21/01/2014
ÿþ4 . ( )
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é _ p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
o u t r i m e r c e L i e D i n a n t
I e
§ t e V e f f i e r e n - h e f
* 1 4 0 2 1 3 3 0 *
R é e . M o i
b E
H i l l
B i j l a g e n û ' r j - h e t - B e l g i s c l i - S t a a t s b i a c t - - - 2 1 1 0 - V 2 0 1 4 - - - A n n e x e s - t l u M u m i t e u r - b t r e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 5 7 0 0 8 2 - - - - - - - - - - - - - - y
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W F A M I L I A S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 - 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' A G E a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r V I L O U R a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A G E d é s i g n e , e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r M i k a ë l M Y N S B E R G H E d o m i c i l i é r u e B o i s T a m i n e 1 0 à 5 5 9 0
S O V E T e t c h o i s i t M o n s i e u r J e a n - P a u l K N A E P E N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
J e a n - P a u l K N A E P E N G r é g o r y B E R T H E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
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M o n b e
V I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 7 0 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W F A M I L I A S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 - 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A G E D U 1 8 O C T O B R E 2 0 1 3
L e b u r e a u é t a n t c o n s t i t u é e t l ' a s s e m b l é e a p t e à d é l i b é r e r , l e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L D G S T & P a r t n e r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é j u s q u ' à l ' A . G . d e 2 0 1 6 .
L a p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r V I L O U R J e a n - P a u l K N A E P E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D i f l a g e n h i j h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 09.08.2013 13413-0070-035
17/10/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t L E S P A G N A R D d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l l e , à l ' u n a n i m i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G r é g o r y B E R T H T , A v e n u e F , R o o s e v e l t , 2 6 8 b t e 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s q u i p o u r s u i v r a l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
X a v i e r V I L O U R J e a n - P a u l K N A E P E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
I . t r a p c ~ e a u u e r f ~ d u t I ' ' s 1 M t . l h t t d o c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - ' 8 O C T . 2 0 1 2
L e g r e W d f g n c h e f ,
J 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 9 1 , t l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 7 0 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W F A M I L I A S . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* i a i s s e ~ e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 7 0 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W F A M I L I A S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 4 M A I 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e s m a n d a t s à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d e M e s s i e u r s X a v i e r V I L O U R , r u e d e l a G r o t t e , 6 à 5 3 7 0 J e n e f f e , J e a n - P a u l K N A E P E N , A l l é e d e B e m a r d f a g n e , 1 à 4 1 9 0 F i ~ R R I E R E S , P a s c a l P E E T E R S , r u e P u i t s S t e A n n e , 1 4 à 4 6 2 0 F L E R O N e t B e n o î t L E S P A G N A R D , c h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 7 0 à 6 9 0 0 M a r c h e . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e - m a i 2 0 1 8 .
P a s c a l P E E T E R S J e a n - P a u l K N A E P E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é a u g r e f t t e d i t O E i t J U n a i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 2 T S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 27.07.2012 12354-0043-036
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 25.07.2011 11334-0181-033
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.05.2009, DPT 24.06.2009 09287-0319-031
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 24.06.2008 08259-0267-028
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 25.07.2016 16357-0079-036