18/06/2014
ÿþl e C e t e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I I I ( U 1 1 1 1
j I J
R é
M c b
D E P O S É A U G l i t n - F E D U T R I O U N A L
D E C O M M E R C E D E L I E U
0 6 J U I N 2 0 1 1 i E ; N I S I O N H A M M
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N G P R O D U C T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - S a u v e u r 1 9 A 1
5 0 8 1 M e u x
d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 3 4 3 . 0 8 7
1 O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
T e x t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 m a i 2 0 1 4
: L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l F O R T I E R : e t l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
1 2 a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M i c h e l F O R T I E R l à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
! C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r 1 e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M a d a m e I s a b e l l e H A L L E T , i c i p r é s e n t e , e t q u i a c c e p t e .
[ S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
' C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e . 1
I A p r è s q u o i , l e s a s s o c i é s s e s o n t e n t e n d u s p o u r c l ô t u r e r l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , ; L e l m a i 2 0 1 4
i I
:
1 i
:
t î
: 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 , 1 . 1 , 1 , 1 j 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 8 V A F 3 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
É D é n o m i n a t i o n : N G P R O D U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - S a u v e u r 1 9 A 1
5 0 8 1 M a u x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 4 3 . 0 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N A L A P U B L I C A T I O N 1 3 1 3 0 6 5 3
T e x t e
' S u i t e à l a t e n u e d ' u n e r é u n i o n e n t r e l e s a s s o c i é s e t l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à [ r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N G P R O D U C T " , i l a é t é o b s e r v é q u ' a u c u n e p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t [ l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n ' a u r a i t d û ê t r e a c t é e l o r s d e [ l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 .
1 1 1 c o n v i e n t d è s l o r s d e r a p p e l e r q u ' i l n ' a p a s é t é m i s f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l F O R T I E R e t q u e c e d e r n i e r l ' e x e r c e t o u j o u r s à t i t r e g r a t u i t . M a d a m e I s a b e l l e H A L L E T n ' a d o n c p a s r e p r i s l e I m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l F O R T I E R .
[
' M i c h e l F O R T I E R , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþt
( à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
R é s e r v é I n j u g o i l l o
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 2 M I T 2 0 1 3
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N G P R O D U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - S a u v e u r I 9 A I
5 0 8 1 M e u x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 4 3 . 0 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
T e x t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
[ L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l F O R T I E R p e t l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M i c h e l F O R T I E R l à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r l e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M a d a m e I s a b e l l e H A L L E T , i c i p r é s e n t e l e t q u i a c c e p t e .
; S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
[
; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
' A p r è s q u o i , l e s a s s o c i é s s e s o n t e n t e n d u s p o u r c l ô t u r e r l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . ' L e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþL
M o d 2 , 0
1 = I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I l l I l u h I i t i I I I w l 9 ~ l
* 1 2 0 9 4 9 4 3
D ~ ~ C ~ û á l ç t r ` r l - r r r D i j ï t " I i á ; l i + l A L c , r í l d e i a ; ; . a E ' i 7 ' È N A M U R
l e - 0 5 - 2 0 1 2
P r l e G r a f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 4 3 . 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G P r o d u c t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t - S a u v e u r , 1 9 / A 1 à 5 0 8 1 M e u x ( L a B r u y è r e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i D E B O U C H E , n o t a i r e à M e u x , e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N G P r o d u c t " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i t u é à 5 0 8 1 M e u x ( L a B r u y è r e ) , r u e S a i n t - S a u v e u r , 1 9 A 1 ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L R a p p o r t d u g é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d o n n e l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i e n
d a t e d e c e 1 1 m a i 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N a m u r ,
I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s
2 0 1 2 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N a m u r .
I I I . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t e n d u p a r l e t e x t e s u i v a n t d a n s l e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
a ) T o u t e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n ,
l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , e n B e l g i q u e o ù à l ' é t r a n g e r ;
b ) T o u t e m i s s i o n e t a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ;
c ) T o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
d ) T o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
e ) L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e
q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
f ) T o u t e a c t i v i t é d ' i m p o r t - e x p o r t d e m e u b l e s o u o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
g ) T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t l o u d e s e r v i c e l i é s a u x d o m a i n e s d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e o u e n
s o u s - t r a i t a n c e a d m i n i s t r a t i v e ;
h ) L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u s e c r é t a r i a t ;
i ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e s d o m a i n e s ;
j ) T o u t s e r v i c e s e r é f é r a n t a u s p e c t a c l e t e l q u e l a r é g i e , l e « b a c k - l i n e » , l ' i n s t a l l a t i o n , l e r é g l a g e e t l a
c o n f i g u r a t i o n d e m a t é r i e l a u d i o - v i s u e l e t d e s o n o r i s a t i o n ;
k ) L a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e s t u d i o , l e c â b l a g e ;
I ) L a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ;
m ) L e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l r a d i o - é l e c t r i q u e , d e l u s t r e r i e d ' é c l a i r a g e ;
n ) L a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e s o n o r i s a t i o n , d ' é c l a i r a g e e t d e v i d é o , d e p e r s o n n e l , e t l ' o r g a n i s a t i o n
d ' é v é n e m e n t s , d e s p e c t a c l e s , e t s p e c t a c l e s s o c i o - c u l t u r e l s a i n s i q u e l ' e n r e g i s t r e m e n t s o n o r e e t l e m i x a g e ;
o ) L ' e x é c u t i o n d e l a p r a t i q u e d e s o i n s , s o i t a u d o m i c i l e d e s p a t i e n t s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e
s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à e x e r c e r c e t a r t e t l a
f a c t u r a t i o n d e s o i n s i n f i r m i e r s a u x o r g a n i s m e s a s s u r e u r s p o u r d e s i n f i r m i e r s t r a v a i l l a n t o u n o n p o u r l a s o c i é t é ;
p ) L a v e n t e e n l i g n e . »
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e
H A L L E T p r é c i t é e e t l u i d o n n e d é c h a r g e s
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r F O R T I E R
M i c h e l L o u i s M a r c e l , n é à N a m u r , l e 2 7 j u i n 1 9 5 1 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 1 0 6 2 7 3 4 5 - 5 5 ) , d o m i c i l i é à 5 0 8 0
R h i s n e s ( L a B r u y è r e ) , r u e A u x - C a i l l o u x , 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
<