m , l e 7 j u i n 1 9 9 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 0 - 0 7 - 0 5 - 1 4 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l J a c q u e t , à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 8 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 9 9 2 8 .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 4 0 7 9 5 3 1 8 ; t i t u l a i r e d e c i n q ( 5 ) a c t i o n s .
I c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X , p r é n o m m é , d o n t l e m a n d a t a é t é p r o l o n g é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l J a c q u e t , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 9 9 2 8 .
T O T A L : q u a t r e m i l l e d e u x c e n t a c t i o n s 4 . 2 0 0
1 . M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X , p r é n o m m é , t i t u l a i r e d e q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s : 4 , 1 9 5
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « H A N C I A U X » , p r é n o m m é e , t i t u l a i r e d e c i n q a c t i o n s : 5
T O T A L : q u a t r e m i l l e d e u x c e n t a c t i o n s : 4 . 2 0 0
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 , M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t a d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s f a i s a n t r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r ,
T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t n o m i n a t i v e s , L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a
f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s r e s t e n t a t t a c h é s à c e l l e s - c i , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c e s s i o n s
e f f e c t u é e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é : I 1 1 . 1 1 1 1 9 " I N
M o i b i
A
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 9 F E V . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
4 "
. R é s e r v é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e
d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à
l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a m ê m e r è g l e e s t d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e n n u e - p r o p r i é t é e t
e n u s u f r u i t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t .
E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a y a n t s - d r o i t o u e n c a s d ' u r g e n c e , l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p e u t ,
s u r d e m a n d e d ' u n d ' e n t r e e u x , d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à d e s a c t i o n s m i s e s e n g a g e e s t e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e c o n s t i t u a n t d u g a g e , à
m o i n s q u e l e c o n t r a t d e g a g e n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s o b l i g a t i o n s , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s
e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é . »
2 . P o u v o i r s .
P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t s u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
I i , L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
l i t . P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
I V . P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , t e s d é c i s i o n s d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
V . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t ( 4 . 2 0 0 ) a c t i o n s ; e l l e s s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s à
l ' a s s e m b l é e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E S .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S .
L ' A s s e m b l é e a b o r d e s o n o r d r e d u j o u r e t s o u m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t a d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s f a i s a n t r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r . L ' A s s e m b l é e d é c i d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
2 . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t
d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 31.10.2011 11594-0189-016
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 03.08.2009 09529-0258-011
16/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 17.09.2008 08734-0299-009
22/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 2 M A I 2 0 1 5
P o u r l e c r &