09/09/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 6 7 1 5 *
R é s e r A u M o n i t t b e l g O
D T w à : D u r e f f e d u b ' b u t k i t
' 1 2 E " ' ` u e e e n e n u e n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : f l . Z
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E M R Y - G U E R I N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 5 6 5 5 B i è v r e ( G r o s - F a y s ) , O i z y 8 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - A l e x a n d r e D O Ï C E S C O , N o t a i r e à G e d i n n e , e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à D i n a n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " N E M R Y - G U E R I N S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 6 5 B i è v r e ( G r o s - P a y s ) , O i z y 8 1 1
Q u e : S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « N E M R Y - G U E R I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 5 5 G r o s - F a y s , O i z y , 8 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 1 3 9 . 0 7 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s C A S T E R M A N S , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à G e d i n n e , e n d a t e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 0 5 , e t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 0 7 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 3 6 6 1 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a s t e r m a n s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 4 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 1 9 6 4 4 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s d o u z e c e n t s ( 1 9 5 . 5 2 6 , 1 2 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s d o u z e c e n t s ( 2 1 4 . 1 2 6 , 1 2 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s d o u z e c e n t s ( 1 9 5 . 5 2 6 , 1 2 E ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
I l e s t s o u s c r i t p o u r t o t a l i t é à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a q u e l l e i l s o n t s o u s c r i t p o u r t o t a l i t é e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 4 3 0 8 8 2 6 6 1 2 9 8 0 1 , o u v e r t s a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E M R Y - G U E R I N » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s d o u z e c e n t s ( 2 1 4 . 1 2 6 , 1 2 E ) .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s d o u z e c e n t s
( 2 1 4 . 1 2 6 , 1 2 E ) .
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e P a u l - A l e x a n d r e D O T C E S C O ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
J I : A u e «
m i , a t u :
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .