NEW SOKAO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. NEW SOKAO
Dénomination : NEW SOKAO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 810.123.016

Publication

31/01/2014
ÿþMop WORD 11.1

1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte L ep%seffau greffe du tribunal

*19030

Le greffier en chef,

(en entier) :

New Sokao

79.044,08 EUR 51.703,94 EUR 51.703,94 EUR 51.703,94 EUR 31.592,13 EUR 4.251,97 EUR

'La SàRL ADCR Trading 'Monsieur Norbert LEBEK 'Monsieur Jean-Marc ROSSION 'Madame Nadine TIMMERMANS ; 'Monsieur Jean-Joseph NENNEN : 'La SàRL EUREFCO:

Mentionner suriia dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 081012301651 Dénomination

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de Rochefort 233-237 (adresse comptète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation capital

D'un procès verbal dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à BEAURAING, en date du 8 janvier 2014 enregistré à Gedinne, le 14 janvier 2014, volume 105 folio 19 case 16 2 râles sans renvoi, reçu : cinquante euros, il résulte

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION  Augmentation du capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000), pour le porter de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000) à SIX CENT VINGT MILLE EUROS (620.000), par apport en nature d'une somme de DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000), conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus (suite à une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013), avec création de neuf mille sept cent nonante actions nouvelles (9.797).

Rapports pour l'apport en nature:

Les originaux des rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant, en même temps qu'une expédition du présent acte,

Apports :

1. Monsieur Olivier Ronsmans, Réviseur d'Entreprises désigné par les actionnaires de la société suivant lettre du 18 décembre 2013, a dressé le rapport prescrit par l'article 602 du Code des sociétés. Ce rapport conclu dans les termes suivants

Conclusions

« L'apport en nature en augmentation de capital. de la société anonyme « NEW SOKAO » consiste en un compte-courant ouvert dans les comptes de la société aux noms des actionnaires. Le compte-courant résulte d'une distribution de dividendes décidée dans le cadre de la modification apportée à l'article 537 CIR 92 par la loi programme du 28 juin 2013. Le montant apporté s'élève à DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (EUR 270.000,00), réparti comme suit:

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

dtà cuir;mxrce de Dinant

ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

'l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

.la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision ;

" les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 9.797 actions de la société anonyme « NEW SOKAO », sans désignation de valeur nominale et répartie de la manière suivante

"La SàRL ADCR Trading : -Monsieur Norbert LEBEK 'Monsieur Jean-Marc ROSS1ON 'Madame Nadine TIMMERMANS : 2.869 actions

" Monsieur Jean-Joseph NENNEN -La SàRL EUREFCO 1.876 actions

1.876 actions

1.876 actions

1.146 actions

154 actions

Nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle l'apport est effectué et qui

devraient modifier les conclusions du présent rapport.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Namur, le 31 décembre 2013.

(...) signé Olivier RONSMANS».

2. Le Conseil d'administration a dressé le rapport spécial prévu à l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présente pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci annexé.

VOTE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUT1ON - Souscription et libéralisation.

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée.

En rémunération de l'apport de deux cent septante mille euros (270.000), dont tous les apporteurs déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué aux apporteurs neuf mille deux cent nonante sept (9.297) actions réparties comme suit

-La SàRL ADCR Trading ; 2.869 actions

'Monsieur Norbert LEBEK 1.876 actions

'Monsieur Jean-Marc ROSSION ; 1.876 actions

"Madame Nadine TIMMERMANS 1.876 actions

'Monsieur Jean-Joseph NENNEN 1.146 actions

'La SàRL EUREFCO 154 actions

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUT1ON - Constatation de ta libération effective de l'augmentation du capital.

L'assemblée requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à SIX CENT VINGT MILLE EUROS (620.000).

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

QUATRIEME RESOLUTION - Modification des articles 5 et 6 des statuts

L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant : " Le capital est fixé à SIX CENT VINGT MILLE EUROS (620.000).

Il est représenté par vingt deux mille quatre cent nonante sept (22.497) actions sans désignation de valeur nominale. »

L'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« Historique du capital.

Lors de la constitution, le capital social avait été fixé à la somme de septante mille euros (70.000¬ ) représenté par cent actions sans désignation de valeur nominale intégralement souscrites et libérées en numéraire.

