04/10/2012
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M
* i a i s a a s a "
R é s ( a i M o n i b e l
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 S E P . 2 0 1 2
P r l e G r e r r e e b e
' N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 0 9 . 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R E , E N E R G I E , T E C H N O L O G I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 F l a w i n n e / N a m u r , r u e A d a m , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à N a m u r , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 7 3 , f o l i o 3 2 , c a s e 1 8 , a u d r o i t p e r ç u d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . E . N o u l a r d i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N A T U R E , E N E R G I E , T E C H N O L O G I E " , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T A R T I C L E 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u
2 0 1 2 , d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 7 a o û t 2 0 1 2 ,
s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e
c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t
e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n a i n s i q u e l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m o b i l i e r s » ;
« L a r é a l i s a t i o n d e m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e »
« L a r é a l i s a t i o n d ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e » ;
« T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a u d i t , l e s é t u d e s ,
l e s p l a n s , l e s c a h i e r s d e c h a r g e s e t l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n s , l a g é r a n c e d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s u i v i
d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , l a s é l e c t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s d e g é o m è t r e - e x p e r t »
V o t e , M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O S I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 E g h e z é e , I m p a s s e a u x P r é s , 5 . ( L e u z e )
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é p a r M o n s i e u r Y v e s
M A R L O Y E , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 F l a w i n n e , r u e A d a m , 2 0 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r B e n j a m i n N I H O U L , p r é c i t é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e n c e q u i
c o n c e r n e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s o c i a u x .
- A r t i c l e t r o i s O b j e t s o c i a l : p o u r a j o u t e r à c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' a c h a t , f a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n a i n s i q u e l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m o b i l i e r s » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L a r é a l i s a t i o n d e m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e »
« L a r é a l i s a t i o n d ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e » ;
« T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a u d i t , l e s é t u d e s ,
l e s p l a n s , l e s c a h i e r s d e c h a r g e s e t l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n s , l a g é r a n c e d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s u i v i
d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , l a s é l e c t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s d e g é o m è t r e - e x p e r t »
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , p o u r c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s e t p o u r o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e .
V o t e , M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
+ R g s e r t ~ r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e