05/02/2014
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g a l L a M B I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e Î ,
I I N U N I
2 ? s i n 2 0 1 4
G r e f f e
i l v , . . 1 . . 1 . - . ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 6 0 0 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N E W G E N E R A L T R A I T E U R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 5 1 G o u r d i n n e , r u e d e s M é s a n g e s , 2 8
O b i e t d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S
S T A T U T A I R E S - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E W G E N E R A L T R A I T E U R ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 1 G o u r d i n n e , r u e d e s M é s a n g e s , 2 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 4 4 8 . 6 0 0 . 4 5 2 R P M D i n a n t .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s D o n n a y d e V o s t e S t e e n e , à S a i n t J o s s e t e n N o o d e , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 1 1 2 6 - 1 2 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e Y v e s G R I B O M O N T , à S e n e f f e , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 2 5 - 1 1 9 9 .
L ' a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
2 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r , n o t a m m e n t e n v u e d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E C H A M P S d é c l a r e a v o i r e f f e c t u é l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
n o m i n a t i f s p a r u n p r o c è s - v e r b a l d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e
s e p t ( 7 ) d e s s t a t u t s d e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a n c i e n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 7 ,
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P O U V O I R S À C O N F É R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s
à l ' e f f e t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e d e f a i r e a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N . S A R L M l c h e i D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
B o u l e v a r d A u d e n t , 2 6 B b 2
8 0 0 0 C H A R L E R O I
T é l . : 0 7 1 1 3 1 . 1 7 . 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e