Le capital social a été porté à la somme de deux cent septante-cinq mille euros (275.000#7 par décision de l'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf mars deux mille neuf.

Le capital social a été porté à la somme de trois cent cinquante mille euros (350.000¬ ) par décision de l'assemblée générale extraordinaire du dix-sept juillet deux mille neuf.

Le capital social a été porté à la somme de SIX CENT VINGT MILLE EUROS (620.000), par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier deux mille quatorze, représenté par vingt deux mille quatre cent nonante sept actions (22.497).

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

CINQUIEME RESOLUTION-NOMINATIONS

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre et d'appeler à ces fonctions :

-Monsieur NENNEN Jean-Joseph prénommé.

-Monsieur LEBEK Norbert prénommé.

-Monsieur DEPIERREUX Alain, prénommé.

-Monsieur SAVINI Lionel, né à Messancy le 2 avril 1966, domicilié à Virton, rue de Longuyon, 88.

Ici présents pour Messieurs Nennen, Depierreux et représenté par Monsieur Nennen pour Monsieur Lebels qui acceptent et qui déclarent ne pas être frappés d'une décision s'opposant à leur nomination.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le mandat des administrateurs prendra fin après l'assemblée générale de 2019.

SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT,

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent

L'assemblée décide en outre de remanier les statuts sociaux suite aux modifications intervenues et d'en assurer la coordination avant le dépôt.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateur délégué, de préciser les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.

A l'unanimité, le conseil décide:

1 Q' d'appeler aux fonctions de

%/M/>E ri _

-De président : Monsieur Jean-Joseph Nennen prénommé qui accepte, -D'administrateur délégué : Monsieur Alain Depierreux prénommé qui accepte.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

Déposé en même temps expédition de l'acte du 8 janvier 2014 et coordination des statuts

Etienne BEGUIN, Notaire à BEAURA1NG.

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

x t

r *

Réser

vé au

Monite

09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 03.04.2013 13081-0458-020
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 27.03.2012 12070-0157-018
02/12/2011
ÿþ ~=--- ----- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'açteptucgreetrtd du tribut'iall Mod 2.1

till

*11181406"

de commerce de Dinant

le 2 Mf. 2OU

Le greffier en chef,

!_rnFFn

N° d'entreprise : 0810123016

Dénomination

(en entier) : New Sokao

Forme juridique : société anonyme

Siège: rue de Rochefort, 233 à 5570 BEAURAING

Objet de l'acte ; modification des statuts.

D'un acte dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, le 24 octobre 2011,; enregistré à Gedinne le 03 novembre 2011 volume 382, folio 95, case 17 il résulte que l'assemblée générale a décidé :

- de modifier le nombre des actions sans augmentation du capital

- de modifier l'article cinq des statuts pour les mettre en concordance avec la situation

nouvelle du capital.

L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :

"Le capital est fixé à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS

11 est représenté par douze mille sept cents actions sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/douze mille sept centième du capital social."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes'

du Moniteur Belge, le 14.11.2011, déposé en même temps que la coordina-

tion des statuts.

Notaire Etienne BEGU1 N.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij hèï RèTgiscli Staátsbli - J2/1Z72OT1- Annexes du Moniteur beige

22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 18.03.2011 11060-0284-018
07/03/2011
ÿþMod 2.1

oie

après dépôt de l'acte au greffe

Oei er, d du *eticumcl

de Commerce de Dinant

le 2 1 FEV. 2011

Le gFêtfrer en-chef,

N' d'entreprise : 0810.123.016

Dénomination

(en entier) : NEW SOKAO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de Rochefort, 233-235-237 à 5570 Beauraing

Objet de l'acte : DEMISSION

j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

111

X11035983

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SA SOGEPA de son poste d'administrateur en date du 1' décembre 2010.

Alain DEPIERREUX,

Administrateur-délégué.

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.03.2010, DPT 24.03.2010 10074-0061-018

Coordonnées
NEW SOKAO

Adresse
RUE DE ROCHEFORT 233 5570 BEAURAING

Code postal : 5570
Localité : BEAURAING
Commune : BEAURAING
Province : Namur
Région : Région wallonne